加密貨幣:騙局加密貨幣網站的傳聞跡象：Bitcoin-Up.Live_比特幣

從2020年3月下旬開始，全球大流行的Covid-19大流行癱瘓了許多經濟體，加密貨幣的吸引力開始增強。多項統計數據表明，從下載的錢包應用程序到點對點交易量的興趣日益增加。在許多方面，人們對比特幣和山寨幣的這種興趣證明了央行的政策正在失敗。許多專業投資者以及普通百姓都對法定貨幣體系失去信心。

但是，許多正在探索投資加密貨幣替代方案的想法的人正成為騙局的受害者。與真正的加密貨幣業務相比，似乎更多的騙局加密站點正在漫游。

事實證明，犯罪分子還欣賞動態變化，并意識到投資比特幣是新事物。實際上，FBI在4月發布了警報，警告潛在投資者要注意與加密貨幣有關的欺詐。

Wallstreetbets用戶遭遇加密騙局，損失超200萬美元:據CoinDesk消息，Reddit論壇Wallstreetbets（WSB）用戶受到加密貨幣騙局的攻擊，該騙局可能導致用戶損失200萬美元。該騙局鼓勵用戶在Telegram的一個名為“WallStreetBets - Crypto Pump”的帳戶上購買WSB Finance代幣，但用戶將BNB或ETH發送過去后，并未收到相應的WSB。[2021/5/5 21:26:50]

嚴厲的封鎖措施的開始意味著居家的人突然有更多的時間去探索和嘗試不同的投資方案。現在的挑戰是如何判斷與加密相關的網站是否真實？

聲音 | John McAfee：如果我管理推特開發團隊 將在24小時內解決假冒賬戶的加密騙局問題:在馬斯克對推特上的假冒賬戶和加密騙局表示擔憂之后，John McAfee發推稱，“與馬斯克相比，我被更多人假冒。我所有的抱怨都被置若罔聞。如果我管理推特的開發團隊，這個問題將在24小時內解決。”據此前報道，馬斯克提醒其推特粉絲小心網絡加密詐騙。騙子們首先獲得合法推特賬戶，然后偽裝賬戶，讓它看起來好像是馬斯克的真賬戶，再欺騙推特用戶移交比特幣或者其它數字貨幣，讓他們相信這樣做可以抓住商業機會。馬斯克說：“在推特上加密貨幣詐騙達到了新的高度，一點也不酷。”（CoinGape）[2020/2/5]

在大多數情況下，比特幣相關的騙局似乎采用了有組織犯罪集團用來誘騙受害者的類似策略。有一些講故事的跡象暴露了投資者需要注意的潛在騙局。

動態 | 俄羅斯央行披露一起通過盧布和加密貨幣吸收資金的龐氏騙局:近日，俄羅斯央行向總檢察長辦公室和內政部提供了有關以“Cashbury”單一品牌運營的一批俄羅斯和外國公司的信息，確定其為近年來“規模最大的金融金字塔之一”。俄羅斯央行官員Valery Lyakh向RIA Novosti表示，“Cashbury”集團的公司正在按照網絡營銷原則開展活動，承諾過度盈利，在媒體和社交網絡中進行積極的廣告宣傳，已有數萬人參與了該項目。他們通過盧布和加密貨幣吸引資金，但沒有真正經濟活動的跡象。俄羅斯央行決定警告公民不要與Cashbury合作，但由于這些公司并沒有俄羅斯銀行許可證，因此俄羅斯央行不能阻止這些公司的活動。Cashbury公司網站上顯示，它承諾的收益率高達年化600％。[2018/9/27]

被動收入的誘惑

如果任何詐騙網站都無法保證幾乎什么都不做，就不會向投資者帶來可觀的回報率，那么它就不會引起人們的興趣。典型的騙局始于告訴投資者，只有少量的存款，他們才能保證每月獲得10％以上的回報。作為額外的誘因，投資者被告知所賺取的利息將按月復利。

但是，僅提及保證被動收入可能不足以吸引許多投資者。因此，為了使更多的人感興趣，該騙局網站還必須向投資者承諾，要成為下一個加密貨幣百萬富翁的捷徑。通常，在這些類型的計劃上會展示出在投資比特幣后變得富有的杰出個人和商人。成為下一個百萬富翁的機會足以掩蓋對潛在投資者可能對加密貨幣市場波動性的任何擔憂。

騙子的典型過分承諾，以騙局網站bitcoin-up.live為例。

犯罪分子還意識到，目標市場中的某些人可能不愿與一個未知的實體進行投資。為了解決這個問題，犯罪網站經常顯示信譽良好的組織的徽標。目的是獲得更多謹慎投資者的信任。

因此，當網站上顯示Visa或Mastercard的徽標時，易受騙的投資者將認為這是背書。這種看法通常會消除沒有經驗的投資者可能會揮之不去的疑問。臭名昭著的Plustoken加密騙局拍攝了英國查爾斯王子的照片以及其中一名策劃者。該騙局成功地從數千名毫無戒心的投資者那里竊取了數十億美元。

接下來，其他已經獲得不切實際回報的投資者的推薦也被用來說服易受騙的投資者放棄他們的資金。在不超過一個月的時間內，將250美元的投資變成10,000美元以上的真實人物的故事有助于說服新投資者加入。沒關系，沒有任何辦法可以驗證這一點，因為罪犯還知道許多人都想要輕松賺錢。

寬松的注冊流程

如果投資者采取了誘餌，則要求他們注冊或開設一個免費帳戶。為了完成該過程，要求投資者存入激活交易帳戶所需的資金。之后，資金可以轉換為比特幣或任何其他加密貨幣。

但是，一旦轉移，投資者實際上將失去對虛擬投資平臺的資金控制。在這一點上，投資者受投資公司的擺布。如果公司決定退出騙局，那么投資者將沒有追索權。

同時，在討論Whatsapp組中欺詐性加密站點的常見跡象時，一位用戶表示，詐騙者的注冊過程有時無法生成確認電子郵件。更奇怪的是，沒有任何形式的KYC就能驗證帳戶。另一位用戶說，其他跡象還包括承諾“在不到24-48小時的時間內通常可獲得120％150％的超高回報，為120美元”。

但是，所有詐騙網站都有一個共同點，即不可能進行無風險投資。每種投資形式都帶有風險，預期收益越高，損失一切的風險就越高。每個潛在的投資者都必須意識到這一事實，以免被騙。

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