USDT:8名“轉賬搬運工”用虛擬貨幣轉移贓款1500余萬元被公訴_USDFreeLiquidity

8名小伙為賺“好處費”利用虛擬貨幣協助詐騙分子轉移錢款，短短三四個月轉移贓款1500余萬元。

11月2日，澎湃新聞記者從上海市虹口區人民檢察院獲悉，日前，該院分別以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對被告人曾某、陳某、祝某等8人提起公訴。

虹口區檢察院介紹，2020年3月底，曾某在家待業，為房貸、車貸和剛出世孩子的奶粉錢發愁，碰巧看到貼吧里祝某發布的一則招聘“轉賬搬運工”的賺錢信息，一時好奇便加了對方留下的微信。曾某從祝某處了解到，原來所謂“轉賬搬運”實際是利用虛擬貨幣交易幫助別人轉移資金。曾某在祝某的指導下安裝了某APP，并注冊賬戶加入“工作群”，開始了“躺著賺錢”的“轉賬搬運”工作。“工作群里每天發布任務，包括不同的USDT幣收幣地址和支付寶二維

Jimmy Song等8名比特幣愛好者籌集2.3萬美元以出版比特幣教育書籍:12月19日消息，8名比特幣愛好者發起了一項Kickstarter活動，旨在為美國聯邦政策制定者出版一本教育書籍，以減少他們對加密貨幣的傳統媒體敘事的依賴。該活動成功籌集了23151美元的資金，幾乎是初始目標5000美元的五倍。此次Kickstarter是由德克薩斯州的加密企業家、經驗豐富的作家Jimmy Song發起的。按照日程安排，該書籍的手稿已經起草完畢，并將在2021年底完成定稿。到明年1月，作者們打算讓有聲書和平裝書上市銷售，這將得到“在華盛頓特區舉辦的新書發布活動的支持，以推廣這本書。”（Cointelegraph）[2021/12/19 7:49:26]

碼。我每天做的就是先添加支付寶好友，然后去火幣網上用自己的錢購買指定數額的USDT幣，然后將USDT幣轉入指定收幣地址，對方會把購買USDT幣的錢加上好處費一起轉到我的支付寶上，這是一次完整的交易。”曾某交代，“每轉10000塊錢會給我50塊錢好處費。”經審查，2020年3月至6月間，曾某實際幫助他人轉移資金人民幣740余萬元，從中非法獲利人民幣3萬余元。

美國48名眾議員致信沙特王儲要求減產:美國眾議員致信沙特王儲，在信中稱擔憂沙特的原油增產行為在全球衛生危機中人為地扭曲了油市。美國眾議員在信中稱如果能源危機解決失敗，美國和沙特的經濟、軍事合作都會受損。如不能成功扭轉石油危機，眾議院將鼓勵美國政府采取任何應對措施。對此，彭博社首席能源記者Javier Blas表示，美國48名眾議員聯合致信沙特王儲，通篇都在要求減產，很久未見過沙特在歐佩克+會議之前受到這種程度的施壓。（金十）[2020/4/9]

至于所轉移錢款的來源，曾某承認自己知道那是“詐騙來的錢”：“生活壓力太大，只能鋌而走險。”

動態 | 8名涉嫌利用“區塊鏈”“虛擬貨幣”等新概念詐騙團伙被逮捕:一個犯罪團伙連續實施詐騙，利用“區塊鏈”“虛擬貨幣”等新概念，謊稱發行“BNM”“TVB”等虛擬貨幣，大肆非法斂財，短短數月內，初步核實涉案金額達60余萬元。8名犯罪嫌疑人已被江蘇省蘇州市相城區檢察院批準逮捕。[2019/1/14]

而幾乎同一時間，同樣家中待業的陳某也加入了這個“工作群”，發現“來錢很快”后，陳某又叫上了自己的老鄉朱某和劉某，三人湊了一筆購買USDT幣的啟動資金，開始分工合作進行“轉賬搬運”，得到的好處費再由三個人一起平分。經審查，2020年3月至6月間，陳某、朱某、劉某實際幫助他人轉移資金人民幣130余萬元，從中非法獲利人民幣1萬余元。

2020年5月底，在辦理一起電信詐騙案時，揪出了這幾名“轉賬搬運工”。案發后，曾某、陳某、朱某、劉某迅速被抓捕歸案，順蔓摸瓜，民警又抓獲祝某、任某等4人。經審查，2020年4月至今，祝某、任某等4人使用同樣的方式實際幫助他人轉移資金人民幣678萬余元，從中獲利3萬余元。

虹口區檢察院審查后認為，曾某、陳某、祝某等8人明知所轉移錢款是犯罪所得仍予以轉移，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。

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