數字貨幣:普斯PSEX堅決抵制“洗黑錢”，加強KYC認證_OTC

普斯PSEX發布公告稱，全面履行反洗錢和反恐融資法律的相關規定，建立可甄別此行為的風控系統，已定位和凍結數個涉嫌洗黑錢賬戶，并自動禁止賬戶的部分或全部功能。

今年6月，一場涉及4000余張銀行卡和大量OTC商家的“凍卡潮”引發了場外交易者的關注和恐慌。隨著“凍卡潮”席卷行業，場外交易者人人自危，不少OTC商家更是直接撤單關機以求自保。

據了解，“凍卡潮”的直接原因是相關部門嚴查電信詐騙和資金盤，而數字貨幣交易所的OTC交易區恰好是電信詐騙和資金盤用以洗錢的重災區。

數字藏品國際周指數提升至27.6點:金色財經報道，據同伴客數據顯示，上周（2023年1月31日-2月6日）數字藏品國際周指數上升10.9至27.6點，國內周指數小幅下跌11.6點至89.8點，數字藏品綜合價值周指數小幅回升1.8點至52.5點。

備注：

· 數字藏品綜合價值指數由同伴客數據與鏈境Labs聯合研發，是對國際及國內當月市場熱度最高的數字藝術品項目市場總銷售規模的綜合反映，以2021年11月份銷售額的30分之7為基數，指數基值為100。

·國內周指數成分之一的幻核于8月16日發布平臺終止運營公告，但銷量已于7月10日后歸零。為遵循去掉某一成分后指數計算結果無變化的原則，該指數使用幻核7/4-7/10的銷售數據進行銷售基數調整，并將新的銷售基數作為8/14后的指數計算基數。[2023/2/6 11:50:07]

普斯PSEX相關負責人表示，普斯PSEX成立于2018年8月，在發展過程中，一直對平臺的安全與合規十分重視，對洗黑錢更是“零容忍”的態度，并且幣團一直持續升級反洗錢風控策略，希望能為持續用戶提供一個更加安全安全的交易環境。

數據：14853枚ETH從Gemini轉移到未知錢包:金色財經報道，WhaleAlert數據顯示，14,853枚ETH（約22,388,571美元）從Gemini轉移到未知錢包。[2022/9/16 7:00:08]

近年來，采用區塊鏈技術的洗錢行為層出不窮，就像前不久破獲的“PlusToken案件”。

PlusToken號稱是一家在韓國注冊的“加密幣錢包和交易所”，但它的真面目是一個用高回報吸引投資者的龐氏騙局。在騙局中，投資者投資的部分資金并沒有直接流入交易所，而是通過類似ChipMixer的工具進行混淆，再通過場外OTC的渠道賣出，PlusToken案件涉及資金達到30多億美元，用戶超300余萬人，影響范圍非常廣且危害巨大。

中部非洲國家銀行敦促其成員國引入通用數字貨幣:金色財經消息，中部非洲國家銀行（Bank of Central African States）已敦促其六個成員國引入一種通用的數字貨幣，以實現支付結構的現代化并促進區域金融包容性。中部非洲國家銀行的成員國包括喀麥隆、加蓬、乍得、剛果共和國、赤道幾內亞和中非共和國，該銀行是這六個成員國的中央銀行。

去年10月，不是該銀行成員國的尼日利亞推出了一種名為eNaira的央行數字貨幣（CBDC）。（彭博社）[2022/7/23 2:32:22]

還有此前被報道的電信詐騙案，詐騙嫌疑人在電信詐騙得逞之后，將詐騙所得轉入“二級卡”之后，首先從數字貨幣交易平臺購買比特幣等數字貨幣，并尋求再度賣出比特幣，為詐騙款項“洗白”。

另外還有有部分不法分子在場外交易群或小平臺，通過“法幣搬磚”、“跑分”等方式，利用數字資產進行傳銷、資金盤、洗錢等非法活動，讓USDT成了主要的洗錢工具。

以上種種現象讓很多投資人受到損失，也讓普斯PSEX意識到，交易所作為整個數字資產交易體系的重要環節，一方面需要保障客戶資產與交易安全，另一方面也需要履行反洗錢、反恐怖融資義務，遵守各個國家有關資金出入境管理的規定，只有讓黑產無所遁形，才是對正常合規用戶的負責。

因此，面對“洗黑錢”行為，普斯PSEX毫不手軟，出臺一系列反洗錢措施，并采取合理方式對流入交易所的資產進行風險監控，當風控系統檢測到異常，平臺將視情況直接凍結或限制此類用戶及關聯賬號賬戶的OTC交易、提幣，甚至禁用賬號所有權限。

隨著普斯PSEX反洗錢風控策略的逐漸完善，進一步降低了在普斯PSEX交易所正常交易數字資產時，遭遇“黑錢”這樣的小概率事件，使得交易安全度進一步得到提升。

目前，數字資產交易所目前所面臨的反洗錢等合規問題依舊嚴峻，在處理黑錢流入問題上依舊有很大的提升空間，但是，像普斯PSEX這樣有責任感、有擔當的交易所們可以探索出更加高效透明的反洗錢處理方案，為投資者提供一個更加安全可靠的交易環境。

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