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區塊鏈:金融行動特別工作組列舉涉及虛擬貨幣洗錢等非法活動的潛在危險信號_數字貨幣

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Time:1900/1/1 0:00:00

鏈聞消息,金融行動特別工作組發布一份新報告列舉了涉及利用虛擬貨幣進行洗錢、恐怖主義融資等非法活動的一系列危險信號,包括:1.交易規模和頻率。例如,在短時間進行多次連續的虛擬資產交易行為,新創建的地址或長期不活躍地址突然大規模轉移資產并利用混合器等工具等;2.新用戶交易異常交易行為,例如新用戶在虛擬資產服務提供商開設賬戶后隨即進行大額存款、交易,之后不久再提取全部款項;3.普通地址異常行為,例如,虛擬資產分拆、匯集等行為;4.將存入交易所的比特幣等資產立即兌換為匿名幣等行為;5.可疑的用戶注冊信息、經常變更的電子郵件地址、IP地址等。FATF建議監管機構以及VASP等可以根據以上危險信號來更好地識別相關犯罪活動。鏈聞注,FATF指出,這些危險信號基于其在2017-2020年各轄區提供的100多個案例研究并參考其之前發布的研究報告以及一些文獻等得出。

英國政府通信部主管:數字貨幣可能會給金融行業帶來一場革命:英國政府通信部主管:數字貨幣可能會給金融行業帶來一場革命。(金十)[2021/4/23 20:52:40]

動態 | 《平安區塊鏈白皮書》:金融行業為區塊鏈支出第一大行業:《平安區塊鏈白皮書》在北京發布。白皮書顯示:2018年中國區塊鏈市場支出規模達1.6億美元,較2017年增長108%。同時,更多企業計劃在未來增加相關預算,受此影響,預計未來三年中國區塊鏈市場將保持快速增長,2022年的市場支出規模預計達到16.7億美元,2017–2022年的年均復合增長率為83.9%。 從行業上看,金融、制造、零售在區塊鏈方面的投入最多,這三個行業在2018年的市場支出占整體市場支出的比例超過75%。其中,金融行業的區塊鏈支出規模最大、占比最高,是當之無愧的區塊鏈支出第一大行業。[2019/5/31]

動態 | 英國金融行為管理局更新全球金融技術監管沙箱項目:近日,英國金融行為管理局(FCA)宣布了最新進入全球金融技術監管沙箱的29個項目。29個項目中主要包括通過智能合約來提高債務融資效率的Capexmove公司、基于區塊鏈發行股票和數字貨幣的Fineqia公司、利用區塊鏈搭建融資平臺的Globacap公司和將與Nivaura合作,利用區塊鏈進行精簡籌資的20|30公司。29個公司均得到FCA批準,可以在沒有完整的、嚴格的監管測試流程下開展相關業務。與沙箱項目相關的ICO募資已超過140億美元。[2018/7/4]

Tags:區塊鏈數字貨幣虛擬資產FAT區塊鏈通俗易懂的說法數字貨幣平臺虛擬資產包括哪些科目Fat Doge

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BTC:老李解幣:9.15日白盤繼續小幅看多,長期目標11000一線_EFI

且聽風吟,靜待花開,流年已亡,夏日未到,種花的人變成了看花的人,觀望的人變成了交易的人,行情就像倒在掌心的水,不論你攤開還是緊握,終究還是會從指縫間流逝,利潤沒有等你,是我忘了帶你走.

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虛擬資產:香港加密貨幣監管跟蹤研究_加密貨幣行情哪里看

近日,香港證監會原則性批準了BC科技集團旗下的OSL平臺就虛擬資產交易平臺牌照的申請,這意味著亞洲第一個持牌虛擬資產交易平臺將在中國香港誕生。香港對加密貨幣的監管給生態中的參與者帶來很大影響.

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OIN:關于ZT創新板即將上線OM的公告_coinbase支持哪些國家

尊敬的ZT用戶:ZT創新板即將上線OM,并開啟OM/USDT交易對。具體上線時間請如下:充值:2020年9月16日10:00;交易:2020年9月16日14:00;提幣:2020年9月16日15.

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AMA:金色薦讀 | 一文讀懂Kusama:測試版Polkadot_SAM

本文由金色財經記者Maxwell于2020年9月15日金色財經首發,介紹自稱“波卡表親”的Kusama。為讀者了解公鏈發展提供更多信息,特此推薦.

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9月17日PKEx 鎖倉理財ZRX于20:00開搶

9月17日PKEx鎖倉理財ZRX于20:00開搶 鎖倉天數45天 總量25000ZRX 0x是一個點對點交易的開源協議,以促進以太坊區塊鏈中ERC20代幣的交易.

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COIN:關于Hotcoin Global開放PNT充值交易的公告_OIN

尊敬的用戶:????HotcoinGlobal將于(UTC8)2020年09月10日17:00開放DeFi項目資產PNT充值業務,09月11日15:00開放PNT/USDT交易.

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