加密貨幣:觀點：為什么無需擔心幣安會因美國起訴而倒閉_加密貨幣軟件

撰文：Dane Lund

編譯：0x11，Foresight News

1/ 很多關于幣安的新聞都在流傳，幣安會因美國起訴而倒閉嗎？

我認為這不太可能，下面是我得出這個結論的原因（不是財務或法律建議）。

2/ 讓我們從背景故事開始。路透社今天發表了這篇文章，詳細說明了對幣安的涉嫌調查：

未經許可的匯款；

洗錢陰謀；

違反刑事制裁。

這項調查是從 2018 年開始的。

3/ 路透社的報道稱，「幣安的反洗錢控制措施薄弱，為尋求逃避美國制裁的犯罪分子和公司處理了超過 100 億美元的付款，并密謀逃避美國和其他地方的監管。」

觀點：如實施EIP-1559 去年將有近100萬ETH被銷毀:有觀點指出，如果實施了有爭議的以太坊改進提案（EIP）1559 ，那么在去年將燒毀97萬枚ETH，總價值為3.6億美元。據悉，EIP-1559試圖通過引入固定費用和銷毀機制來降低交易費用。據悉，EIP 1559由V神于2018年首次提出，預計使以太坊區塊鏈的收費市場更加可預測并緩解擁堵。（cointelegraph）[2020/10/16]

這些都是嚴厲的指控。

4/ 幣安否認路透社報道的準確性，CZ（趙長鵬）表示媒體別有用心。

5/ 我沒有理由懷疑幣安或 CZ，特別是考慮到許多媒體對 SBF 的優待。所以我要問的問題是，如果幣安被起訴了怎么辦？這意味著什么，會是幣安的終結嗎？

觀點：委內瑞拉總統提取黃金遭英國拒絕，若使用比特幣可避免類似情況:當地時間7月2日，英國高等法院作出裁決稱，英國承認胡安·瓜伊多（Juan Guaidó）為委內瑞拉總統，而不是尼古拉斯·馬杜羅（Nicolás Maduro）。因此馬杜羅無權取出委內瑞拉存放在英格蘭銀行（英國央行）的10億美元（8.2億英鎊）黃金。此前，馬杜羅要求提取黃金來幫助資金匱乏的委內瑞拉抗擊新冠疫情。

Cointelegraph文章稱，作為一項自主的數字資產，比特幣不受集中式控制。如果馬杜羅將這筆錢存在比特幣中，他可能仍然可以獲得這些資金。（Cointelegraph）[2020/7/3]

6/ 我不這么認為，讓我們從一些關鍵細節開始。自 2000 年以來，共有 4,517 起公司訴訟；只有 56 起通過審判被定罪，約占 1.2%。

觀點：美國拉斯維加斯允許無現金，或為CasinoCoin等加密貨幣提供機會:作為應對Covid-19的一項措施，美國內華達州委員會（NGC）上周批準在拉斯維加斯進行無現金。一些觀察人士將這一舉措視為CasinoCoin等加密貨幣引入賭場的機會。（Focusgn）[2020/6/30]

7/ 公司起訴數量如此之少的原因之一是「安達信效應」，它描述了這樣一種信念，即司法部在安然丑聞之后起訴安達信的決定導致了安達信的倒閉和約 28,000 個工作崗位的流失。

8/ 在安達信之后，公司起訴案件得到了「管控」，起訴通常以三種方式之一進行：

認罪協議

延期起訴協議

動態 | 觀點：2020年將是機構投資比特幣之年:據Cyptodaily分析文章指出，2020年似乎即將成為真正的大型機構開始支持加密貨幣的一年。一旦大型機構開始投資，人們將會看到比特幣的價格和受歡迎程度完全飆升。支持比特幣的人越多，主流采用的機會就越大。根據福布斯的說法，“事實證明，2019年是區塊鏈科技步入正軌的一年。與比特幣和加密貨幣早期的瘋狂相比，區塊鏈幾乎在每個行業都取得長足的進步，從保險到藥品再到奢侈品。”此外，“在大型企業的支持下，我們看到了底層協議的成熟以及安全和隱私方面的改進。還有很多工作要做，因為核心區塊鏈基礎設施需要足夠成熟，以便為黃金時段做好準備。與Q1和Q2一樣，2019年下半年肯定會有新的發展。”隨著區塊鏈和比特幣在Facebook手中變得更加成熟，其他公司也將跟進。明年的這個時候，市場看起來可能與今天有很大不同，這是肯定的。[2019/8/14]

不起訴協議

9/ 認罪協議使政府能夠迅速定罪和認罪。法院仍然將對公司進行判決，但認罪協議通常賦予公司對超過商定處罰的判決提出質疑的權利。

10/ 延期起訴和不起訴協議類似于緩刑。政府要么同意推遲起訴（并最終不提起訴訟），要么完全不提起訴訟，但前提是公司遵守某些商定的補救措施。

11/ 這些補救措施可以包括：

罰款

返還非法所得

增強合規計劃

聘請外部監督員監督合規性

定期審核

12/ 在企業存在不當行為的嚴重案件中，政府可以對補救過程施加控制，并可以獲得巨額罰款。正如任何一家銀行都可以告訴您的那樣，起訴協議會將政府置于公司內部。

13/ 所以讓我們想想如果路透社的報道是真的，會發生什么？可能的解決方案是什么？

14/ 政府可以通過尋求審判來嘗試關閉幣安，將引爆整個加密貨幣市場。但這需要很長時間才能成功，即便如此，也只會讓幣安退出美國市場。

15/ 如果幣安遭到全面起訴，可能導致最終破產，對儲戶、債權人和雇員造成大量附帶損害。很多人都會不高興，加密懷疑論者說，他們想要避免的弊病會一下子發生。

我認為這不太可能。

16/ 如果政府能夠獲得認罪協議、DPA 或 NPA，它就可以更多地觸達大部分加密貨幣市場的內部運作。政府可能會將其影響范圍擴大到 Binance US 之外，并使用監控器來更好地了解洗錢活動。

17/ 如果洗錢者和逃避制裁者將幣安視為有利的交易所，美國政府就有機會插手十字路口，并使用監控器和其他工具來加強其貨幣控制。

18/ 政府也可以索取巨額罰款。迄今為止，最高金額的罰款來自匯豐銀行和摩根大通，他們因違反《銀行保密法》而遭受巨額罰款，均在 10 至 20 億美元之間。

有了巨額罰款，政府就可以宣布勝利，并找到優先于任何貸方的方法。

19/ 許多公司起訴的一個組成部分是，承諾在對涉及不法行為的個人的任何進一步起訴中進行合作。如果政府要與幣安談判，協議條款將為合作提供信用。

20/ 當面臨這樣的選擇：創造巨大波動以追求不確定的勝利（或令人尷尬的損失）或獲得對一個月內達到 1.6 萬億美元貿易流量的公司的真正控制權的機會時，傻子都會選擇后者。

21/ 回過頭來，上述一切都是假設，有可能幕后什么都沒有發生，司法部也沒有采取任何行動。隨著規模的擴大，幣安聘請了一些高素質的律師，甚至路透社的報道也表明司法部尚未決定是否提起訴訟。

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