比特幣:召集Bithumb主席對涉嫌欺詐的訊問_Bithumb

韓國已請來了韓國領先的加密貨幣交易所Bithumb的董事長，對涉嫌欺詐和挪用公款的行為提出質疑。

根據新聞社韓聯社新聞，首爾市警察局的情報部門，在對交易所總部進行兩次突襲后，決定對現年44歲的控股公司BithumbHoldings和BithumbKorea的董事長李正勛提出質疑。和本月初的其他辦事處。

俄羅斯取締一家偷竊國家電力進行采礦的比特幣礦場:3月28日消息，俄羅斯以偷竊國家電力為由取締一家比特幣礦場，10名比特幣礦工被捕。據稱，該礦場業務每月消耗掉價值近20萬美元的國家電力。內政部表示，罪犯設法在8個不同地點安裝了先進的基礎設施，將采礦設備連接到該國的電力供應。所有非法生產的代幣都通過外匯清算。俄羅斯國民警衛隊在20次搜查過程中，查獲了1,500臺采礦設備，200萬盧布和改進的電表。（Cointelegraph）[2020/3/28]

投資者和BK集團董事長金炳根均因投資者未能成功上市BXA代幣而被指控欺詐和挪用公款，BXA代幣的價值從5美元以上跌至不足5美元0.30美元。

動態 | 加拿大：稅務局不會要求當事人通過虛擬貨幣來支付稅款:加拿大報稅季節已經開始，可能有騙徒假冒稅務局人員向市民騙取金錢。近日，加拿大皇家騎警大多倫多地區金融犯罪科及加拿大反詐騙中心(CAFC)提醒公眾格外小心，并提到稅務局不會要求當事人通過虛擬貨幣如比特幣或禮物卡來支付稅款。[2019/3/1]

Lee和Kim試圖使上市慘敗與其他人保持距離，聲稱這歸咎于對方。

12人因以假幣詐騙價值170萬美元的比特幣被日本逮捕:據cointelegraph援引TBS報道，東京和兵庫縣的在此逮捕了涉嫌用假的法幣詐騙價值1.9億日元（合170萬美元）比特幣的五人。至此，案件中被捕人員總數達到12人。據TBS報道，2017年7月25日，一家東京酒店中，嫌疑人們裝作受害人的公司經紀人，交換了2億日元（約合190萬美元）的假幣現金。受害人從經紀人確認已收到現金后，受害人接著將約1.9億日元（合170萬美元）的比特幣等值轉移到在橫浜一家加密貨幣交易所的指定賬戶。 嫌疑人后兌現了比特幣，賺得超過1.7億美元。前七名嫌疑人于4月10日被捕，32歲的Kentaro Yagihashi涉嫌指揮該詐騙團體。所有十二名男子均否認指控。[2018/4/19]

但是，金的律師在本周早些時候表示，已扣押了李在BithumbHoldings的大部分股份。

李被認為是Bithumb的事實上的負責人，他尚未對此事發表評論，也沒有回應Cryptonews.com的澄清要求。

投資者還指控李某違反了《針對特定經濟犯罪的加重處罰法》，稱他可能試圖挪用投資者的資金進行海外房地產購買或離岸投資。還質疑李某涉嫌違反該法律。

據認為，一家位于英屬維爾京群島的神秘空殼公司在該案中發揮了關鍵作用。

投資者于今年早些時候將案件提交首爾。

尚未致電金正日進行訊問，也未表示他們是否會稍后尋求這樣做。

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