SUSHI:從黑產盯上幣圈用戶開始，就應該想到有這一天！_Minimal Initial SushiSwap Offering

幣圈行情日漸升溫，牛市跡象初步顯現。本該是熱錢進場的好時機，但受之前部分用戶遭凍卡、幣圈OTC大佬趙東被帶走事件的影響，不少想進場的投資者開始變得猶猶豫豫。

近日趙東案出現新的進展，讓不少OTC用戶及商戶減輕一絲擔憂。知情人士稱，趙東涉案的起因并不是OTC業務，而是涉嫌“協助資金外逃”。無論其是否有意參與洗錢，這給出一個信號：國家相關部門近期的動作并非針對幣圈OTC業務，而是嚴厲打擊以數字貨幣為載體的黑產，范疇包括資金盤、傳銷、電信詐騙以及洗黑錢。

黑產向來如嗅覺靈敏的鬣狗，哪里出現口子，哪里就是它的通道。這兩年，黑產專業戶盯上幣圈，有的利用資金盤、傳銷盤吸金，有的盯上OTC交易，污染幣圈資產將黑錢洗白，導致越來越多的用戶受其牽連。

要保護普通用戶的資產安全，就得從源頭驅離黑產。作為最常見的出入金通道、聚集大量用戶的交易所，理應擔起這份正本清源的責任。近日，火幣開始擔負起這一責任，開始率先為行業塑造“打黑樣板”。

區塊鏈公司Alpha Transform Holdings將推出兩只資管規模總額1億美元的基金:金色財經報道，Transform Ventures投資了一家新的控股公司，名為Alpha Transform Holdings（ATH），以加速區塊鏈投資和創新。

據了解，ATH是通過合并Transform Ventures和Alpha Sigma Capital母公司的部分資產而創建的，并將推出兩只資管規模總額1億美元的基金，分別是Alpha Liquid數字資產基金和Aegean基金。ATH的三個重點領域包括提供資產管理產品套件、Alpha Transform產品和Alpha Transform戰略。（Cointelegraph）[2023/3/8 12:50:13]

8月5日，火幣進行了風控系統的全新升級，這也是火幣本年度耗時最長的一項風控升級，為的就是打造一個讓黑產無所遁形的禁區。

OTC交易作為投資者出入金的渠道，是幣圈最重要的一環，面對藏在暗處的黑產團伙，交易所將如何在OTC這一層面把好關、讓用戶不受凍卡侵擾？作為普通用戶的我們，在日常出入金時又如何防患于未然？帶著這些問題，我們進入下文。

CoinShares：上周數字資產投資產品凈流入920萬美元:1月16日消息，據CoinShares報告顯示，上周數字資產投資產品凈流入920萬美元，交易量仍處于8.66億美元的低位，兩個數據都表明近期數字資產的上漲并非由投資產品帶動。其中，比特幣投資產品凈流入1010萬美元，以太坊投資產品凈流入560萬美元，結束了連續8周的凈流出。做空比特幣的投資產品凈流出150萬美元。多資產投資產品與XRP投資產品分別流出320萬與330萬美元，而區塊鏈股票出現380萬美元的資金凈流入。[2023/1/16 11:14:47]

一、用戶遭遇凍卡事出何因？

幣圈凍卡的現象一直都有，從場外交易群到OTC交易平臺再到交易所，時常就有用戶“中招”。近兩年，隨著比特幣等數字貨幣“出圈”，黑產也開始肆虐幣圈，交易所OTC業務深受其害，今年6月，用戶被凍卡的耳聞比往常多了一些。

彼時，有媒體報道稱，約3億人民幣病傳播式地波及了4000多張銀行卡，200余戶商家。與錢有關的事向來易引發恐慌，一時間整個幣圈人心惶惶，“很多OTC商家都不接大額新單，有的甚至直接停機。”

美國職棒大聯盟招聘NFT、元宇宙和游戲授權經理:金色財經報道，美國職棒大聯盟（MLB）正在招聘NFT、元宇宙和游戲授權經理，根據LinkedIn崗位信息顯示，該職務需要在數字和技術許可方面至少有五到七年工作經驗，負責制定和執行擴大數字投資組合領域的合作伙伴戰略，包括整個Web3生態系統，含NFT、元宇宙、可穿戴技術和AR/VR，年薪在7.5-14萬美元之間。[2022/10/24 16:36:46]

實際上，凍卡的人數遠沒有傳聞的那么多。事情過去兩個月后，金色財經等媒體調查顯示，這“3億人民幣”、“4000余張卡”是此次嚴查電信詐騙和資金盤的涉及總量，由黑產團伙持有，并非是幣圈用戶的“凍卡”數量。

同時有業內人士指出，在所謂的“凍卡潮”中，真正被司法部門凍結銀行卡與支付寶的，90%以上都曾經參與洗錢、“跑分”等黑產活動。只有10%不到，是因為無意中接觸黑產而被凍卡的正常用戶。也就是說，這些用戶在某些交易中，無意中接觸了“涉黑賬戶”——這些賬戶可能曾做過菠菜、資金盤、傳銷、洗黑錢等黑產業務，從而觸發反洗錢法被凍結銀行卡。

GoldenTree披露已持有價值530萬美元的SushiSwap治理代幣:金色財經報道，資產管理公司GoldenTree披露已持有價值530萬美元的SushiSwap治理代幣。GoldenTree還在SushiSwap社區論壇上發布了一篇文章，其中概述了針對SushiSwap及其治理代幣相關的戰略。該公司表示希望Sushi 取得成功并希望與 Sushi 社區互動，相信核心團隊和社區會聽取意見并得出自己的結論。此外，GoldenTree在文章中還公布了一個“0x9C2”開頭以太坊地址的鏈接，該地址包含大約300萬枚SUSHI代幣，價值約合530萬美元，鏈上數據顯示這些代幣是在22天前添加到該地址的。（The Block）[2022/10/6 18:40:29]

一般而言，幣圈頭部交易所都有很強的反洗錢風控措施，一些“直接涉黑”的賬戶基本會被風控識別出來。但是，這次除了交易商和用戶，頭部交易所也成為凍卡風波的受害者——很多小交易所為了吸取更多用戶，主動降低審核門檻，讓黑產有空可鉆，一些用戶在此交易后又將這部分污染的資金帶到頭部交易所，從而引發更多的資金污染。

ETH網絡的平均交易費用為3美元，創去年12月以來的新低:金色財經報道，據Kaiko分享的研究，截至2022年8月，ETH網絡的平均交易費用為 3 美元，是自 2020年12月以來的最低水平。?交易費用在2022年5月達到峰值，接近200美元，這與BAYC的土地出售有關。在社區之前對被認為過高的費用表示擔憂之后，交易費用的下降對以太坊網絡來說是一種解脫。因此，低費用可能會推動網絡在DeFi和NFT等領域的采用。[2022/8/5 12:05:19]

所以盡量不做場外交易，選擇能夠嚴格盡職調查和反洗錢合規審查的正規平臺交易——這是防范上面這種問題的有效措施。

二、劍指黑產，火幣重拳出擊

受6月凍卡驚魂，不少場外交易商到現在還沒緩過來，用戶在選擇商戶時也變得格外謹慎，“能不提現就不提，也盡量避免入金的次數。”

當OTC交易功能被質疑，長期以往必定會撼動幣圈持續發展的根基。要杜絕黑產牽連普通用戶的現象，必須得由交易所做起。

流量事關規模，而風控事關生死。若忽視用戶權益，為眼前利益開口子，終將得不償失。火幣全球站CEO七爺表示：“打擊黑產，我們的態度是堅決而持續的！這種交易量和收入，火幣不要！我們會持續升級風控手段，幫助有關部門，對黑產嚴打到底，保護用戶利益。”

要打擊黑產，得厘清風險所在，才能對癥下藥。在查詢火幣官網最新的OTC公告時，我們發現針對用戶資金可能出現風險的每一個環節，火幣都設置了不同的處置措施，其中包括：OTC交易掃臉驗證、提幣掃臉驗證、限時限額提幣、填寫反洗錢C3問卷、提幣風險提示、提幣黑地址拒絕、OTC交易限制、提幣限制、賬號限制等多項差異處置，這些新規則會全面覆蓋登錄、OTC交易、劃轉、幣幣交易、充提幣、鏈上數據等場景。

無論是從火幣OTC買幣去其他平臺或場外群售出以獲利，還是為他人提供賬戶或為代買賣幣、接收或引入來源不合法的數字資產或資金，火幣對這些行為都設置了嚴格的操作限制，“對黑產嚴打到底，見一筆凍一筆，讓用戶不被侵害。”

此外，針對可能出現的外部風險，火幣風控負責人表示：“鑒于很多平臺沒有完善的風控措施，無法有效識別黑產資金，為了避免誤傷情況的發生，火幣未來也將限制來自不安全平臺的劃轉出入，保護我們的用戶免受黑產影響。”

這段時間里，火幣還主動協助多地有關部門打擊洗錢、資金盤，據悉，火幣這次行動已經獲得多個地區相關部門的認可和感謝。

火幣此番強力出擊，讓黑產毫無施展空間，直接掐斷黑產在火幣的生存希望。而這些沒了火幣市場的黑產戶，必然會流向別的交易平臺，可以說，風控措施不嚴格的平臺未來會更加危險。此時，對于使用多家平臺的用戶而言，如何才能免受“凍卡”侵擾、將資金風險降到最低呢？

三、普通用戶如何防患于未然？

對此，火幣風控負責人表示，在日常的交易過程中，用戶應該盡量做到：

1.選擇風控水平高的交易所。例如有人臉識別認證，就基本杜絕了買賬號信息的黑產；

2.選擇信用度較高、使用時間久的商戶進行交易，例如火幣認證的藍盾廣告方；

3.遠離一切形式的幫人代買、“跑分”等違法活動，切莫因小失大；

4.避免參與傳銷、資金盤、小平臺法幣搬磚等交易；

5.無論是在交易所還是場外群，都做好KYC，拒絕接受非實名轉款。

此外，對于經常做OTC交易的用戶，應專卡專用，同時將交易的資金與日常生活的資金盡量分離。

其實，只要整個行業還有人為黑產開口子，凍卡的風險就不會完全消失，普通用戶能做的只有預防。如遇凍卡，盡早想辦法處理，火幣風控負責人表示，“火幣一直有客服為用戶提供相關幫助，用戶可在官網聯系客服。此外，一般來說，沒有直接涉及黑產、黑錢的賬戶若被誤傷，都能在數天后解凍。”

結語

以訛傳訛的“OTC凍卡風波”給整個行業提了個醒：利空者會利用一切機會造謠生事，影響人們的信心，大家對一些明顯夸張的事實要預先打個問號。

同時我們也得以清楚，黑產帶來的交易量是對整個行業的污染，交易所不能貪圖利益成為黑產的幫兇，不要為了獲取市場而喪失底線。長期來看，風控水平將是未來交易所的一個評判標準，這也是迫使行業從草莽時代走向專業化和規范化的開始。

火幣之所以花費大量人力物力升級風控，為的就是用雷霆手段打擊黑產、讓黑產無處生存，“只有長久穩定，堅決向黑產說‘不’的平臺，才可以為用戶提供可靠、安全、易用的交易服務，也是真正可以推動行業在合規軌道中發展的積極力量。”

打擊黑產是一項長期而堅決的斗爭，純靠一家或幾家交易所自律遠遠不夠，在外部環境和法律制度尚未成熟的客觀情形下，幣圈當下的有關服務提供者都應當擁有自律意識，主動提升風控措施，為投資者營造一個安全可信的交易環境，才能推動整個行業健康持續地發展。

現在，這樣的發展趨勢正變得積極明朗：有火幣這樣旗幟鮮明的頭部平臺帶頭行動，未來黑產在幣圈的好日子要到頭啦！

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