BSP:教你如何識別、分析和避免NFT「洗盤交易」_ANIME Vault (NFTX)

原文標題：《如何識別 NFT「洗盤交易」？》

對金融人士來說，「洗盤交易」（wash trading）并不是一個新詞。加密貨幣也以相同的買入和賣出手法來回進行「洗盤」， NFT  市場亦是如此。「洗盤交易」使得 NFT 愛好者很難衡量市場對某一系列的真正興趣，還夸大和扭曲了交易量，對交易平臺的分析也造成誤導。

那如何用鏈上數據來識別「洗盤交易」，檢測可疑活動呢？

洗盤交易是一種市場操縱形式，投資者同時買賣同一種金融產品，在市場中制造誤導。

在 NFT 交易中，當同一用戶作為 NFT 交易的買賣雙方時，就會發生「洗盤交易」。與傳統證券不同，NFT 市場不受政府監管，地址背后的真實身份難判別。因此，洗盤交易在 NFT 市場非常普遍。

Angle Protocol社區發布啟動Transmuter模塊并更換協議抵押品儲備提案:7月10日消息，去中心化穩定幣協議Angle Protocol社區近日發起一項新提案，建議啟動一個名為 Transmuter 的新模塊，并更換協議抵押品儲備。Transmuter 是為 agEUR 設計的新的鑄幣模塊，旨在增強系統對黑天鵝事件的抵抗力，減少對對沖機制的依賴。

此外，該提案還建議將支持 agEUR 的抵押品儲備（包括 USDC、DAI 和 FRAX）換成 EUROC 和 bC3M。EUROC 是 Circle 的歐元穩定幣，bC3M 是由 Backed 提供的代幣化版本的C3M ETF，該 ETF 旨在投資短期歐洲政府債券。這一提案的目標是用高質量的歐元計價資產來支持 agEUR，使協議能夠為所有利益相關者提供無風險的儲蓄合約。[2023/7/10 10:45:47]

NFT 領域「洗盤」的背后有兩個主要動機。

Coinbase L2網絡Base計劃在2023年推出主網:4月22日消息，Coinbase Layer2 網絡 Base 計劃在 2023 年推出其主網。Base 負責人兼 Coinbase 協議負責人 Jesse Pollak 表示，近期的計劃是讓 Base 進入主網并去中心化。[2023/4/22 14:19:16]

獲取平臺獎勵

一些 NFT 市場，如 X2Y2，根據活躍用戶的交易量給予他們回報（以協議Token的形式），以此來獎勵他們。洗盤交易者利用這一點，通過產生大量虛假交易量來最大化他們的回報。反過來，這很容易欺騙想要根據流動性定量分析 NFT 藏品或市場的用戶。

創造價值或流動性的假象

為了制造一種流動性的假象和特定 NFT 藏品的虛高價值，一些無良創造者轉向洗盤交易來欺騙買家。當真正的買家被騙以抬高的價格從他們那里購買 NFT 時，他們就會從中獲利。這種類型的洗盤交易者用新的錢包地址隱藏他們的活動，這些地址由中心化交易平臺錢包自籌資金。這種類型的洗盤交易產生的交易量相對較小，對市場的破壞性不如第 1 類洗盤交易。

Bancor社區通過了將從Carbon賺取的費用全數用于回購BNT的提案:金色財經報道，Bancor社區通過了將從 Carbon 賺取的費用全數用于回購并銷毀 BNT 的提案，提案顯示此舉旨在修復 Bancor 的赤字。[2023/2/15 12:09:13]

圖 1 顯示了 X2Y2 市場上的一個洗盤交易活動示例。

圖 1——NFT 系列 Dreadfulz 的洗盤交易例子（來源： Footprint Analytics）

從上圖中我們可以看到，同一個 NFT（ID 164）相同的兩個錢包之間在一天內多次來回購買，每筆交易的銷售價格超過 300 ETH 。2022 年 9 月 1 日，這兩個地址交易了 19  次，產生了 7228 ETH 的交易量，支付了 36.14 ETH 的 X2Y2 平臺費用。而 Dreadfulz 的版稅費率并不是在 X2Y2 上設定的。因此，沒有支付創作者費用。洗盤交易者將選擇零版稅費的系列，以最小化他們的交易成本。

FTX前營銷負責人：SBF此前一直謊稱FTX沒有動用客戶資金:11月20日消息，FTX前營銷負責人Nathaniel Whittemore近日在CoinDesk播客節目中表示，SBF此前反復承諾FTX沒有動用客戶資金，但“這是一個謊言”。

Whittemore表示，他和交易所的大多數其他員工都不知道有關FTX挪用客戶資金的欺詐行為。員工們被蒙在鼓里，他們中的許多人（尤其是FTX的非美國員工）把交易所當成銀行使用，不知道自己的積蓄被揮霍殆盡。

Whittemore說，幣安放棄對FTX的救助后，“你可以想到普通FTX員工心情是多么的悲痛。那時，他們似乎不單單是可能失業，還可能面臨所有積蓄化為烏有。”[2022/11/20 22:09:26]

我研究了一些分析平臺的檢測方式。根據我自己的了解和分析，以下是一份可疑數據和活動的清單：

澳大利亞財政部正密切關注FTX事件影響，將制定加強投資者保護的法規:11月17日消息，在FTX事件之后，澳大利亞政府加倍致力于為加密貨幣建立強有力的監管框架。澳大利亞財政部長Jim Chalmers的發言人表示，財政部正計劃明年制定加強投資者保護的法規。該發言人表示正在密切關注FTX崩盤事件的影響，包括加密資產市場的進一步波動以及對更廣泛的金融市場的任何溢出效應”。

據此前報道，澳大利亞證券和投資委員會（ASIC）已暫停FTX Australia的金融服務牌照，直至2023年5月15日。在2022年12月19日之前，FTX Australia可以繼續提供與現有衍生品合約平倉相關的有限金融服務。（Cointelegraph）[2022/11/17 13:17:08]

某一特定的 NFT 在同一地址每天交易超過 X 次，而其他收藏品則保持不變；

同一地址正在以高頻方式進行同一 NFT 交易；

在沒有營銷或促銷支持的情況下，NFT 系列以高頻的方式進行自銷；

A 市場的平均歷史交易價格是 B 市場的 X 倍；

NFT 的銷售價格比可供銷售的最低價格 NFT 高 X 倍；

同一個錢包為買賣 NFT 的所有可疑錢包提供資金；

持續異常高的交易量。

上述假設并不完善，我希望與研究人員合作開發一種更全面的「記分卡」，可以更有效地確定 NFT 趨勢和行為。隨著時間的推移，追蹤多個錢包以識別不同層次的關系的能力也至關重要。

在圖 2 中，Footprint Analytics 將他們的識別規則應用到 X2Y2 和 LooksRare 上交易量最大的 NFT 系列。

圖 2——選定 NFT 系列的洗盤交易統計（來源：Footprint Analytics）

根據他們的規則，他們已經檢測到這些系列的 95% 或更多的交易量是洗盤交易。洗盤交易在這些收藏品的交易量中占了極高的比例，這對收藏品的歷史交易量和銷售活動造成了誤導。

圖 3——藍籌 NFT 系列的洗盤交易統計（來源：Footprint Analytics）

圖 4——LooksRare 和 X2Y2 的洗盤交易數據（來源：Footprint Analytics）

圖 5——Opensea、LooksRare 和 X2Y2 未經過濾的交易數據（來源：Footprint Analytics）

圖 4 顯示，LooksRare 和 X2Y2 上 94.71% 和 81.04% 的交易量是洗盤交易，這似乎與市場統計數據一致，如圖 5 所示。我們可以從未經過濾的數據中看到，Looksrare 的每筆交易平均價格幾乎達到 8.5 萬美元，這是 OpenSea  均價的 90 倍左右，貴得離譜。

圖 6——OpenSea、LooksRare 和 X2Y2 的月度 NFT 銷量數據（來源：Footprint Analytics）

從圖 6 中可以看出，自 2022 年 1 月以來，幾乎每個月 NFT 市場的月度交易統計數據的洗盤交易量占總交易量的比例都在 50% 以上。盡管總交易量較 1 月份的高點大幅下降，但 NFT 市場的洗盤交易量百分比每月保持相似。這強調了洗盤交易對準確的 NFT 交易數據的破壞性，以及「過濾」洗盤交易對的 NFT 數據分析的重要性。

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