BIT:突襲韓國加密??貨幣交易所Bithumb-報告_HUM

據報道，韓國正在搜尋Bithumb的總部，Bithumb是每筆交易量最大的加密貨幣交易所，作為對欺詐和貪污行為進行調查的一部分。

根據PerNewsis和SeoulShinmun的說法，首爾市警察局情報部門的官員于9月2日上午突襲了Bithumb在首爾江南區的中央辦公室，沒收并沒收了數據。尚未就調查發表聲明，據報道，在撰寫本文時，仍在進行搜查。

動態 | 烏干達已記錄4000起針對一加密貨幣公司的投訴:烏干達國家檢察官表示，他們已經記錄了4000起針對烏干達加密貨幣公司Dunamiscoins Resources Limited的投訴。據悉，該公司的兩位高管于本周一出庭，被指控涉嫌包括加密龐氏騙局等65項罪名。（Observer）[2020/1/8]

兩家媒體都聲稱，該調查與有爭議的BXA令牌有關，該令牌是由區塊鏈交換聯盟和總部位于新加坡的BXA聯盟發行的–以及一家總部位于新加坡的韓國公司對該公司的收購失敗，最終導致了該公司的違約。付款。

動態 | 揚中通報一起傳銷式理財騙局，市民9.8萬元購買“克拉幣”打水漂:昨天，揚中通報一起傳銷式理財騙局，該騙局以投資泰國“克拉運河”理財項目高收益為誘餌，隨后逐漸演變成“克拉幣”、“克拉寶”。加入“克拉幣”需要投資1股7000元，200天后可收益1萬多元。營銷模式中，每名投資者都可以發展下線，并能得到一定獎勵。對此，從目前查處的“虛擬貨幣”案件分析，“動態收益”“靜態收益”“推廣返利”等是典型的利誘名目。不法分子打著“虛擬貨幣”“金融互助”“微商”“愛心慈善”等幌子從事網絡傳銷犯罪，大多以“金融創新”為噱頭，歪曲利用“區塊鏈技術”“數字資產”“電子商務”“微信營銷”等概念，混淆視聽，具有典型傳銷特征。（京江晚報）[2019/9/13]

該財團收購該公司的交易的一部分涉及在Bithumb平臺上列出BXA令牌的義務。自從首次代幣發行籌集了約2570萬美元后，該代幣的價值便暴跌了，這使韓國的投資者感到憤怒。

動態 | 維多利亞警告墨爾本居民警惕數字貨幣騙局:據itnews報道，維多利亞警告人們在墨爾本居民警惕數字貨幣騙局，該騙局已使四名受騙者損失5萬美元。維多利亞稱：“受害者被指示從他們的銀行賬戶中取錢，然后到達Braybrook，向那里的比特幣ATM機存入現金，以支付虛假稅款。”[2018/10/5]

一群BXA投資者一直在努力提起針對Bithumb高管LeeJung-hoon和KimByung-gun的法律訴訟。

Lee是BithumbHoldings和BithumbKorea的董事會主席。

投資者聲稱，Bithumb對他們的財務損失負有責任，因為該公司盡管做出了承諾，但未能在交易所中上市BXA代幣。

紐西斯說，它還聽到有報道稱，也在調查可能違反該國《外匯交易法》和《資本市場法》的行為。

Cryptonews.com已聯系Bithumb征求意見，如果有回應，將在本文更新。

Tags：ITHUMBHUMBITBithumbumbrellaprotocolHumanscapebitop下載交易所

DAI