SEC:關于火幣平臺賬戶被限制原因及處理辦法_PPL

為創建良好的交易環境，平臺持續投入加強風控能力建設，針對不同風險行為及其賬戶進行相應的管控，具體如下：

在使用平臺賬號過程中，如遇賬號部分功能被限制，可參考以下情況處理。

第一種，平臺限制

您在平臺上的賬號操作或交易過程中，觸發平臺風控規則，會造成賬號部分或全部功能被限制，請您按照信息提示提交相關資料、核驗身份或聯系客服處理等。

法院批準Ripple關于密封訴訟案相關文件的動議:10月30日消息，根據XRP訴訟案的最新進展，法院批準Ripple的動議，將被告2021年10月22日提交的證物密封，以回應美國證券交易委員會（SEC）10月15日關于原告提交三份額外文件進行非公開審查的申請。根據Ripple的密封請求，被告已經與SEC進行了磋商，原告理解其不反對將這些材料封存。此外，辯方注意到，密封提交的兩份證物均由SEC自己指定為機密。然而，原告并未對上述文件的修訂或密封采取絕對立場。Ripple表示，這些證物是“向法院提交的與證據開示相關爭議有關的搜證材料”的一部分，制作方（即SEC）也認為這些材料是機密的。此后，被告辯稱，這些文件不是司法文件，無權推定公眾查閱。（CoinGape）[2021/10/30 6:21:38]

觸發平臺限制賬號部分或全部功能的風險場景如下：

吳忌寒回應Cobra：請閱讀中本聰關于51%攻擊的分析:比特大陸CEO吳忌寒回應Bitcoin官論壇持有人Cobra吐槽：在修改原始白皮書前，請閱讀中本聰關于51%攻擊的分析，它并不會是比特幣的終結者。今早Cobra表示：吳忌寒和楊海坡可輕松實現對比特幣的51%攻擊，徹底擊垮1300億美元網絡。[2018/6/8]

1、修改賬號安全項，賬號將被限制提幣24小時，24小時候后自動解除限制。

fex發布關于恢復ERC20幣種提幣業務的通知:今日，fex平臺發布公告稱，fex平臺現已恢復ERC20幣種的充提幣業務。[2018/5/3]

2、法幣交易區，一個自然日內累計取消3筆及以上買入訂單，當日內法幣交易區買入功能將被限制，新加坡時間零點后自動恢復買入權限。

3、違反《OTC交易規則》被處罰，處罰時間一般是1天到30天不等，處罰到期后自動解除相應限制或聯系客服申請解凍即可。為避免此類限制，應嚴格按照交易規則來進行交易，具體交易規則可以參考《OTC交易規則》。

4、觸發風控系統導致觸發限時限額提幣處置，限時期滿自動解除限制。附：關于《試運行限時限額提幣策略及風控規則更新》的通知。

5、OTC訂單糾紛受益方，因在OTC交易對方多付款或者對方錯放幣，導致賬戶意外受益，會被系統臨時限制部分功能。自行與交易對手方完成糾紛處理或者在客服協助下完成糾紛處理，即可恢復賬號正常狀態。

6、可疑鏈上資產流入，此情況一般為賬戶的充幣來源于風險地址，用戶需登錄網頁端，在指定頁面中https://www.huobi.me/zh-cn/userinfo-collection/?pageType=2提交相關資料，并解釋清楚對應資產來源后可進行解凍。

7、反洗錢風控系統限制，當用戶觸發反洗錢風控系統。，將可能被限制部分功能。此時需要在網頁端登錄的情況下，填寫火幣全球站安全問卷https://c2c.huobi.fm/zh-cn/c3-apply/提交資料等待資料審核通過后方可解凍，審核時間一般為5個工作日內。

第二種，司法限制

為創建合規、安全的交易環境，平臺須配合各國家、地區司法機關的司法協助，在收到司法機關凍結函后，平臺將會根據凍結函的要求對賬號的部分或全部功能進行限制以及資產凍結等。為盡快解凍，請聯系平臺客服反饋凍結信息并聯系凍結司法機關、配合調查。

火幣將進一步優化風控系統與策略，加強打擊黑灰產高風險交易行為與賬號，努力打造更加安全的交易環境。

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