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DOGE/US-0.82%吳說區塊鏈獲悉，本周廣東公布了一起涉嫌利用虛擬貨幣OTC交易進行洗錢的犯罪事實。詐騙分子先利用偽造的火幣網站進行詐騙，然后再通過某團伙進行OTC洗錢，將詐騙獲得款項轉移到境外賬戶。
吳說區塊鏈曾在5月11日獨家披露，今年一季度以來央行反洗錢力度空前，涉及反洗錢的罰款已經幾乎等同去年去年。幣圈多家從事OTC、交易、借貸等領域的企業，也對吳說區塊鏈證實，近期受到來自地方金融局與更加頻繁的調查。
綜合廣東當地媒體報道，廣州白云打掉了首個利用數字貨幣為電信網絡詐騙"洗錢"的團伙，抓獲12名涉案嫌疑人，刑事拘留6人，繳獲電腦、手機、銀行卡、u盾等涉案物品一批。
Killabears：4月20日啟動鑄造Killacubs:金色財經報道，NFT項目Killabears在社交媒體宣布將于4月20日啟動鑄造Killacubs，總計8888枚，鑄造價格為0.25 ETH，鑄造后將通過八個孵化階段進化成為成熟的Killacubs，據悉3333枚將保留給Killabear持有者，333枚保留給KILLAPASSES 的所有者（地板價為0.55 ETH），2748枚保留給許可名單用戶，Killacubs可用于解鎖Killaverse生態系統中其他福祉。[2023/4/1 13:39:13]
事情來龍去脈是：2019年11月，A先生在瀏覽某微信公眾號推文時，掃碼加入了一個投資微信群，群里經常有人發布一些所謂的"利好消息"。關注了一段時間以后，A先生被境外炒比特幣的投資"項目"所吸引，于是聯系了發布消息的人。按照其提供的一個投資平臺網站及操作方式，在今年1月，A先生第一次向平臺提供的賬號匯入了人民幣10萬元。這筆錢投下去后，A先生發現他在平臺的賬戶獲得了相當可觀的"收益"：最高的時候，十萬元的收益能達到三四萬。于是他不斷追加投資，短短不到一個月的時間，A先生先后向平臺提供的不同銀行賬戶共匯入了人民幣310萬元。
數據：10,000枚ETH從未知錢包轉移到FTX:金色財經報道，Whale Alert數據顯示，10,000枚ETH（13,447,754美元）從未知錢包轉移到FTX。[2022/9/23 7:16:51]
到了2月底，原想著大發橫財的A先生突然被平臺通知，他投資的項目"爆倉"了，錢款大幅虧損。同時他還發現，平臺賬戶顯示的余額根本無法操作提現。這時他才醒悟過來，自己是遇到了電信網絡詐騙，于是立即向報案。據辦案民警介紹，那個投資平臺就是一個假網站，當客戶投入較大金額時，犯罪分子就把網站關掉，然后通過各種賬號把錢轉走。
門羅幣礦池MineXMR宣布將于8月12日關閉:8月1日消息，門羅幣（Monero）礦池MineXMR宣布將于8月12日關閉，在此之前門羅幣礦工需重新配置以使用不同的礦池。官方建議礦工過渡到去中心化的p2pool，因使用p2pool時沒有礦池費用，去中心化礦池有助于支持Monero網絡。礦池關閉后剩余待定獎勵將自動發送。
此前2月份消息，MineXMR控制44%算力，社區成員擔心可能發生51%攻擊。[2022/8/1 2:50:38]
（根據提供給媒體的圖片，該網站是一個復制火幣OTC的假網站）
廣州白云接到A先生報案后，立即組成專案組全力展開調查。4月底，白云根據線索，組織警力兵分五路，分別在廣東揭陽、汕尾、佛山以及廣州增城等地，將包括彭某騰、彭某利在內的12名嫌疑人全部抓獲歸案。
去中心化跨rollup橋Orbiter Finance發布新版本:7月26日消息，去中心化跨rollup橋Orbiter Finance在其社交網站宣布發布新版本。更新內容包括新的UI和UE優化、新增支持Coinbase Wallet和Wallet Connect登錄以及支持用戶查看全部跨鏈記錄等。[2022/7/26 2:38:22]
嫌疑人落網后，向交代了他們"洗錢"的過程：在賬戶收到詐騙犯罪分子轉入的錢款后，他們會將錢款轉入微信或支付寶，購買平臺提供的可以靈活取現的互聯網金融基金產品。接著用這些資金私下買賣數字貨幣，并從中抽取一定比例的傭金。根據嫌疑人所述，調查核實初步發現，他們通過數字貨幣為詐騙團伙"洗錢"不到半年時間，就獲利人民幣30余萬。
5月9日上海市人民檢察院發布了《2019年度上海金融檢察白皮書》，提到利用虛擬幣及第三方非法平臺洗錢的現象增多，進一步加大了犯罪線索的偵查和追蹤難度。
吳說區塊鏈此前曾獨家披露：今年一季度以來央行反洗錢力度空前，涉及反洗錢的罰款已經幾乎等同去年去年。幣圈多家從事OTC、交易、借貸等領域的企業，也對吳說區塊鏈證實，近期受到來自地方金融局與更加頻繁的調查。
去年以來由于對、洗錢等支付渠道嚴查，比特幣、USDT等逐漸成為不少平臺的主流支付渠道。與此同時還出現了大量構建于加密貨幣上的平臺。例如孫宇晨的波場DAPP絕大多數均為類應用。
朝鮮黑客事件也引發監管層關注。2020年03月02日，美國司法部以協助朝鮮黑客陰謀洗錢和無證經營匯款為由，對名為田寅寅和李家東兩位中國人發起了公訴，并凍結了他們的全部資產。
目前中國主流交易所已與金融局、等監管機構有密切合作。例如火幣在2018年7月啟動研發“占星系統”，于2019年9月順利開啟內測，今年4月13日正式推出，針對可疑或惡意、暗網、混幣服務等有風險的資產，實現主動追蹤、流入平臺自動處置、關聯分析橫向打擊的目標。
但是，對于中小型交易所以及OTC、借貸等服務商而言，他們并沒有一套統一的偵測模型，更多只能依靠KYC實名認證等進行防范。此外，加密貨幣目前相關的法律法規比較模糊，傳統金融領域的法律法規無法完全套用。
3月22日，中國央行在官微發布315警告，稱通過對虛擬貨幣交易平臺的提現數據進行分析發現，存在比特幣多次小額累計轉入、一次大額轉出清零的現象，符合洗錢行為的基本特征。以比特幣為代表的虛擬貨幣由于具有匿名性和全球性的特點，可能成為犯罪分子的幫兇，具有較大社會風險。
市值最高的加密貨幣比特幣在北京時間5月12日迎來了誕生來第三次區塊獎勵減半,如今已過兩周,《比推》對比了減半時與現在的一些數據的變化。 哈希率方面的變化最為明顯.
1900/1/1 0:00:00大盤近期偏整理走勢,震蕩區間變窄,由之前的9200-10000美金區間,轉為9500-10000美金區間內隨機震動.
1900/1/1 0:00:00金色財經 區塊鏈5月27日訊 谷歌已經與Theta Labs達成合作,旨在通過“谷歌云”（Google Cloud）為視頻傳輸網絡用戶提供支持.
1900/1/1 0:00:00傳統藝術往往曲高和寡,創作者期待用作品與觀眾對話,結果大多是雞同鴨講,只能直呼這屆觀眾帶不動。隨著數字藝術的興起,不少藝術家邀請觀眾加入創作,以改善作品與受眾的交互關系,但在這種被動的交互中,觀.
1900/1/1 0:00:00金色財經訊,5月6日,深圳市建設工程交易服務中心完成“區塊鏈+招標投標”平臺建設并投入使用。通過利用區塊鏈技術不可偽造、全程留痕、可以追溯和公開透明等特性,實現了電子招投標業務全流程數據的“及時.
1900/1/1 0:00:00導讀 是時候關注比特幣了！ 當全世界都在與COVID-9抗爭時,比特幣等加密資產所具有的獨特屬性逐漸凸顯出來.
1900/1/1 0:00:00
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