ELIX:美國金融監管機構對比特幣混合器服務罰款6000萬美元_Helium

早期比特幣混合服務Helix和CoinNinja的創始人兼運營商拉里·迪恩·哈蒙因涉嫌違反反洗錢規則而被美國財政部金融犯罪執法網絡罰款6000萬美元。

根據文件Fincen于10月19日發布的，罰款涵蓋了“利用黑網代表犯罪分子傳播“在2014年6月至2017年12月之間通過Helix進行的至少356,000筆比特幣交易”。

動態 | Harbor子公司獲得美國金融監管局頒發的加密經紀交易商執照:據Coindesk消息，代幣化證券平臺Harbor的子公司Harbor Square Investments已獲得美國金融監管局(FINRA)頒發的經紀交易商執照。此舉打破了加密經紀交易商與美國監管機構之間的長期以來的僵局。一年多來，美國證券交易委員會（SEC）和美國金融監管局(FINRA)一直在處理 Harbour和大約40家其他加密公司的申請，監管機構一直擔心交易的數字資產會給投資者帶來不必要的風險。Harbor首席執行官Josh Stein表示:“監管機構花了很長時間才掌握了這一領域，并理解其含義。這對SEC和FINRA來說都是非常新鮮的，他們希望自己做得正確。”[2019/9/27]

檢察官指控哈蒙違反《銀行保密法》，經營一家未注冊的貨幣服務業務。他們說，俄亥俄州的軟件開發人員有義務舉報可疑活動，但他系統地違反了美國洗錢法規。

動態 | Chainalysis聘請美國金融犯罪執法網絡前官員擔任首席技術顧問:據cointelegraph報道，區塊鏈分析公司Chainalysis已聘請美國金融犯罪執法網絡（FinCen）和司法部的前官員Michael Mosier擔任首席技術顧問。Mosier將負責Chainalysis產品的法律專業知識，如數據隱私和全球反洗錢、制裁、政策和政府問題。[2019/6/27]

Fincen表示，Harmon公開推銷了Helix服務，該服務不關心您的客戶流程，并促成了價值超過3.11億美元的比特幣交易。據稱，通過Helix混合器清理的最大加密貨幣來自暗網市場，例如Alphabay，DreamMarket和AgoraMarket。

Tezos聯合創始人接到美國金融監管機構的處罰:Tezos是一個加密貨幣項目，去年以2.32億美元的ICO成為頭條新聞，該公司的聯合創始人已經收到了美國金融監管機構的處罰。

據路透社(Reuters)報道，金融行業監管局(FINRA)禁止阿瑟?布雷特曼(Arthur Breitman)經濟行業禁入，并對他處以2萬美元的罰款，指控他在摩根士丹利(Morgan Stanley)任職期間對該項目做了虛假陳述。該報告還說，布萊特曼沒有承認或否認這些指控。[2018/4/20]

Fincen收費狀態：

Harmon先生因未注冊為MSB而故意違反了BSA的注冊，程序和報告要求……從事與販運者，造假者和欺詐者以及罪犯的交易。

比特幣混合器或翻轉器用于混淆加密交易的來源或所有權-通常是為了避免執法人員不必要的注意。

Harmon后來于2017年至2020年創立了CoinNinja，并擔任首席執行官。Fincen說，CoinNinja的運營方式與Helix相同，包括未注冊的貨幣服務業務。

根據執法行動，Harmon進行的交易允許客戶在暗網市場上支付和兒童制品等費用，并支持假冒和欺詐活動。

該機構表示，此舉是美國財政部針對可轉換虛擬貨幣“混合器”或“不倒翁”采取的第一個行動，旨在掩蓋貨幣來源。

Harmon于2月因其經營Helix而被捕。他面臨串謀洗錢的工具，經營無牌匯款業務以及在哥倫比亞特區未經許可進行匯款的指控。他目前正在保釋中。

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