ADI:關于OTC交易規范及注意事項_ClearDAO

1、訂單創建后，買方主動取消訂單。

當日達到3次，系統將限制買方OTC交易功能24小時。

2、訂單創建后，因付款超時而系統自動取消訂單。

當日達到3次，系統將限制買方OTC交易功能24小時。

3、未付款的情況下，點擊“我已付款”。

1）買方可與賣方溝通，確認賣方沒有放行數字資產，取消此訂單；

2）賣方確認未收到轉賬，可申請凍結等待客服介入處理；

4、未按照賣方訂單詳情頁面顯示的收款賬戶進行付款。

1）賣家有權要求取消訂單，數字資產歸還給賣方，買方自行承擔轉錯款的風險。

2）買家與OTC商戶購買數字資產時，未按照商戶設置的實時收款賬戶付款時，造成的一切損失由買家自行承擔。

5、未付款的情況下，優先點擊“我已付款”，再進行支付。

英國財政委員會收集關于加密貨幣風險和機遇的公眾意見:7月13日消息，英國財政部已開始收集有關加密貨幣風險和機遇的公眾意見。財政委員會正在就加密貨幣作為法定替代品的潛力、加密貨幣對社會凝聚力的影響以及政府和監管機構是否準備好抓住加密貨幣帶來的機遇征求意見。意見提交截止時間為9月12日（當地時間）。

英國政府此前宣布，將在 8 月底前收集行業對 DeFi 稅的意見。（CoinDesk）[2022/7/14 2:11:34]

賣方有權選擇申請凍結，等待客服介入處理。

1）如賣方選擇完成訂單，賣方用戶需要在收到全部付款的10分鐘內完成放行操作；

2）如賣方選擇取消訂單，賣方應在訂單申訴后2小時內完成退款，數字資產歸還給賣方。

6、未使用與平臺賬戶實名一致的支付賬戶付款。

1）賣方有權直接拒絕成交，如已收到付款項，須在收到后的24小時內完成退款處理，數字資產歸還給賣方；

Cryptofifa發布關于網傳虛假信息的聲明:Cryptofifa官方發布聲明稱，近日發現有大量惡意團伙偽造行業知名人士討論FFA代幣、并通過偽造的虛假FFA合約地址騙取用戶資金的情況。

Cryptofifa在此鄭重聲明，所有Cryptofifa以及代幣FFA的信息，請登陸Cryptofifa官方網站查看，合約地址也以官方披露為準，切勿輕信其他地方的任何關于FFA代幣的信息，謹防上當受騙。[2021/5/17 22:11:47]

2）買方因此類情況被投訴達到2次，系統將限制買方賬戶48小時。

7、在訂單規定的付款時間內付款，訂單被取消。

1）買方已完成所有付款，訂單被買方主動取消或被系統超時取消；

2）買方完成部分付款，但訂單被買方主動取消或被系統超時取消。

注：賣方有權選擇繼續成交或者退款取消訂單

Radicle發起關于啟動流動性引導池的提案投票:去中心化代碼協作協議Radicle發推稱，關于流動性引導池的提案投票正在進行中，將于2月23日22:50左右結束。該提案建議，將Radicle代幣供應量的3.75%的提供給社區內的利益相關方。它使用去中心化交易所Balancer，并利用其流動性引導機制。

該提案的目的在于：除了早期貢獻者和團隊成員之外，在更廣泛的Radicle社區中分發Radicle代幣；為Radicle網絡建立深層流動性，為長期成功建立基礎；開始Radicle代幣的價格發現。相關收益將由Radicle Treasury（由Radicle代幣持有人完全控制的智能合約）持有。如果該提案獲得通過，將在2月25日啟動流動性引導池。[2021/2/22 17:40:39]

-如賣方選擇成交，賣方在收到全部款項后，需要在10分鐘內完成放行操作，經與賣方溝通，重新下單，賣方放幣。

Bitfinex首席技術官分享關于未來DEX的一些想法:Bitfinex首席技術官Paolo Ardoino在接受Cointelegraph采訪時表達了自己對DEX未來的一些想法，具體如下：

1.我設想有數以千計的小型P2P節點/匹配引擎，每一個都由不同的組運行，從而形成一個分形的流動性聚合模型；

2.目前的DEX是令人興奮的，但只是暫時的解決方案，一些問題包括：

- 單一管理智能合約；

- 單一治理組/代幣；

- 沒有KYC；

- 運行緩慢；

- 高度依賴單一鏈及其費用；

- 更快的區塊鏈更加集中；

3. 更多的問題：

- 盡管區塊鏈是“去中心化的”，由許多節點運行，但該合約是唯一通過散列標識的，因此在監管機構眼中，該合約仍然是圍繞一個單一集團集中化；

- 可能會遭受不同類型的黑客攻擊，仍然是單點故障；

4. 不可阻擋的DEX：P2P（BitTorrent和閃電網絡的混合，數以千計的小型交易所/訂單/所有權/部署），直接TCP/IP網絡模型（沒有區塊鏈傳輸層），區塊鏈結算，集線器只是數據/訂單的聚合器。[2020/8/17]

-如賣方選擇取消訂單，則賣方需在訂單申訴后2小時內完成退款，數字資產歸還給賣方。

動態 | 歐洲央行要求Facebook關于Libra提供更多的信息:據The Block報道，歐洲央行和監管機構要求Libra提供更多的信息。英國金融市場行為監管局(Financial Conduct Authority)稱：“目前有關Facebook加密貨幣項目Libra的信息不足，因此，如果不提供更多信息，Facebook可能得不到批準。”[2019/6/26]

8、如分開付款，未完成所有轉款的情況下，優先點擊“我已付款”，再繼續完成付款。

1）所有付款均在訂單規定的付款時間內完成的，賣家應繼續完成訂單；

2）所有付款未能在訂單規定時間內完成的，賣方有權選擇繼續成交或者退款后取消訂單。

-如賣方選擇繼續成交，賣方應在收到所有付款的10分鐘內完成放行操作。

-如賣方選擇取消訂單，則賣方需在訂單申訴后30分鐘內完成退款，數字資產歸還給賣方。

9、付款金額與訂單金額不符。

1）付款金額大于訂單金額的，訂單成交，賣家應于收到款項后30分鐘內退還多余部分款項。

2）付款金額小于訂單金額的，賣方有權選擇繼續成交或者退款后取消訂單。

-如賣方選擇繼續成交，賣方有權要求買方補足剩余款項，并完成此訂單。或根據實際付款金額，由買方重新下單。

-如賣方選擇取消訂單，則賣方需在收到款項后30分鐘內完成退款，數字資產歸還給賣方。

10、買方點擊“我已付款”后，賣方1小時內未收到付款。

1）除買方付款方式已事先獲得賣方同意的，賣方有權選擇繼續成交或申請凍結由客服取消訂單。

2）賣方是商戶方，其申訴后10分鐘內無法聯系上買方，經核實賣方未收到款，會優先取消訂單。

-如賣方選擇成交，賣方可以等待買方款項到賬，并在到賬后的20分鐘內完成訂單。

-如賣方選擇取消訂單，則賣方需申請凍結，由客服介入完成仲裁。

-如賣方申請凍結后,買房完成付款,賣房應在收到款項10分鐘內完成訂單。

11、付款到賬后，賣方收款賬戶無法核實到賬實名信息。

1）經平臺核實買方付款賬戶與平臺實名賬戶一致，且在訂單規定時間內完成了付款，此訂單正常成交。

2）經平臺核實買方付款賬戶與平臺實名賬戶不一致，按上述第7條措施處理。

12、使用未經賣方同意的非實時到賬方式支付訂單的。

賣方有權選擇繼續成交或退款后要求取消訂單：

-如賣方選擇成交，賣方需要在收到付款的30分鐘內完成放行。

-如賣方選擇取消訂單，則賣方需在收到付款后30分鐘內完成退款，數字資產歸還給賣方；

13、節假日或工作日當日17:00-次日9:00，銀行卡匯款超過5萬以上未分批支付導致賣方無法在1小時內收到轉款。

賣方有權選擇繼續成交或退款后取消訂單。

-如賣方選擇成交，賣方需要在收到付款的30分鐘內完成放行操作。

-如賣方選擇取消訂單，則賣方需在收到款項后30分鐘內完成退款，數字資產歸還給賣方。

14、因買方付款導致賣方收款賬戶異常。

1)買方無法提供賬戶正常證明，賣方應在收款賬戶轉至正常后，24小時內完成退款，平臺取消訂單。或經過買賣雙方協商一致后完成訂單。

2)買方能夠提供賬戶正常證明，經平臺核實買方賬戶無異常后，訂單成交，數字資產應交付買方。

15、付款時備注：類似”數字貨幣”、“BTC”、“比特幣”、“TokenBetter“等字樣的。

賣方有權選擇繼續成交或者退款后取消訂單。

-如賣方選擇成交，賣方應在收到付款的30分鐘內完成放行操作。

-如賣方選擇退款后取消訂單，賣方須在收到款項后30分鐘內完成退款，數字資產歸還給賣方；如賣方收款賬戶因此被凍結，按上述第15條措施處理。

　注：本規則涉及賣方退款或放行，而賣家未按時完成操作的，系統將限制賣方賬戶部分功能。

交易雙方異常&處理措施

1、賣方所提供收款賬戶無法收款。

買方應取消訂單。

2、因賣方未及時提供有效的收款方式，買方無法完成付款，導致訂單取消。

賣方因此被投訴達到2次，系統將限制賣方賬戶部分功能。

3、賣方，未綁定與本人實名一致的有效收款信息或向買方提供與平臺實名不一致的收款方式，如：通過支付寶或者微信收款時，賬號以及二維碼收款人姓名與訂單詳情頁展示的收款人姓名不匹配。

1)買方有權取消訂單并向平臺投訴。

2)賣方因此被投訴達到3次，系統將會永久限制賣方賬戶。

4、買方付款賬戶信息與平臺實名信息不一致，賣方未拒絕成交的。

由此引發的風險，由賣方自行承擔。

-如賣方為商戶方，系統將限制賣方賬戶部分功能。

5、收到買方全額付款后，未在20分鐘內完成放行。

賣方數字資產將處于凍結狀態，36小時內自動成交給買方放行幣。

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