FTX:FTX創始人被逮捕：身價曾超150億美元 坑慘紅杉_LOCK

“加密貨幣大王”、加密貨幣交易所FTX創始人、前首席執行官（CEO）薩姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried， 簡稱“SBF”）日前在巴哈馬被逮捕，可能被引渡至美國。

巴哈馬總檢察長辦公室和法律事務部一份聲明稱，巴哈馬皇家警察在收到美國的通知后拘留了SBF，該國已對這位墮落的加密貨幣億萬富翁提出刑事指控。

總檢察長表示，將根據巴哈馬的引渡條約拘留SBF。美國政府與巴哈馬簽署的引渡條約允許美國引渡涉及在兩國均屬犯罪的指控的被告。

巴哈馬總理菲利普戴維斯在一份聲明中說：“巴哈馬和美國有共同的利益，要求所有可能背叛公眾信任并違反法律的與FTX相關的個人承擔責任。”“雖然美國單獨對SBF提出刑事指控，但巴哈馬將繼續對FTX崩潰進行監管和刑事調查，并繼續與美國和其他地方的執法和監管伙伴合作。”

截至2022年11月10日，FTX在銀行的現金總額為2.195億美元:金色財經報道，根據FTX清算人的一份報告，截至2022年 11 月 10 日，破產的加密交易所 FTX在銀行的現金總額為 2.195 億美元。包括富達銀行、Silvergate Bank、Deltec 和 Moonstone 銀行等等。清算人還要求轉移以 FTX Digital 名義持有的 4670 萬美元 USDT 賬戶，并等待 Tether 將其轉入他們的托管賬戶。即將進入清算市場的是FTX在巴哈馬價值 50 萬美元的辦公家具/設備以及 13 個裝滿 FTX“實物商品”的倉庫，資產清單中還包括 240 萬美元的車輛，債權人希望盡快出售它們，以避免貶值。[2023/2/11 12:00:19]

這之前，美國參議院銀行委員會表示，SBF拒絕在聽證會上就其公司內部崩盤作證。

美CFTC指控Alameda前CEO和FTX聯創欺詐，兩人已認罪:12月22日消息，美國商品期貨交易委員會（CFTC）今日在官網發布其指控Alameda前首席執行官Caroline Ellison以及Alameda和FTX聯合創始人Gary Wang及其公司采取欺詐行動，修改后的起訴書指控Caroline Ellison在州際貿易中銷售數字資產商品時存在欺詐和重大虛假陳述，并指控Gary Wang在州際貿易中銷售數字資產商品時存在欺詐行為。

此前今日早些時候消息，Caroline Ellison和Gary Wang對美國紐約南區檢察官Damian Williams對他們的刑事指控認罪，且美國證券交易委員會也對兩人提起民事訴訟，指控他們欺詐投資者。[2022/12/22 22:00:33]

“他以前所未有的推卸責任的方式拒絕作證，”參議院銀行委員會主席、俄亥俄州民主黨參議員謝羅德·布朗(Sherrod Brown)和賓夕法尼亞州共和黨高級成員帕特·圖米(Pat Toomey)一份聯合聲明中指出，“鑒于SBF律師表示他們不愿意接受傳票，我們將繼續努力讓他出現在委員會面前。他欠美國人民一個解釋。”

知情人士：Genesis Block HK在FTX上有超過5000萬美元資金:金色財經報道，知情人士稱，加密OTC交易公司Genesis Block HK在FTX上滯留了超過5000萬美元。風險敞口足夠大，以至于該公司正在關閉其場外交易業務。

此前消息，Genesis Block將于12月10日關閉其場外交易業務。（The Block）[2022/11/19 13:23:07]

布朗和圖米寫道，“關于客戶資金是如何被挪用的、客戶是如何被阻止提取自己的資金，以及你們是如何策劃掩蓋事實的，仍有許多未解之謎。”

一度估值達320億美元 一朝歸零

2021年7月，當紅杉投資FTX公司B輪融資時，FTX估值為180億美元；

2021年10月，FTX完成超4.2億美元B-1輪融資，投資方包括Black Rock、Tiger Global、加拿大安大略省教師養老基金、新加坡投資公司淡馬錫控股、紅杉資本、海洋資本、國際創投IVP、ICONIQ Growth等知名機構在內的69個投資方參投。當時FTX估值250億美元。

FTX創始人SBF：希望通過區塊鏈技術修復社交媒體的“破碎模式”:4月20日消息，FTX創始人Sam Bankman-Fried(SBF)表示其希望通過區塊鏈技術修復社交媒體的“破碎模式”。SBF表示，傳統的社交媒體平臺是一個非常混亂的系統，不同平臺之間沒有互操作性，比如無法在Facebook上看到推文，Whatsapp也無法閱讀Facebook上的消息。和馬斯克一樣，SBF認為審查制度是一個主要問題。他表示創建一個社交媒體平臺可以從相同來源獲取基礎數據的系統來幫助解決困擾社交媒體的問題，從基本的用戶體驗到言論自由。當被問及是否與馬斯克談過話時，SBF表示：“我沒有直接與馬斯克談過這件事，但我會很高興這樣做。”（彭博社）[2022/4/20 14:36:04]

2022年1月31日，FTX宣布獲得4億美元的C輪融資，估值達到驚人的320億美元，參與者包括軟銀(Soft Bank)、Paradigm、Tiger Global和安大略省教師養老金計劃委員會(Ontario Teachers' Pension Plan Board)。

公告 | FTX現已上線匿名幣指數（PRIV）季度合約、永續合約及杠桿代幣:據官方公告，數字資產衍生品交易所FTX現已上線匿名幣指數（PRIV）季度合約、永續合約及杠桿代幣（包含-1倍對沖, 3倍牛證及-3倍熊證）。匿名幣指數對標8種匿名幣，包括XMR、ZEC、ZEN，KMD、XVG、XZC、BEAM及GRIN。計算方法為這8個幣種的加權平均價格。FTX現提供市場最全永續及季度合約，包括BTC、ETH、EOS等近70個合約產品。此外，FTX還推出了多種指數合約，包括山寨幣指數，中段市值山寨幣指數，以及小市值山寨幣指數等，實現一種合約對沖多個幣種風險。[2020/2/14]

但2022年11月，FTX經歷了一系列失誤。事情緣起于，美國區塊鏈與加密資產媒體CoinDesk披露一份文件，稱同為FTX創始人班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）所擁有的做市商Alameda持有異常多的FTX代幣FTT。

截至6月30日，Alameda擁有146億美元資產，有36.6億美元是未鎖定的FTT(unlocked FTT)，21.6億美元是FTT抵押品(FTT collateral)；公司80億美元的負債中包括2.92億美元鎖定的FTT(locked FTT)，及超74億美元的貸款。

該報告表明，FTX和Alameda名義上是獨立企業，實際上關系“異常密切”。

隨后，幣安創始人趙長鵬起到推波助瀾作用，稱擔心FTX重演Luna幣“死亡漩渦”，并稱要拋售賬面上所有FTT(當時價值約為5.3億美元)。

這幾個事情疊加在一起，使得投資者恐慌情緒加劇，最終，導致FTT價格持續下跌，一周內跌幅達到84%。FTX在客戶提款激增后引發流動性危機。

這被視為是幣圈的雷曼時刻。11月8日，FTX一度與幣安（Binance）達成紓困協議，但僅僅一天時間，幣安發表聲明稱不再推進收購FTX，令FTX再次陷入不確定，核心原因是，FTX正面臨高達80億美元的資金缺口。

風波發生后，FTX投資人紅杉資本很快發公開信，決定對其在FTX所持股份的全部價值減記至零。

紅杉還暗示，如果FTX搞砸了，也是在紅杉的支票兌現之后。紅杉不會輕率地承擔（FTX破產）這一責任。

這之前，FTX一度是紅杉最引以為豪的投資項目之一。

此前，紅杉資本（Sequoia Capital）的一篇博客文章，SBF一次與紅杉的投資團隊召開高層視像會議期間，同時在《英雄聯盟》上參與一場緊繃的戰役。這沒有讓紅杉團隊失望，集團同意投資FTX合共2.1億美元。

曾被稱為下一個沃倫·巴菲特

FTX總部位于巴哈馬，由30歲的美國億萬富翁SBF經營，其以穿著休閑短褲和T恤著稱。

此次風波之前，SBF持有的FTX股份加之Alameda Research的價值，總資產約為152億美元。SBF還經常在各類會議上采訪美國前總統比爾·克林頓和英國前首相托尼·布萊爾等名人，被媒體稱為“下一個沃倫·巴菲特”。

隨著此次風波發生，SBF的巨額財富迅速歸零。作為高管，SBF曾承認搞砸了，包括對用戶保證金的感覺有很大偏差。“福無雙至，禍不單行。我們在周日看到，大約有 50 億美元的提款——遠遠超過保證金的范圍。”

SBF還說，“我很抱歉。這是最重要的事情，但我搞砸了，我應該做得更好。”

“很明顯，我犯了很多錯誤。有些事情我愿意付出一切，只要能夠重來一次，”SBF還稱辯解稱： “我從來沒有試圖對任何人進行欺詐。”

而根據破產申請，FTX至少欠債權人30億美元。

如今，SBF已經成為了美國最知名的騙子之一，被視為是恥辱。此次風波還導致加密貨幣貸款公司BlockFi申請破產。

當前，同樣申請破產的BlockFi正起訴SBF，要求沒收其持有的Robinhood的股權。這一訴訟是BlockFi申請破產保護幾個小時后發生的，據稱，SBF在FTX坍塌前幾天曾承諾抵押Robinhood股權。

城門失火，殃及池魚。FTX的最大競爭對手幣安近期引用Mazar審計，來證明自身的資產安全。不過，美國證券交易委員會前監管機構相關人士認為，Mazar并不是四大審計公司。

當前，美國司法部 (DOJ) 正在權衡以反洗錢和違反制裁規定指控交易所，幣安的未來財務狀況也受到質疑。

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