加密貨幣:宣告打擊？如何看待DoJ（美國司法部）加密框架的發布？_BRE

美國司法部已經闡述了其數字執法戰略，讓加密社區注意到了。

美國司法部長的網絡數字任務組最近公布了其長達數月的努力結果，評估新出現的加密貨幣相關威脅，并闡明應對這些威脅的執法策略。由此產生的指導意見給讀者留下的印象是，其作者對重點資產類別的運作方式有良好的理解，同時也如一些觀察家所爭論的那樣，對其可能被濫用的方式有一定的執著。

在總統大選前最后幾周高度緊張的氣氛中，隨著針對加密衍生品交易所BitMEX背后人員的高調執法行動，以及美國政府對硅谷的全面反壟斷推動，加密貨幣執法框架似乎是一些更大的和監管動態的一部分。該文件的發布如何融入到宏大的計劃中，以及它要傳達的信息是什么？

時間和背景

數字資產領域的執法活動即使有適度的上升，也會讓人感覺像一場全面的鎮壓，原因之一是美國政府機構迄今為止在決定是否對不法加密行為者下手時相當有選擇性。

波士頓聯儲與MIT合作的CBDC項目“漢密爾頓計劃”宣告結束:12月27日消息，美國波士頓聯邦儲備銀行(Boston Fed)和麻省理工學院合作開展的研究項目“漢密爾頓計劃”(Project Hamilton)在圣誕節前宣告結束。這個為期兩年的項目研究了一種假想數字美元的技術問題。波士頓聯儲執行副總裁Jim Cunha在宣布“漢密爾頓計劃”結束的聲明中表示，該項目邁出了關鍵的一步，讓人們更深入地理解貨幣如何更好地為所有人服務。

研究人員表示，他們計劃在未來幾個月發布更多關于該項目的研究成果。今年2月，“漢密爾頓計劃”發布了一份白皮書和開源研究軟件OpenCBDC，當時，組織者承諾將繼續研究“隱私性、可審計性、可編程性、互操作性等”。本月初，九位美國議員在致波士頓聯儲主席Susan Collins的一封信中稱，漢密爾頓項目與私營部門之間的互動一直缺乏足夠的能見度。（Cointelegragh）[2022/12/27 22:09:50]

由于缺乏具體的法規，以及臭名昭著的對哪個監管機構進行指責的混亂，使得一般的策略是只介入起訴最惡劣的案件，而不是一刀切的執法。司法部推出的加密執法框架可能表明，這種趨勢正在發生變化。

VaultAge Solutions首席執行官Willie Breedt被法院宣告破產:涉嫌比特幣和加密貨幣詐騙的南非加密貨幣投資公司VaultAge Solutions首席執行官Willie Breedt已被宣布破產。據此前報道，在Breedt承諾支付投資和增長的承諾沒有兌現后，已經倒閉的公司VaultAge Solutions（VS）約2000名投資者將損失約2.27億蘭特。上周五，最大的投資者之一Simon Dix from Hilton成功地申請對Breedt的查封令。比勒陀利亞的豪登高等法院批準該命令。

盡管有傳言稱Breedt于上周五被捕，但經News24證實該消息不實。與此同時，南非儲備銀行已經任命畢馬威會計師事務所對VS和所有代表公司銷售加密貨幣的代理人進行調查。

據此前報道，AllAfrica的報道指出，VaultAge Solutions首席執行官Willie Breedt被指控盜竊數百萬美元的加密貨幣。去年12月，Breedt中斷了與投資者的大部分私人聯系，并以度假為由逃到莫桑比克，這讓投資者們非常擔心。今年6月，投資者決定向法院提起集體訴訟。（News24）[2020/7/6]

咨詢公司AthenaBlockchain的聯合創始人、律師事務所CarltonFields的律師AndrewHinkes認為，這份報告主要是對過去六年來區塊鏈領域執法工作的總結，然而，這份報告顯示出明顯的上升趨勢。

因項目宣告結束 TON代幣GRAM期貨在Bitforex跌超97%:Telegram旗下的區塊鏈平臺TON代幣GRAM期貨凌晨以來大幅下挫，在Bitforex交易所現報0.0471 USDT，24H跌幅97.34%。今日早些時候，Telegram創始人Pavel Durov宣布，受美國監管機構等影響，旗下開發近2.5年的區塊鏈平臺TON及其加密貨幣Gram項目宣告結束。據悉，此前GRAMS期貨已上線Bitforex、Lbank、Bihodl、CoinBene等9家交易所。[2020/5/13]

"報告中提到的不同聯邦機構，如SEC、CFTC和FinCEN，隨著加密貨幣領域的發展，都在穩步增加對該領域的監管和執法活動。報告的大部分內容收集和描述了不同機構在過去幾年的行動。"

動態 | 國際數字證券發行合作組織STOCOOP于韓國ChainPlus峰會上宣告啟動成立:在韓國首爾舉行的ChainPlus峰會上，國際數字證券發行合作組織 STOCOOP 在本次峰會專項議程中宣告正式啟動成立工作。[2019/1/24]

律師事務所CozenO'Connor商業訴訟部門聯合主席BarryBoss指出，到目前為止，司法部在執行日常監管要求方面一直"相當輕描淡寫"，也許是隨著市場的發展而慢慢了解市場。

目前執法指南的發布似乎不太可能與加密貨幣市場的任何特定發展同步，因為這份長達83頁的綜合報告已經醞釀了很多個月。

在談到大勢時，Covington&Burling律師事務所白領法律和調查領域的合伙人ArloDevlin-Brown觀察到，加密貨幣執法遠未成為2020年總統大選的熱點問題之一。

孟加拉國央行宣告：比特幣非法已開始抓捕部分交易者:孟加拉國執法部門正在積極抓捕使用并交易比特幣的用戶。孟加拉國央行向其他商業銀行發出警告，要求他們留心使用比特幣的民眾。其理據是，盡管這一數字貨幣的受歡迎程度極高，但比特幣的使用和交易在孟加拉國仍屬非法。央行高級官員表示，未來內政部將收到一份關于如何處理數字貨幣的報告。與此同時，數字貨幣的使用將受到外匯警察部和其它政府機構的監控。目前負責處理比特幣事務的執法部門是孟加拉國金融情報部（BFIU）。BFIU某官員指出：銀行和其它金融機構已經收到指示要密切監控數字貨幣交易，不久就會出臺具體的通知。

該國網絡犯罪部門的副局長助理Nazmul Islam說：我們已經鎖定了幾個比特幣用戶，并且正在實施抓捕，另外還有一些網站的真實性有待調查。[2018/2/22]

"我懷疑，這個特別工作組和司法部的其他特別工作組一樣，正在尋求在1月份潛在的政府換屆之前完成未完成的報告。盡管如此，我不認為這個問題與選舉特別相關，而且如果拜登贏得總統選舉，我也不會預見到司法部的加密貨幣執法重點會發生重大變化。"

該指導文件詳細介紹了司法部關于成熟的加密貨幣行業的優先事項和戰略，旨在向國內外的執法界、市場參與者和公眾提供信息。除此之外，報告中的部分內容可以被解讀為加密利益相關者的某些子集對未來的期望信號。

Boss告訴Cointelegraph，新的指導方針暗示了司法部加大執法力度的意愿。在他看來，這份報告的作用是"讓加密貨幣社區得到通知"。這一次，不會只針對最無恥的犯罪分子。

"有幾項研究表明

大量的恐怖主義融資洗錢和其他非法收入

都是通過主要的成熟交易所進行的司法部在其框架中明確表示，它意識到了這個問題，執行聯邦刑法，包括KYC和AML要求，是其解決這個問題的框架的一部分。"

雅典娜區塊鏈的Hinkes稱這份報告是"給加密貨幣市場和行業中可說服的參與者"的信息，以提醒他們"他們應該站在監管線的正確一邊，因為聯邦政府正在投入大量資源打擊與加密貨幣相關、由加密貨幣提供便利或針對加密貨幣的犯罪活動。"

一般來說，大多數就此事與Cointelegraph交談的專家都認為，該框架的公布說明了政府在數字資產方面大幅提升執法力度的決心。雖然這可能會給整個加密行業帶來更多的監管確定性和更安全的應用，但某些行業，如專門從事交易追蹤并與執法部門密切合作的區塊鏈分析部門將直接受益。

區塊鏈分析公司Chainalysis的法律事務主管AmandaWick對美國政府致力于降低加密用戶的金融風險發表了熱情洋溢的講話。她重申，區塊鏈智能已經贏得了執法部門的一些重要戰役。

"在區塊鏈分析的幫助下，司法部已經成功調查和起訴了涉及加密貨幣的案件，包括洗錢、販、欺詐等指控。"

Wick相信，加密相關威脅的緊迫性將促使當局分配更多資源以應對這些威脅。

展望未來

最重要的是，司法部已經為不合規和一般非法加密資產活動制定了全面的應對策略愿景，加密分析和合規公司Elliptic的加密政策和監管高級顧問LiatShetret指出。她補充道。

"關鍵信息歸結為'如何'。司法部將如何實現這一目標？在這方面，計劃是具體而明確的。"

隨后，謝特雷特闡述了新執法戰略的五管齊下：協調平行執法行動和機構間伙伴關系，提高執法意識和專業知識，聯邦和州當局之間的合作，加強國際合作，以及私營部門的教育和宣傳。

一些專家還認為，司法部的框架可以為立法者提供如何去應對某些新型挑戰的思路。區塊鏈公司HorizenLabs的首席運營官DeanSteinbeck向Cointelegraph評論道。

"美國政策制定者在制定涉及加密貨幣的法律時，顯然會用到這份報告。特別是，該報告花了很多時間來研究隱私幣，或者它所謂的'匿名性增強加密貨幣'或'AECs'。如果國會在旨在遏制AECs使用的法律中引用這份報告，我不會感到驚訝。"

澄清現有法律在實踐中究竟應該如何應用，執法指導通常會遵循立法，但在加密的奇異世界中，似乎也可以是相反的情況。無論如何，對于隱私幣和整個加密行業來說，在不久的將來，開始為更尖銳的立法和更嚴格的執法做好準備是個好主意。

編輯/翻譯：旋旋

來源：https://cointelegraph.com

視覺：花花

校對：大龍

主編：餅干

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