TOKE:涉案超77 億元的WoToken錢包傳銷案二審結果：維持原判_數字貨幣騙局最新消息

江蘇省鹽城市中級人民法院宣布涉案金額超77億元的WoToken特大網絡傳銷案的二審刑事裁定書，駁回對一審結果不服的上訴人的上訴，維持原判，即，以組織、領導傳銷活動罪，分別判處高玉東有期徒刑8年6個月，并處罰金200萬元；判處李奇兵、王小影有期徒刑7年，并處罰金150萬元；判處田某某有期徒刑2年6個月，并處罰金100萬元。同時以掩飾、隱瞞犯罪所得罪和窩藏罪分別判處李某、唐某某緩刑5年和緩刑1年的有期徒刑，并處罰金10萬元。扣押在案的贓款42569萬余元及孳息，以及違法所得予以沒收，上繳國庫。鏈聞此前報道，5月中旬，WoToken傳銷案在江蘇省鹽城市濱海縣人民法院公開開庭審理。8月底，濱海縣人民法院對外披露了該起特大網絡傳銷案的刑事判決書。一審宣判后，高玉東、李奇兵、王小影、田某波不服，提出上訴。經鑒定中心鑒定，2018年7月至2019年10月8日期間，WoToken平臺共注冊會員715249人，層級關系501層；在這期間吸收的數字貨幣泰達幣2.86億余枚、比特幣4.6萬余枚、以太坊203.9萬余枚、萊特幣29.2萬余枚、比特現金5.6萬余枚、EOS684.1萬余枚。按案發當日數字貨幣價格計算，上述加密貨幣合計價值77.69億余元。

財新網：多地出現以虛擬貨幣洗錢的犯罪手段，涉案金額達數千萬元:3月18日，全國多地通報的電信網絡詐騙案中，均出現了當地首例利用數字貨幣進行洗錢的新興網絡犯罪手段，涉案金額均達數千萬元。

據報道，福建省莆田市、河北滄州市等均出現電信詐騙案嫌疑人將贓款通過微信、銀行卡等方式買入虛擬貨幣后進行非法資金轉移的情況。區塊鏈行業一位高管告訴財新記者，USDT 主要是中國人使用，其實這是一個典型的跨境監管套利。（財新網）[2021/3/18 18:57:09]

山東破獲一起虛擬貨幣投資詐騙案 涉案金額高達3000多萬元:近日山東省淄博破獲了一起部督辦的網絡平臺投資詐騙案。詐騙團伙以投資虛擬貨幣獲高息為誘餌，讓全國20多個省份的300多人上當，涉案金額高達3000多萬元。（央視網）[2020/5/9]

動態 | 烏干達已扣押加密龐氏騙局涉案公司高管:烏干達扣押了加密貨幣公司Dunamiscoins Resources Limited的高管之一Samson Lwanga。該加密龐氏騙局涉及1萬多名受害者，金額達100億烏干達先令（約合270萬美元）。此前消息，Dunamiscoins承諾40%的現金投資回報來說服人們加入公司繳納注冊費并參與投資，隨后攜這些員工的錢跑路。（Tr.cointelegraph）[2019/12/10]

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