INE:金色觀察 | 官司纏身的Tether 依舊乘風破浪_FIN

在有關iFinex爭議的最新法院命令中，紐約法官JoelM.Cohen要求iFinex與紐約州總檢察長辦公室在下周四9月17日進行視頻會議。iFinex和NYAG都必須在9月14日之前提交不超過三頁的信函，詳細說明其立場。

據悉，自2019年4月糾紛開始以來，NYAG一直試圖迫使iFinex的分支機構Bitfinex和Tether出示他們之間業務往來的相關文件。NYAG聲稱，iFinex將兩者之間的資金混合在一起，利用Tether來掩蓋Bitfinex8.5億美元的虧損。

NYAG稱，這些文件是調查的關鍵。Bitfinex和Tether一直以管轄權問題和其他理由不同意，試圖避免提交文件。

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2.比特幣期貨收漲至6400美元上方。

3.巴西總統候選人通過區塊鏈發布政府計劃。

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NYAG在要求Bitfinex和Tether交出所要求的文件方面贏得了一項裁決。iFinex后來對該決定提出上訴，但在7月份敗訴，給了Bitfinex和Tether60天的時間來提交文件。隨著最后期限過去，尚未提出一個解決方案，NYAG提出要求現在定于下周召開會議。

金色財經現場報道 “金融鏈變——火幣集團全球品牌升級發布會”在新加坡召開:金色財經6月6日現場報道，15點30分，“金融鏈變——火幣集團全球品牌升級發布會”在新加坡召開。發布會上，火幣邀請區塊鏈行業人士共同見證火幣集團區塊鏈藍圖，火幣將對全球數字資產金融中心、火幣生態、火幣研究院研究大數據研究成果、信任與安全、基礎設施投資、HUOBIPRO、HADAX、火幣礦池、火幣品牌建設等內容進行全方位介紹，火幣生態基金還將在會上發布重磅彩蛋。金色財經將從現場發來實時報道。[2018/6/6]

8.5億究竟怎么回事？

2019年4月，NYAG曾指控Bitfinex挪用8.5億美元填補虧損，并涉嫌在紐約州發行非法證券，而且是非注冊證券運營商。當時Bitfinex很快做出回應稱，8.5億美元沒丟而是暫時被查封和保護，且NYAG的指控并不合理，因為交易所在爭議期間并沒有在紐約運營，“NYAG的法庭文件是惡意撰寫的，充斥著虛假的斷言”。

金色財經現場報道，Brendan Eich：區塊鏈可以提升廣告領域的安全性及信任度:在2018年世界數字資產峰會（WDAS）暨FBG年會上，來自Basic Attention Token公司的Brendan Eich表示，在當前， 當前廣告提供商面臨許多問題，如費用高，質量低、欺騙、病等問題，因此受到人們的阻擋。而區塊鏈在廣告領域可以提供多中心化的數據存儲，更好地控制安全性，提升信任度。[2018/5/2]

雙方各執一詞，互不相讓。7月初，紐約總檢察長辦公室提交了Bitfinex與Tether案件的最新證據，以證明二者一直在為紐約地區的客戶提供服務，就在半年前，還有紐約的客戶登錄進入其交易平臺，“Bitfinex與紐約有千絲萬縷的聯系”。此前NYAG就表示，Bitfinex存在違反紐約法律和欺騙紐約居民的行為。

金色財經獨家消息：巨人集團董事長史玉柱 投資比特幣交易平臺OKcoin:據接近OKcoin人士稱，巨人集團董事長史玉柱已完成對比特幣交易平臺“OKcoin”數千萬美元的投資。在央行關閉比特幣交易平臺之前，史玉柱曾在微博上表示：“不該過分妖魔化比特幣，大家看不懂的東西不一定都是壞東西。比特幣交易環節如果存在違法，就該猛烈打擊非法交易，不該取締比特幣交易。即使不準中國人擁有比特幣，外國人仍會繼續持有的，甚至將來有些國家政府的外匯儲備可能會配置比特幣。比特幣基于的區塊鏈技術，將來會深刻改變金融等領域，進入每個人的生活。同時，他還聲明個人不擁有一個比特幣”。如此看來，史玉柱對okcoin的投資在今年9月前就已完成。[2017/12/14]

NYAG還指出：被調查者多次聘請紐約的公司協助他們實現業務目標，包括向市場發表有關Bitfinex交易平臺運營和Tether由現金支持的聲明；被調查者在2019年在至少一家位于紐約的虛擬貨幣交易公司中開設了交易賬戶。

對此，Bitfinex做出最新回應表示，公司的“紐約客戶”實為外國實體公司。

在Bitfinex與紐約總檢察長辦公室陷入僵局時，紐約最高法院曾介入案件，并于5月16日公布對Bitfinex事件的裁決意見書。意見書指出，Bitfinex和Tether可以繼續其正常的商業活動，但除正常業務外，Tether不得將其資金儲備借給Bitfinex或其他任何一方。

雙方你來我往，至今“Bitfinex與紐約總檢察長辦公室”的案子仍懸而未決。

另一起官司：集體訴訟

樹大招風，Tether及Bitfinex在近期還有另外一起官司纏身。

2020年9月5日，Tether及Bitfinex要求法院駁回一項訴訟，該訴訟指控這兩家公司合謀操縱比特幣市場。在辯護中，Bitfinex和Tether稱，原告沒有提供足夠的證據來支持他們的主張。

這起集體訴訟最初是由五名加密貨幣交易員提起的，他們聲稱Tether在5年的時間里發行了價值超過30億美元的USDT，而代幣并沒有得到公司銀行賬戶中資金的完全支持。然后，Bitfinex用這些USDT代幣在二級市場上購買比特幣等其他加密貨幣，以抬高價格。

該訴訟的依據為，Tether和Bitfinex的行動導致了2017年的泡沫，總市值達到7940億美元的驚人水平，隨后泡沫破裂。

原告進一步聲稱，市場操縱讓他們付出了代價，因為他們后來以高價購買了加密貨幣。鑒于這是一起集體訴訟，美國任何因價格上漲而受到傷害的投資者都有權代表此案。

結語

受疫情以及DeFi火熱的影響，今年穩定幣市場繼續呈爆炸式增長，創歷史新高。其中以Tether等與美元價值錨定，并且交易門檻較低的穩定幣在數字貨幣中脫穎而出，其市場增發供應量持續增長。

以USDT為例，根據Longhash數據顯示，除美聯儲宣布降息前后外、自3月初疫情在美國爆發至四月中旬疫情高峰期基本處于全程溢價交易，且交易價格波動和美元指數波動具有一定關聯趨勢。

截至發稿時，Tether市值位列加密貨幣市場第三，為144.55億美元。

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