比特幣:FTX破產引發加密寒冬？多國政府表態“加強監管”_FTX

文：徐賜豪

全球金融科技學院主席、新躍社科大學教授李國權表示，以比特幣等加密貨幣為代表的金融新科技有其技術的特殊性以及資產全球的流動性，監管機構如果不升級其監管工具和辦法，很難對此做出有效監管。

加密貨幣交易所FTX破產持續引發市場震蕩，多家關聯企業相繼倒閉，包括最新的BlockFi，投資者損失慘重。

同時，FTX崩盤也引發了多個國家及地區監管層的密切關注，歐美多國紛紛表態將加強監管。

一場針對加密行業的嚴厲監管浪潮或已不可避免。

多國政府表達加強監管的意愿

11月22日，美國白宮官網公布《G20巴厘領導人宣言》，美國總統拜登和G20領導人在宣言中呼吁各國和金融穩定委員會（FSB）合作，確保加密資產生態受到嚴密監控，包括穩定幣受到強而有力的監管，目的為減輕金融穩定的潛在風險。

知情人士：Genesis高管曾在特權下提前購買了FTX支持的加密貨幣:金色財經報道，知情人士透露，加密貸款機構Genesis高管有特權提前獲得FTX支持的加密貨幣，即在FTT和Serum（在FTX和 Alameda的支持下于2020年推出）向公眾發行之前，FTX創始SBF以折扣價向Genesis高管門出售。據知情人士透露，FTT和Serum代幣以及Solana也被Genesis接受為Alameda抵押的抵押品，以擔保其借款。

Genesis于1月倒閉，長期以來一直是Alameda Research的主要資金來源。根據美國破產法庭的記錄，Genesis是FTX和Alameda最大的債權人，欠債2.26億美元。[2023/3/28 13:30:45]

12月1日，美國財長耶倫(Janet Yellen)在紐約市舉行的《紐約時報》(The New York Times)DealBook峰會上再次呼吁政府加強對加密貨幣的監管，稱最近的FTX倒閉是一個客觀教訓，表明該行業需要加強監管。

CZ：FTX投資的項目有些是可以挽救的:金色財經報道，Binance 首席執行官 CZ 在接受彭博社采訪時表示仍有可能收購 FTX 資產，他還證實，已破產的 FTX 此前收購的一些加密項目將會在其加密復蘇基金的“購物清單”上，但沒有說明具體有哪些項目。CZ 補充稱：“我們絕對想看看 FTX 的資產（We definitely want to look at those assets），他們投資了很多不同的項目，有些還好，有些則不太好，但我認為有很多資產是可以挽救的，如果這些項目可用的話，我們會仔細研究。”[2022/11/24 8:05:30]

”我們在過去幾周經歷的一切，以及之前經歷的一切，都表明這是一個真正需要充分監管的行業，但事實并非如此。”耶倫表示，她對數字資產持懷疑態度，一年來一直呼吁國會通過立法對穩定幣進行更嚴格的監管。

華爾街日報：Alameda多次在FTX上幣前囤積相關代幣:11月15日消息，區塊鏈分析公司Argus根據對鏈上數據的分析，在FTX表示在2021年初到今年3月之間上市代幣期間，Alameda持有價值約6000萬美元的代幣，這些代幣共有18個與以太坊區塊鏈相關的上市代幣。目前尚不清楚Alameda是否或何時出售了Argus追蹤的代幣。

據悉，在該時間段，FTX列出了近60個基于以太坊區塊鏈的代幣。“我們看到的是，他們基本上幾乎總是在前一個月買入他們以前沒有買入的頭寸，”

Argus的聯合創始人Omar Amjad說。Alameda和FTX的發言人沒有立即回應《華爾街日報》置評請求。FTX前首席執行官SBF在2月份給《華爾街日報》的一封電子郵件中表示，Alameda與該平臺上的所有其他做市商擁有相同的信息訪問權限，而且其交易員沒有特殊的客戶信息訪問權限、市場數據或交易。（華爾街日報）[2022/11/15 13:05:41]

12月2日，美國財政部副部長Wally Adeyemo在華盛頓特區舉行的路透社NEXT會議上表示，FTX的暴雷表明美國需要與其他國家合作制定國際加密法規，此類法規對于確保保護投資者、消費者和金融穩定非常重要。

知情人士：如沒有新資金注入，FTX將申請破產:金色財經報道，彭博新聞社援引一位知情人士的話報道稱，FTX創始人兼首席執行官Sam Bankman-Fried告訴投資者，如果沒有現金注入，該公司將需要申請破產。在幣安宣布放棄收購競爭對手交易所之前，SBF曾告訴投資者，幣安面臨高達80億美元的資金缺口。FTX試圖以債券、股票或兩者結合的方式籌集資金。（the block）[2022/11/10 12:41:03]

他說：“加密是一種全球現象，這意味著我們將不得不與我們的國際合作伙伴密切合作，在一個框架內設計監管制度，幫助我們確保在考慮像加密貨幣這樣的創新時保護全球經濟。

在歐洲方面，歐洲央行官員麥考爾（Elizabeth McCaul）指出，FTX風暴為全球監管機構敲響了警鐘，應就加密貨幣監管展開對話，在現有框架之間進行高度協調，以免出現漏洞。

NFT指數基金NFTX發布V2版，新增特定NFT贖回功能:NFT指數基金NFTX發布V2版本，目前處于測試階段，V2版將與V1一起運行以允許庫存有序遷移。V2版新增功能包括針對Vault的自定義合格模塊（如使用鏈上元數據），能以額外費用（5%的溢價）贖回特定的NFT，LP持有者智能合約從Vault周轉中收取協議協議費用，代幣化庫存供應（xTokens）以及vToken（Vault代幣）閃電貸，普通變化包括每個組合激勵一個單一的Vault，鼓勵meme友好且可現金標記（cashtag-able）的資產代碼、術語層面將「Fund」替換為「Vault」。[2021/6/29 0:13:57]

此前，英格蘭銀行副行長坎利夫（Jon Cunliffe）亦表示，加密貨幣及相關服務應受更嚴格監管。

在FTX破產的影響下，韓國監管機構則強調需要在韓國國民議會會議期間建立監管框架。韓國政府官員目前正在制定一個全面的監管框架，即《數字資產基本法案》，預計將于明年完成，該法案將由國民議會目前提交的13項加密立法提案組成。

此前被寄希望成為加密中心的中國香港、新加坡也變得謹慎起來。

11月14日，中國香港特別行政區財政司司長陳茂波在“司長隨筆”就近日大型加密貨幣交易所FTX破產一事表示，要穩慎推進虛擬資產行業在香港的發展。“我們既要充分利用創新技術帶來的潛力，也要小心防范當中可能造成的波動和潛在風險，更要避免這些風險和影響傳導到實體經濟。”

在FTX破產中，不少新加坡散戶投資者蒙受損失。

據CoinGecko數據顯示，新加坡是受FTX崩潰事件影響第二大的國家，僅次于韓國，新加坡用戶在FTX全球流量中占比5%，月平均獨立用戶超過24萬人。

由于收到大量的詢問和質疑，11月21日，新加坡金管局發文表示，金管局無法保護FTX的本地用戶，因為FTX并非金管局發給執照的業者，而且是在境外運營。

11月30日，新加坡副總理兼財政部長黃循財在國會上表示，新加坡沒有計劃成為加密貨幣活動的樞紐，此前人們對區塊鏈技術的看法過于樂觀。

在FTX崩盤事件中，新加坡國有投資機構淡馬錫虧損2.75億美元。黃循財表示，該損失令人失望，并對國家聲譽造成損害。

監管的難點在哪？

事實上，比特幣等加密資產已存在多年，監管一直也處于變化之中。

在以太坊出現之前比特幣更多被認為是金融騙局，全球各國基本以嚴厲打擊為主，其標志性案件就是美國“絲綢之路”案。在2013年和2014年，暗網“絲綢之路”兩次被聯邦調查局關閉，其創始人被判處終身監禁。

然而伴隨以太坊的出現，市場開始重新認識區塊鏈的技術價值，以太坊作為一個可編程的金融基礎設施，超越了比特幣單一的貨幣功能，大大拓展了區塊鏈應用的想象力，全球主要國家政府和機構開始對金融技術創新呈現出包容態度。

不過，在2017年由于ICO的瘋狂，我國政府開始嚴厲打擊加密市場，清退國內交易所以及清理整頓虛擬貨幣挖礦，然而美國等國家則依然展現出很大興趣。

至此，全球加密市場監管開始出現明顯分歧，同時市場重心也出現區域轉移，美國等國家陸續批準比特幣期貨ETF以及加密貨幣交易所上市。

值得注意的是，除去中美兩國之外，加密市場中出現一些新的力量，一些小國將比特幣定位為合法的貨幣。

2021年9月，比特幣合法化法案在拉美國家薩爾瓦多正式生效，薩爾瓦多成為第一個采用比特幣作為法幣的國家；2022年4月份，中非共和國于宣布采用比特幣為法定貨幣。

“現代的加密貨幣交易所是全球性的，并且是在多個監管轄區范圍內的。”區塊鏈和加密數字資產行業研究者谷燕西向元宇宙NEWS記者表示，由于這些交易所并不明確是在某一個監管轄區之內，所以這些不受監管的交易所可以實行監管套利。

谷燕西認為，在某一個轄區之內，由于現有的法規對加密貨幣的定義不明確，無法將加密貨幣歸類于某一單個監管機構。所以如果從法律的角度來看，某一個金融監管機構的職責并不是十分明確的。

比如現在的美國，對于比特幣之外的加密貨幣并沒有嚴格的定義。也就是說沒有嚴格的法律將其定義為證券或者是商品。因此在監管方面，美國的兩個主要金融監管機構美國證監會（SEC）和美國商品期貨交易委員會（CFTC）在進行監管方面束手束腳。

“所以總的來說，在一個轄區內進行嚴格的監管就比較困難。不同轄區的協調又是一個非常大的問題。”谷燕西向記者說道，歐洲和美國的金融監管都已經提出在這個方面要加強國際合作，但顯然這個過程是非常緩慢的。

全球金融科技學院主席、新躍社科大學教授李國權在接受元宇宙NEWS記者采訪時表示，以比特幣、以太坊等加密貨幣為代表的金融新科技有其技術的特殊性以及資產全球的流動性，監管機構如果不升級其監管工具和辦法，很難對此做出有效監管。

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