USD:BTCC反洗錢風控恢復通知_trustwallet沒有usdt

尊敬的BTCC用戶：

近日數字貨幣行業出現頻繁的交易所被黑客盜幣事件，大量USDT流入市場，BTCC作為穩健運營9年的品牌交易所，

為規避USDT及黑錢流入BTCC，保障真實客戶的USDT及法幣資金安全，現恢復針對異常用戶的風控措施，具體措施如下：

BTC跌破37800美元關口 日內跌幅為4.73%:火幣全球站數據顯示，BTC短線下跌，跌破37800美元關口，現報37798.0美元，日內跌幅達到4.73%，行情波動較大，請做好風險控制。[2021/1/11 15:49:11]

1、若用戶進行USDT充值、法幣存款后，未達成充值、存款金額20%的保證金使用率，則會被風控系統自動判定為異常用戶；

BTC短線跌至11500美元:據火幣全球站數據顯示，BTC迅速下跌，短線一度跌至11500美元。現報11608.72美元，日內跌幅1.94%。[2020/8/8]

例如：A用戶使用法幣存款，存入1000USDT進入BTCC，其中交易保證金使用大于或等于200USDT，則判定為正常用戶，反之為異常用戶。

聲音 | 分析師：關鍵技術指標顯示BTC首次出現2015年以來的強勁長期勢頭:據CCN消息，技術分析師Eric Thies表示，一個關鍵的技術指標可能預示著比特幣出現了自2015年以來的首次強勁長期勢頭。上一次月MACD達到交叉信號時，比特幣價格在三年內從400美元最終上漲至2萬美元。[2019/6/13]

2、針對異常用戶，若要取款、提幣，BTCC將會對其作出資金審核并收取6%的行政費用；

以此預防和抑制異常用戶進入BTCC合約交易所，保障正常用戶的資金安全。

BTCC對待洗錢等異常行為一向是零容忍態度，也希望行業能夠使用同樣嚴厲的風控措施限制各路不法分子。

若您有任何疑問，都可以隨時使用以下聯系方式聯系我們的客服：

大陸地區免費客服熱線：400-8428866。

也歡迎通過官網或APP聯絡24小時在線客服。

BTCC

2020年09月29日

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