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比特幣:凍卡風波再起 一文教你如何正確防凍、解凍_比特幣價格實時行情軟件

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Time:1900/1/1 0:00:00

“我的卡被凍結了,我只有這一張銀行卡,錢全在這里面了,不解封生活都成問題了,怎么搞哦?”,一位最近賣幣套現的投資者無奈的在社群中吐槽。

凍卡并非新鮮事,但在社群親眼看到群友被凍卡,一時間草木皆兵,人心惶惶,顯然這次凍卡潮與往期不太一樣,凍卡的波及范圍更大更廣。此次凍卡潮甚至引發了一部分人極度恐慌,有人認為這是新版“94”,新一波打擊即將來臨,各種各樣的猜測也紛紛而起。

值得慶幸的是,絕大多數被凍卡的投資者在三天后就解封了,這讓每位投資者都長舒一口氣。

一、凍卡風波從何起?

為什么9月以來各個社群被凍卡的現象突然增加,很多人不由自主的聯想到曾今的“94”風波,但隨著越來越多的卡被解封和各方消息的披露,整個事件的全貌也隨之浮現。

1、凍卡權限下放

此次凍卡潮與《部關于修改<機關辦理刑事案件程序規定>的決定》密切相關,該決定在2020年7月4日第3次部務會議審議通過,自2020年9月1日起施行。

PEPE:3名前團隊成員登錄多簽地址盜取了16萬億PEPE:金色財經報道,PEPE官方在社交媒體上發布長文公布其昨日賣出16萬億枚PEPE事件的真相。

官方表示,自成立以來,PEPE一直受到內部沖突的困擾,創立初期團隊的大多數成員在項目啟動的第一周后就開始疏遠項目。由于無法簽名、意見分歧以及長時間無法取得聯系,這些成員已經阻礙了團隊使用多簽錢包進行代幣捐贈或購買的進度。現在的PEPE項目方已經完全擺脫了這個包袱。

昨天,3名前團隊成員秘密回歸并登錄多簽地址,盜取了26萬億多簽地址中的16萬億枚PEPE,并將它們發送到交易所出售。然后,他們將自己從多重身份中刪除,試圖撇清與PEPE的任何關聯,刪除了他們所有的社交賬戶,只留下了一條信息,上面寫著,多重身份已更新,您現在可以完全控制。

目前看來,昨天從多重簽名中被盜的大部分/所有代幣都已在OKX和Binance上迅速售出。多簽服務器中剩余的10萬億代幣將從舊的多組服務器中轉移到一個新的錢包中,在那里它們將安全地等待使用或燒毀。

金色財經此前報道,8月25日凌晨,PEPE多重簽名錢包將閾值從5/8更改為僅2/8,超過16萬億枚PEPE(約合1550萬美元)從PEPE多重簽名錢包流出,流向與Binance、OKX和Bybit相關的地址。[2023/8/26 12:58:17]

其中,針對或者主要利用計算機網絡實施的犯罪、用于實施犯罪行為的網絡服務器、使用的服務器所在地、網絡服務提供者所在地、被侵害的網絡、及其管理者所在地、以及犯罪過程中犯罪嫌疑人、被害人使用的網絡信息系統所在地、被害人被侵害時所在地和被害人財產遭受損失所在地、機關都可以管轄。

數據:近7日Base網絡TVL增漲超過10%:金色財經報道,據L2BEAT數據顯示,Coinbase L2網絡Base總鎖倉額(TVL)達2.4億美元,近7日增漲10.9%。[2023/8/22 18:15:23]

簡而言之就是,非法詐騙行為的任何一環涉及的所在地,這些所在地的都可以長臂管轄。這也很多人的銀行卡被異地凍結的原因。

2、不論行業領域

隨著各行各業的凍卡現象出現,可以得出一個結論,此次凍卡潮并非針對區塊鏈行業,除了區塊鏈行業,外貿行業也出現了集體凍卡現象。區塊鏈行業和外貿行業都有一個共同特性就是資金“全球化自由流動”,而這種資金全球流動的便利性恰恰就被犯罪分子給盯上了。

綜上兩條信息,今年之所以出現很多行業會出現大面積“凍卡潮”,和國家今年集中嚴打網絡賭博、電信詐騙、殺豬盤、網絡、傳銷資金盤等違法犯罪活動有關。這些黑產借助加密貨幣OTC交易完成xi錢后,普通投資者的銀行卡就可能流入了黑錢,進而導致被凍卡。

澳交所全球AUXSTO創始人:澳交所全球AUXSTO布局香港加密市場:據官方消息,澳交所全球AUXSTO創始人TonyLu在出席2023年香港Web3Festival活動中提出,1,澳大利亞加密資產交易在行業監管上有很多的成功經驗,和香港本地市場未來具備更多的互補。2,香港下半年加密資產交易牌照發放,對整個加密資產行業具有積極和里程碑式的意義。3,加密資產交易對于推動整個數字經濟發展業有著積極作用。4,澳交所全球會積極參與申請香港加密交易牌照,并將香港作為輻射東南亞市場的長期戰略方針。[2023/4/13 14:00:53]

隨著時間推移,各個社群越來越多的凍卡者被解封,因為此次對黑產的打擊力度前所未有,不免出現誤傷情況,一般誤傷的銀行卡3天后就自動解封了,長則一兩周內解封,所以作為普通投資者的我們大可不必過于擔憂。

因此文章開頭提到的新版“94”謠言也就不攻自破,在信息繁雜的區塊鏈行業,空頭勢力和部分媒體會借機夸大其詞,惡意制造恐慌情緒來謀取利益,作為投資者務必擦亮眼睛。

ETH 2.0總質押數已超1752.36萬:金色財經報道,數據顯示,ETH 2.0總質押數已超1752.36萬,為17523586個,按當前市場價格,價值約247.38億美元。此外,目前ETH 2.0質押總地址數已超56.32萬,為563229個。[2023/3/12 12:58:57]

二、如何有效降低凍卡風險?

多數凍卡是誤傷,短時間都會解封,但也要提前打預防針,作為普通投資者可以采取以下方案來降低凍卡概率和風險:

1、專卡專用

準備多張銀行卡,OTC交易用單獨一張卡,必須將生活日用的銀行卡嚴格分離,否則一旦被凍卡,你卡中的其他資金也會被凍結,嚴重影響日常開支。OTC交易專用卡盡量不要與其他賬戶發生轉賬關系,因為凍卡并不是馬上被凍,有的是幾周、幾月后才被凍,如果與其他賬戶發生轉賬關系,整個資金鏈上的卡都要被凍。建議直接提取現金后,在存入其他銀行卡。

SBF稱其1億美元推特股份不知所蹤,部分或已被Alameda出售:11月30日消息,自馬斯克否認FTX前首席執行官Sam Bankman-Fried(SBF)持有1億美元推特股份,SBF首次回答有關他所持推特股份的問題,SBF表示,他一直打算將其之前所持的1億美元推特股份(推特被收購前)中的至少一部分轉到馬斯克領導的新私人控股公司,但他不確定Alameda Research此前擁有的推特股份是否完成了向新推特公司的轉移。SBF指出,至少部分推特股份可能在推特私有化之前已經出售,但他無法證實。

SBF當時表示,他有興趣將股份轉入這家私有化公司,馬斯克當時對SBF表示“歡迎轉入”。[2022/11/30 21:11:52]

2、遠離非主流OTC

非主流OTC包括小OTC平臺、場外社群,也包括個人之間的代買,小OTC平臺往往缺乏有效的風控機制,更容易被黑錢鉆漏洞。場外社群和個人之間的代買,你不知道交易方真實身份,背后的資金是否安全。

對于有法幣交易需求的投資者最好選擇火幣的藍盾商家,因為藍盾商家必須在火幣上抵押資產才能獲到藍盾認證,再者藍盾商家有嚴格的風控管理。退一萬步講,一旦投資者在藍盾商家賣幣被凍卡,藍盾商家想推卸責任也推卸不掉,必須協助投資者解封,畢竟在火幣上質押了很多資產。

此次,火幣作為第一大OTC平臺,匯聚了大量的流量,黑產的殺入最為頭痛也是火幣,這也倒推了火幣在風控策略上的不斷升級,尤其是OTC交易人臉識別驗證,因為身份證、銀行卡都可以被購買,但人臉識別驗證無法利用其他人,必須真人上陣,這對于黑產者無疑是重錘。

三、凍卡之后的解凍指南

最頭痛的莫過于已經發生了凍卡,該怎么辦。多數投資者一旦碰上的凍卡,往往是急得跺腳。首先要明確一點,法律法規并未禁止私人持有及合法流轉比特幣,比特幣被認定其為“網絡虛擬財產”,比特幣雖不是法定貨幣,但并不妨礙其作為財產而受到法律保護。作為投資者在OTC交易比特幣,并不違法,所以無需過多擔憂。

多數凍卡案例中主要分為2種,一種是短期凍結,一般3天后或幾周內自動解封,第二種就是長期凍結,一般是半,半年后還可能會續凍。

先談第一種,這是多數凍卡者的情況,根據實戰經驗,這三天就別去聯系求解凍,往往適得其反。最佳的策略就是靜靜等待,根據筆者社群被凍者的經驗,被凍的當天十分慌張,因為金額不算太大,慢慢也就不理睬了,被凍期間就是該吃吃,該喝喝,一周后發現突然解封了。

市場上絕大多數凍卡者都是這種情況,這部分更多是來自誤傷,所以靜靜等候就行了。

一旦凍卡期超過了數周,或發現凍結期限變成了半年,就說明被凍的資金涉及黑產了,這個時候就必須積極主動了。

第一步:追查原因

帶上個人的身份證、銀行卡去開戶行網點詢問凍結原因,查清被誰凍了,以及什么原因導致被凍。最后你獲取的信息要有具體的機關信息、凍結文書編號,最好有詳細的紙質版“凍結信息”。

部分投資者跟銀行尋求相關信息時,銀行可能不會告訴你,此時就要拿起法律作為武器,因為銀行有告知義務。如果還是受到阻礙,就要通過銀行官方客服進行投訴,講明你的遭遇,一般經過投訴后,投資者就能很快獲取凍結信息。

第二部:自證清白

接下來就是主動聯系發起凍結的機關,來證明自己不是黑產的團伙,是個守法的公民。在與機關聯系時,需要問清究竟是哪一筆交易導致了凍卡。搞清是哪一筆交易后,就需要你把OTC平臺的訂單信息、商家對話記錄、銀行卡流水找出來。

與此同時,你要證明你是清白的,需要你的工作證明、以及各類資產證明,以此來證明該銀行卡的收入均是合法來源。

比特幣作為新興產物,可能部分地方部門并不了解比特幣是什么,為了應對這種情況,你最好主動做好普及知識,來證明自己只是交易比特幣,并沒有涉案。如果有需要,必要時請找律師來維護自己的權益。

可以發現,只要涉及黑產,你在解封的道路上將異常麻煩,所以在進行OTC交易前,一定要選擇主流OTC平臺,因為大平臺在防范黑產這塊做得相對更好,從而減少接觸到黑產的可能性。

結語

此次凍卡潮并非針對區塊鏈行業,且多數是誤傷,一般3天后便自動解封,一旦遭遇凍卡也無需過度驚慌,比特幣交易本身并不違法,違法的是黑產。在OTC平臺選取上,要著重選擇風控機制完善的大平臺,來降低被凍的幾率。在凍卡風波下,希望每一位投資者都能夠對凍卡有充分的認識,以及掌握被凍后的自救方式。

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