BTC:荷蘭從一對夫婦涉嫌洗錢中扣押了3300萬美元的比特幣_杭州女子花300萬買比特幣yhhh

在一對夫婦被鹿特丹地方法院裁定洗錢罪名成立后，荷蘭檢察官查封了2,532枚比特幣，價值3,300萬美元。該男子和他的妻子因非法匯款被判處兩年徒刑，法院稱這對夫婦的比特幣藏匿于深層網絡中。

荷蘭官員最近逮捕了一個男人和他的妻子，并指控他們非法轉移資金和洗錢。據鹿特丹地方法院荷蘭檢察院稱，這兩名嫌疑人在過去兩年中使用比特幣洗錢近1900萬美元。這對夫婦的大部分非法收入都存儲在比特幣中，鹿特丹沒收了藏匿處。

動態 | 荷蘭零售商Plus宣布將使用區塊鏈技術追蹤其香蕉供應鏈:據ESM消息，荷蘭零售商Plus宣布將使用區塊鏈技術向消費者提供香蕉供應鏈的信息。該項目將由其技術合作伙伴供應鏈信息管理公司（SIM）實施，預計在今年秋季推出。[2019/4/21]

該男子和女子是北荷蘭希爾弗瑟姆的居民，夫妻倆將因犯罪而面臨兩年半監禁。荷蘭檢察官在審判期間指出，交易員在經營業務時未利用適當的KYC/AML準則。

動態 | 荷蘭醫藥包裝公司探索區塊鏈在制藥行業的應用:8月29日消息，荷蘭醫藥包裝公司Tjoapack與英國科技公司Veratrak合作，探索在制藥行業使用區塊鏈，將利用區塊鏈實現供應鏈合作伙伴之間的透明協作。[2018/8/29]

鹿特丹法院在備案中說：“貿易商沒有要求客戶提供身份證，而經常會交換大量身份證。”犯罪嫌疑人，一個男人和他的妻子，通過互聯網上的廣告和暗網上的市場與客戶聯系。許多比特幣交易暗網的痕跡。法院已經確定，犯罪嫌疑人在兩年半的時間里洗了超過1600萬歐元。”

荷蘭銀行Rabobank為防止洗錢拒絕比特幣業務 隨后因涉嫌洗錢被罰款:荷蘭五家銀行之一的Rabobank銀行此前為了避免洗錢風險而公開拒絕提供數字貨幣相關賬號的服務，然而一周后該銀行的加利福尼亞分行就因被發現洗錢而受到3.69億美元的罰款 。據悉，該銀行加州支行被指控向官員提供誤導性信息和捏造事實，并參與與墨西哥販相關的洗錢行為。[2018/2/11]

法院文件顯示，警察沒收了兩種不同的比特幣藏匿處，其中一個藏有1,488BTC，另一個藏有1,044BTC。除了繳獲的價值3300萬美元的比特幣外，荷蘭還提取了295256美元的現金儲備。法院檢察官說，這對夫婦購買了比特幣以換取現金。說，這對夫妻利用各種方法使顧客保持陌生。

這對夫婦定期在快餐連鎖店會見人們和企業，以執行現金進行比特幣交換。檢察官認為，希爾弗瑟姆出售的這些硬幣中有很大一部分都被運到了深層網上，并在暗網市場上使用。

荷蘭以緝獲許多比特幣和打擊DNM運營商而聞名。四年前，荷蘭從荷蘭逮捕了10個人，因為他們洗了大筆比特幣。荷蘭執法人員還負責漢莎的大規模下臺行動，在該行動中，臥底特工在不知情的情況下經營DNM超過一個月。

除了繳獲的3300萬美元比特幣和兩年半監禁外，這對夫妻還必須分別支付罰款。這對夫婦將為一次征費支付53,137美元，為沒收業務支付162,955美元。

Tags：比特幣區塊鏈300BTC比特幣害死了多少人了區塊鏈運用的技術中不包括哪一項基本技術杭州女子花300萬買比特幣yhhhbtcs幣未來值多少錢一枚

ICP