數字貨幣:從傳統金融到加密經濟——交易所合規啟示錄_加密貨幣

據意大利國家廣播電視新聞網報道，倫敦證券交易所同意以43.25億歐元的價格將意大利證券交易所整體出售給泛歐證券交易所。交易將于2021年上半年正式完成，屆時泛歐交易所將擁有超過1800個證券發行主體，總市值達4.4萬億歐元，成為歐洲最大證券交易所。

值得注意的是，倫交所出售意大利證交所是為了給270億美元收購數據供應商路孚特掃清監管障礙，解決歐盟對于壟斷的擔憂。此前歐盟委員會明確表示，作為批準倫交所收購Refinitiv的前提條件之一，倫交所必須出售意大利證交所的全部或部分資產。

數字貨幣領域的變化日新月異我們有目共睹，其實傳統金融領域也在積極尋求突破。不僅是倫交所，一些全球頂尖的證券交易所都在向數字貨幣拋出橄欖枝，區塊鏈將逐漸成為金融行業重要的基礎設施。

過去一周USDC流通量減少1億美元:6月4日消息，據官方數據，截至6月1日，Circle在過去7天時間里共發行7億美元USDC，贖回8億美元USDC，流通量減少約1億美元。USDC總流通量為290億美元，儲備量為291億美元，其中現金42億美元，隔夜美債回購協議249億美元。

據此前報道，Circle Internet Financial已從其USDC儲備資產中拋售所有美國國債，以保護USDC免受美國債務上限問題的影響。Circle Reserve Fund網站顯示，截至5月30日，該基金管理的240億美元資產全部以隔夜回購協議的形式持有。[2023/6/4 11:56:58]

積極擁抱加密市場，傳統證券交易所的革命之路

2018年8月，紐交所的母公司洲際交易所(ICE)創立加密貨幣期貨交易所?Bakkt。2018年?12月，納斯達克宣布投資加密貨幣交易所ErisX。2019年初，倫交所為AtomAssetExchange(AAX交易所)提供技術驅動，以一種“曲線入場”的方式宣告進入數字貨幣市場，同年11月，倫交所宣布與新興加密貨幣交易所AAX開展正式合作。

一“Smart Money”再次出售1000億PEPE:金色財經報道，據Lookonchain監測顯示，一“Smart Money” 每當PEPE的價格上漲時，就會賣出PEPE。北京時間凌晨02點左右，“Smart Money”剛剛以 0.0000004007 美元的價格賣出了 1000 億 PEPE，獲得 21 枚 ETH，價值約 4 萬美元 。到目前為止，他已售出 8000億 PEPE（占所有PEPE的 14% ）并獲得 117 枚 ETH（價值約 22.15 萬美元），平均售價為 0.0000002744。[2023/4/30 14:35:20]

面對加密市場，三大交易所選擇了完全不同的切入路徑。ICE創立Bakkt，通過旗下子公司的形式參與數字貨幣市場；納斯達克選擇參與ErisXB輪融資，以股權投資的方式涉足；而倫交所則選擇了為AAX提供技術驅動的方式開展在加密領域的嘗試。

摩根大通：美國銀行業危機可能為一些加密貨幣交易所帶來機會:金色財經報道，摩根大通在一份研究報告中表示，隨著美國銀行倒閉，穩定幣交易量有所增加，美國銀行業危機可能為一些加密貨幣交易所帶來機會。許多金融科技支付公司和離岸銀行正試圖填補美國Silvergate銀行、硅谷銀行和Signature銀行倒閉后留下的空白，但建立新的銀行網絡可能需要時間。[2023/3/24 13:24:39]

最初倫交所為數字資產交易平臺AAX提供了Millennium?撮合引擎等一系列技術支持，Millennium?撮合引擎技術是面向機構用戶的專業引擎，此前已在全球?40?多個傳統金融市場中應用，包括新加坡證券交易所、香港證券交易所等一線市場，具備每秒可處理百萬筆交易的高并發、每單間隔時間為?0.0001?秒的低延遲、準確率可以達到?99.999%的穩定性等特點，讓普通加密貨幣交易者也可以享受到機構級別的交易體驗。在AAX平臺獲得良好的市場反響后，倫交所正式與AAX開展合作，進一步將自己的資源注入到加密市場之中。

Paradigm聯創：曾投資Blur創始人此前項目，將一直支持他:2月22日消息，Paradigm 聯合創始人 Matt Huang 在社交媒體上針對Blur 創始 Pacman 人公開身份一事發文表示：Namebase 是我和另一位聯創 Fred Ehrsam 以及合伙人 Charlie Noyes 在 Paradigm 早期決定投資支持的項目之一，我們在內部總會說，無論 Pacman 他接下來做什么，我們都會支持，并且一直為 Pacman 和他的團隊構建 Blur 這件事感到自豪。

此前報道，Blur 創始人 Pacman 今日早些時候在社交媒體上公布個人照片，并表示其 17 歲時從高中輟學參加 Y Combinator，曾在麻省理工學院學習計算機科學并獲得泰爾獎學金。在離開麻省理工學院后，Pacman 創建了去中心化域名服務 Handshake 開發商 Namebase，并于去年 2 月將 Namebase 出售給域名注冊服務商 Namecheap。[2023/2/22 12:21:52]

除了傳統證券交易所，Facebook的libra的探索，央行數字貨幣的推進，可以明顯的看出傳統金融市場對區塊鏈和數字貨幣領域的積極態度，傳統金融和數字金融的融合已是大勢所趨，然而合規監管卻是雙方不得不面對的一道難題。

BurnBNB：目前已經銷毀112900枚BNB:金色財經消息，BurnBNB發推特表示，自BEP-95實時銷毀升級以來，已經銷毀了112,900枚BNB（價值45,624,700美元）。[2022/8/21 12:37:48]

堅持合規安全，數字資產交易所長久發展的底線

10月2日凌晨，加密貨幣行業曝出一條重磅消息：美國司法部和美國商品期貨交易委員會已對加密貨幣衍生品交易所BitMEX的4位高管及其所有者和運營商提出刑事訴訟，指控BitMEX是未經注冊的交易平臺，且其AML與KYC違反了CFTC的規則。美國司法部和美國商品期貨交易委員會的鐵腕，扼住了BitMEX“不合規”的喉頭，將這個創立近6年的老牌加密資產期貨平臺推向停擺的邊緣。

10月16日，知名交易所OKEx官宣私鑰負責人配合機關調查致無法完成授權，平臺決定暫停提幣，引發行業“巨震”。據中國證券報報道，OKex方面表示，無法透露中國調查的性質，調查無關洗錢或交易所本身，將盡快恢復全部服務。

在新的監管形勢下，國內央行反洗錢等措施不斷加碼升級，央行首次明確將第三方支付機構納入重點范圍，推動其積極履行反洗錢義務。數字貨幣交易所作為離“錢”最近的機構，數字貨幣的交易自然也納入監管的范圍內。

無論是傳統金融還是數字金融，遵循合規監管都是能夠長久發展的底線，倫交所低價甩賣意大利證交所，其核心原因就是為收購路孚特掃清監管障礙。傳統金融有著悠久的歷史，相關的監管政策較為完善，而對于監管方案仍在探索中的數字經濟來說，不僅需要從業者具備高度的法律意識，還要擁有足夠的前瞻性。

倫交所此次收購的路孚特是一家全球的金融市場數據和基礎設施提供商，涵蓋了各行各業的金融相關數據資訊，擁有完善的金融數據庫，能夠為客戶提供數據、分析、交易和風險評估工具。有趣的是，路孚特早已和AAX交易平臺達成合作，通過路孚特解決方案，AAX能夠根據全球監察名單嚴格篩選注冊用戶，處理敏感人物和制裁名單的賬戶篩選事宜，確保只有合格的投資者才能參與市場，保護市場免受不良行為者影響。倫交所“割肉”也要收購的路孚特，其價值早已被AAX察覺，可見AAX團隊的前瞻性和對于合規化發展的決心。

“我們堅信監管透明是應用落地及增長的關鍵，我們也相信，盡管去中心化的區塊鏈社區對金融普惠度、隱私及效率方面大有裨益，但我們也可以向受監管的投資社區學習安全性、客戶保護及市場誠信。”AAX首席執行官ThorChan曾在《ElEV8》的專訪中表明了對于監管的態度。

與路孚特的合作僅是AAX在安全合規方面布局的冰山一角。AAX與全球領先的風險解決方案提供商Kroll建立了合作，并獲得了CCSS加密貨幣安全認證。CCSS加密貨幣安全認證是一種公認的加密貨幣系統安全標準，包括用于存儲、處理或接受數字資產的任何系統的安全措施。

AAX安全策略上有著一整套規范流程，AAX的用戶需要經過賬戶密碼和一次性短信驗證碼的雙重認證才能登錄，有效的保護用戶賬戶的安全性。同時AAX平臺大部分數字資產都存儲在擁有跨層級行業標準加密技術的離線存儲中，保護敏感數據不受惡意攻擊，甚至可以根據用戶需求，提供在完全受監管的實體中提供有保險的加密托管。

AAX自主研發的錢包系統擁有多重簽名特性，避免了單點故障，不依賴于單個安全源，并且具有強大的恢復協議。此外，AAX還配備了硬件安全模塊，以保護用于共同簽署交易的最終用戶私鑰。

在合規方面，AAX參考了英國FCA(英國金融行為管理局)監管框架，加強內部自我監管。此外，AAX也正在積極申請全球多個地區和市場的牌照。

AAX成立的初衷是想連通傳統投資市場，想要實現這一目標，就必須為投資者提供值得信賴的環境。放眼世界，許多國家已經通過監管機構發力，成立了數字貨幣監管部門，在合法合規的情況下對數字貨幣市場進行管理，合規問題逐漸明朗，行業發展規范化，是近年來最明顯的趨勢，合規化也必然成為交易所賽道的準入門檻。

無論是傳統證券交易所還是數字貨幣交易所，都在隨著技術和時代的發展而變化，唯一不變的，就是對于安全合規的追求。我們期望隨著傳統金融和數字經濟的融合，能有更多像AAX一樣兼具安全合規與創新的平臺出現，讓我們能夠放心的享受數字經濟時代的便捷。

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