GEM:Gemini 創始人炮轟 DCG 17 億美元資金問題成謎_gemini斗魚直播回放

撰文：Mary Liu

2023 年剛開年，幣圈「互撕」大戲又迎來新劇情。

1 月 2 日，美國加密交易所 Gemini 聯合創始人 Cameron Winklevoss 拋出一份公開信，指責 Digital Currency Group （DCG）首席執行官 Barry Silbert 采取「惡意拖延戰術」，稱 DCG 及其子公司 Genesis Global Capital 欠 Gemini 客戶 9 億美元，而且 DCG 內部資金管理「一團糟」，向 Genesis 借了約 16.75 億美元用于集團內其他業務。信中稱，Gemini 已經等待協商解決方案長達 6 周，但對方故意拖延流程，目前還沒有給予任何回應。

被凍結200萬美元資金的投資者對BlockFi高管和Gemini提起集體訴訟:3月2日消息，一名在破產的加密貨幣借貸機構BlockFi被凍結近200萬美元資金的投資者對其創始人、兩名董事和加密貨幣交易所Gemini提起了集體訴訟。

在2月28日向美國新澤西州地方法院提交的一份訴狀中，投資者Trey Greene指控被告犯有多項不當行為，包括違反消費者欺詐和交易法，違反其受托責任，以及提供和出售未注冊證券：“BFI（BlockFi）被告代表BlockFi出售的未注冊證券是通過Prince和Marquez在幾年里不斷的虛假陳述和重大遺漏以及被告Gemini的間斷性虛假陳述進行營銷和銷售的。”

Greene聲稱，他在計息賬戶上投資了超過150萬美元，這些賬戶據稱是未注冊證券，并積累了超過40萬美元的資本利得和利息，這些利息被重新投資。

然而，在BlockFi于2022年11月10日凍結了所有提款后，他目前無法提取資金，當天FTX申請破產。

Greene進一步聲稱，BlockFi創始人Zac Prince和Flori Marquez的虛假陳述誘使他購買了“未注冊證券”，他們稱這些產品與聯邦保險的銀行產品相當。（Cointelegraph）[2023/3/2 12:38:15]

比推此前報道，加密貨幣交易所 Gemini 最近被集體訴訟纏身，投資者指控其 Gemini Trust Earn 生息產品屬于未注冊的證券銷售。

NFT市場聚合平臺Gem將集成LooksRare:2月17日消息，NFT 市場聚合平臺 Gem 創始人 vasa 發推稱，Gem 將集成 LooksRare，用戶可以使用 Gem 購買來自 LooksRare 的 NFT。此外，Gem 還將能自動幫助用戶領取 LOOKS 獎勵，出售 WETH 獎勵并兌換為 LOOKS 進行再質押獲得復利，并且用戶無需支付 Gas 費。LOOKS 自動復利的獎勵可以隨時領取。[2022/2/17 9:57:46]

Gemini Earn 是一種高收益儲蓄產品，可為客戶提供高達 8% 的加密存款年回報率，具體取決于所持有的代幣。Genesis 是 Gemini 的主要借貸合作伙伴。

2022 年 11 月，Genesis 宣布其衍生品業務有近 1.75 億美元被困在 FTX 平臺，因此將暫停取款和核發新貸款。在 Genesis 暫停取款后，Gemini 也同樣停止了 Earn 用戶的取款。

Gemini報告：14%的美國人是加密投資者:Gemini官方今日發布推文稱，根據其報告，14%的美國人是加密投資者。這意味著有2120萬美國成年人擁有加密貨幣，其他研究估計這個數字甚至更高。[2021/4/21 20:42:15]

面對無法提款的客戶憤怒以及官司臨頭，Gemini 可謂亞歷山大。

Winklevoss 在信中怒噴 Silbert：「需要明確的是，這個爛攤子完全是您自己造成的。DCG--- 您是其創始人兼 CEO--- 欠 Genesis（其全資子公司）約 16.75 億美元，這是 Genesis 欠 Earn 用戶和其他債權人的錢，你拿了這筆錢來推動貪婪的股票回購、流動性差的風險投資和神風敢死隊的灰度資產凈值交易，這些交易使 GBTC 的資產管理規模膨脹……盡管如此，您仍然拒絕和我們一起來討論解決方案，此外，你們繼續拒絕同意具有關鍵里程碑的時間表。每次我們要求您進行切實參與時，您都躲在律師、投資銀行家和流程后面，就這樣六個星期，您的行為不僅完全不可接受，而且不合情理」。

Gemini聯合創始人：儲存在比特幣中的資金將擺脫通貨膨脹，并超過黃金:Gemini聯合創始人Tyler?Winklevoss發推稱，存入銀行的錢會被擠兌，投資于房地產或股票市場的資金將會跟上這一趨勢。以黃金或比特幣形式儲存的貨幣將擺脫通貨膨脹的禍害。而儲存在比特幣中的資金將跑得最快，超過黃金。[2020/11/22 21:42:07]

Barry Silbert 領導的 DCG 是全球最大和最知名的加密集團之一，旗下擁有 Genesis、Grayscale、CoinDesk、Foundry 和 Luno。

Winklevoss 要求 Silbert 「公開承諾在 2023 年 1 月 8 日之前共同努力解決這個問題。我們隨時準備并愿意與您合作，但留給您的時間不多了」。

Gemini聯合創始人：加密貨幣采用需要一定程度監管:金色財經報道，Gemini聯合創始人Tyler Winklevoss和Cameron Winklevoss近期在播客采訪中表示，加密貨幣的采用需要一定程度的監管。Cameron補充說，圍繞加密貨幣的獨立性和主權是以往任何技術都無法比擬的，但這些過程必須要有經過深思熟慮的監管。[2020/5/27]

Winklevoss 在信中指出，DCG 借了 Genesis 16.75 億美元，并引用了 Silbert 去年 11 月與投資者分享的綜合數據，該數字包括 5 月到期的 5.75 億美元貸款，以及 2032 年 6 月到期的與三箭資本倒閉相關的 11 億美元本票。

Silbert 在推文中駁斥了關于向 Genesis 借錢的說法，同時聲稱最近向 Gemini 和 Genesis 發送了一份提案，只是 Gemini 沒回復。

Silbert 回應稱：「DCG 沒有從 Genesis 借入 16.75 億美元。DCG 從未延期向 Genesis 支付利息，并且所有未償還貸款都是最新的；下一次貸款到期日是 2023 年 5 月，DCG 于 12 月 29 日向 Genesis 和您的顧問提交了一份提案，但尚未收到任何回復」。Silbert 沒有提供更多細節。

Genesis 的麻煩使 DCG 的財務狀況受到質疑，但在各種聲明和推文中，DCG 一直試圖強調它與 Genesis 是互相獨立的，不會受到 FTX 崩盤的影響。在 Genesis 暫停贖回后，DCG 在一條推文中表示，「這一臨時行動對 DCG 和我們其他全資子公司的業務運營沒有影響。」

圍繞 DCG 資金狀況的問題也對業內其他公司產生了嚴重的連鎖反應。荷蘭加密貨幣交易所 Bitvavo 聲稱 DCG 存在「流動性問題」，它有 2.8 億歐元（2.97 億美元）與 DCG「掛鉤」，這些資產占其 16 億歐元（16.9 億美元）管理存款和其他資產總額的 17.5%。然而 DCG 發言人后來向路透社「辟謠」，稱這些資金由其「獨立子公司」Genesis 持有，而非 DCG。

DCG 加密帝國的另一部分 Grayscale Capital 也面臨壓力，紐約對沖基金 Fir Tree Capital Management 對該公司提起訴訟，指控 GBTC 存在「潛在的管理不善和利益沖突」。根據 YCharts 數據顯示，目前 GBTC 的負溢價達到 47.54% ，處于歷史最低水平。

DCG 的財務狀況究竟如何仍是一團迷霧，資產管理公司 VanEck 數字資產戰略總監 Gabor Gurbacs 在推特發表了對 DCG 和 Gemini 一事的看法，Gurbacs 表示：「在我個人看來，這就是解決方案：DCG 應該出售股權并使 Genesis 債權人完整。這是一個誠實和明智的做法。我的猜測是，如果有愿意的賣家，就會有愿意的買家，認真的買家可能想要控制權」。

Lumida Wealth Management CEO 評論道：「DCG 此時無法引入 VC。我對債權人委員會的建議？邀請風投或私募公司加入債權人一方。注入新資本可以解決這些問題——代價是對 DCG 進行大規模稀釋，但這對生態系統和就業有利」。

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