加密貨幣:監管機構擰緊反洗錢規則的Bitmex快速通道KYC計劃_MEX

Bitmex周三表示，為了符合法規要求，它正在快速跟蹤其用戶驗證程序。它說，用戶現在必須在2020年11月5日之前得到完全驗證，“才能繼續在平臺上進行交易”。

加密貨幣衍生品交易所在一份聲明中表示，“未驗證的用戶將無法在此日期之后開立新倉”。從12月4日開始，他們還將“無法在未完成驗證的情況下從其Bitmex帳戶中提取資金”。

Ark Invest CEO：監管機構不應封鎖透明、可審計的DeFi:金色財經報道，Ark Invest首席執行官Cathie Wood在社交平臺表示，當美國銀行系統因銀行擠兌威脅到地區銀行而陷入癱瘓時，比特幣、以太坊和其他加密網絡卻不受影響繼續運行。銀行體系的不穩定威脅到了穩定幣，穩定幣是 DeFi 的入口，這與監管機構的言論形成了鮮明對比。

監管機構不應該封鎖去中心化、透明、可審計、運轉良好且沒有中心故障點的金融平臺，而是應該關注傳統銀行體系中正在出現的中心化、不透明的故障點。

他們本應完全了解這場顯而易見的危機：資產和負債期限錯配，短期利率在不到一年的時間內飆升 19 倍，銀行體系中的存款自上世紀 20 年代以來首次出現同比下降。[2023/3/15 13:04:45]

加速的核查意味著Bitmex的強制性“了解您的客戶”流程現在將比原定計劃提前三個月關閉。最初定于2021年2月結束。

動態 | 加密公司DAG Global將再次向英國監管機構申請銀行牌照:據Finance Magnates消息，加密金融服務公司DAG Global計劃在英國獲得銀行牌照，以填補加密貨幣業務與銀行之間的空白，該公司將在下個月向監管機構重新提交其申請。如果獲得批準，它打算在明年推出服務。此前，DAG Global已于去年5月提交了申請，但由于監管障礙而被延遲。[2020/2/10]

Bitmex可能已因其在美國面臨的指控而被迫采取行動。該交易所最近被美國商品期貨交易委員會指控其非法經營和“未執行必要的反洗錢程序”。

烏克蘭證券監管機構將考慮視加密貨幣為金融工具:據cointelegraph消息，根據5月8日烏克蘭國家證券和股票市場委員會(SSMCS)負責人Timur Khromaev在Facebook上發表了這一聲明，該委員會將考慮將加密貨幣視為金融工具。這一聲明是在國際證券委員會(IOSCO)召開的關于加密和ICOs的年度會議之后發布的。根據Khromaev的說法，加密貨幣在過去的三年中有了顯著的發展，使得加密市場成為“經濟和金融關系的一個組成部分”。SSMCS專員強調了對加密貨幣進行法律認可的必要性，并調整了金融監管機構的立場。Khromaev建議在現有法律框架內，根據資產背后的原則來考慮加密資產和操作，而不是它的形式，即紙張或數字。他補充說，新規定應該考慮數字資產的動態特性。Khromaev說，對于加密貨幣的新規則和規則將在國家層面上定義，“它離國際標準還有很長的路要走”。[2018/5/9]

同時，司法部起訴前首席執行官ArthurHayes及其領導團隊“違反了《銀行保密法》，并密謀違反《銀行保密法》”。

Bitmex說：“最近發生的事件突顯了市場運營商實施強大且合規的KYC計劃的要求。”

作為交易所KYC程序的一部分，系統會提示個人用戶上傳帶有照片的身份證件和地址證明，進行自拍照，并回答一些與資金來源和交易經驗有關的問題。Bitmex說，這大約需要五分鐘才能完成，自那以后，已有50％以上的用戶完成了該過程。

到11月5日，Bitmex客戶將需要完成驗證才能開設新職位或增加現有職位。它說，未經驗證的用戶可以維持或減少現有的未結頭寸，盡管可以增加頭寸的待定訂單將被取消。

12月4日之后，“如果未驗證的帳戶上仍有未結頭寸，我們將對其進行審查……并直接與持有這些頭寸的用戶進行溝通，以促進有序結清這些頭寸。”

隨著全球監管機構尋求與金融行動特別工作組提出的反洗錢建議保持一致，加密貨幣交易所承受著實施嚴格的KYC程序的壓力。

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