區塊鏈:部廖進榮：每年流到境外賭資超萬億 虛擬貨幣轉賬是整治難點_幣換天下區塊鏈

新京報貝殼財經訊在9月24日第九屆中國支付清算論壇上，部國際合作局局長廖進榮介紹了打擊治理跨境賭博犯罪情況。他透露，據初步統計，每年自境內流出涉賭資金超一萬億，在當前經濟下行壓力加大的背景下，不斷加劇經濟金融安全風險。從犯罪形態來看，部分涉賭團伙利用虛擬貨幣收集轉移賭資，這類新型的數字貨幣通道不可凍結，匿名難以溯源，給打擊工作帶來了很大的挑戰。

廖進榮稱，從行業監管鏈來看，支付服務提供商、第三方機構以及商戶與電商平臺等監管不同程度地存在著漏洞與空白。在大量涉賭過程中，有銀行賬戶開戶支付功能開通審核把關不嚴問題，有支付機構對可疑交易與風控監管不到位的問題，也甚至存在著業內從業人員與犯罪團伙相互勾結、共同獲利的情形。

部：電信詐騙逐漸高學歷化，使用暗網、虛擬貨幣等手段逃避偵查打擊:在近期機關偵破的多個電信網絡詐騙和跨境網絡賭博犯罪案件中，知名大學高學歷大學生在犯罪組織中都起到核心關鍵作用。部國際合作局民警高俊義透露，犯罪集團為了非法攫取國內群眾的財產，不斷升級技術手段，聘用國際頂尖的安防公司提供安全保護，還常常使用暗網、虛擬貨幣等手段逃避偵查打擊，國內很多高學歷的大學生為了錢與之勾連。（中國長安網）[2021/7/27 1:17:44]

“行業監管亟待理清責任、加大力度。我們跟央行主管部門對行業內發現的為賭博犯罪提供便利的人員，一是通報，二是依法嚴厲打擊。”廖進榮表示。

部副部長：重點打擊打著“虛擬貨幣”等幌子的非法集資犯罪:全國機關打擊非法集資犯罪專項行動推進會暨經偵重點工作部署會4月24日召開，部黨委委員、副部長孟慶豐出席并講話。孟慶豐強調，要進一步突出打擊重點，重點打擊違法違規經營情節嚴重、實施“龐氏騙局”的P2P平臺，以及打著“養老服務”“虛擬貨幣”“外匯投資”等幌子和未進行登記備案、打著“私募基金”幌子實施的非法集資犯罪；重點打擊打著“消費返利”“電子商務”“區塊鏈”“愛心慈善”“軍民融合”“一帶一路”等幌子實施的傳銷犯罪。（中國警察網）[2020/4/25]

從國家安全角度看，他進一步稱，跨境賭博集團往往與國外多種勢力勾結，很多好項目因為這些老板賭輸了，項目被海外控制，擾亂了正常秩序，直接威脅到我國經濟安全。“境外這么多賭場，對國內很多企業家的企業、個人、包括關系人的資產都調查得清清楚楚，這對我們是非常不安全的。”

部、國家工商總局：重點整治以虛擬貨幣為幌等四類網絡傳銷:據新浪報道稱：從1月17日召開的全國機關、工商部門網絡傳銷違法犯罪活動聯合整治工作部署會上獲悉，部、國家工商總局決定對網絡傳銷違法犯罪活動開展聯合整治。此次聯合整治行動，重點查處以下四類網絡傳銷活動：一是以“消費返利”“資金互助”“虛擬貨幣”“投資理財”“網絡游戲”等為幌子的網絡傳銷活動；二是假借“慈善”“扶貧”“創新”“均富”“軍民融合”等名義，故意歪曲國家有關政策的網絡傳銷活動；三是侵害學生、低保、殘疾人員等弱勢群體的網絡傳銷活動；四是跨境操縱實施的網絡傳銷活動。同時，對于網絡傳銷組織的核心成員、骨干分子、“職業化”參與人以及協助轉移資金、提供網站設計和維護的違法犯罪人員，依法嚴肅查處。[2018/1/19]

不過，近半年來專項工作堅持打擊治理同步推進，取得了重要的階段性成效。廖進榮介紹，過去賭博集團和電信詐騙集團通過第四方支付、洗錢渠道，把非法資金進行流轉時，非法的金融部門收費是2%，最近檢測到收費已達到4%，主要是因為打擊力度加大，流轉困難，因此這方面成效非常明顯。

他同時稱，打擊治理跨境賭博這一戰任務艱難，是一場持久戰。他提出三點工作建議：一是壓實責任。金融部門作為支付清算服務提供方，按“誰的商戶誰負責”原則，把責任落實落地，加強賬戶管理、風控模型建設，提高識別異常交易高危賬戶能力，實行客戶實名制。

二是繼續協作。定期聯合開展金融風險評估檢測，及時發現有效預防涉賭犯罪，盡力完善跨境賭博案件與線索的通報機制。也希望金融部門能針對虛擬貨幣用于跨境賭博資金轉移問題，與部門共商專門的打擊治理方式。

三是提升能力。要把涉賭資金鏈治理問題，予以推進國家治理能力治理水平現代化中，加強政策研究，不斷完善涉賭資金治理法律法規，善用科技手段探索建立涉賭資金交易平臺，升級完善涉詐資金完善系統。

新京報貝殼財經記者程維妙編輯岳彩周校對王心

原標題：部廖進榮：每年流到境外賭資超萬億虛擬貨幣轉賬是整治難點

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