BTC:金色觀察 | 神秘黑客“X”和美國政府對10億美元BTC的7年追蹤之路_比特幣

11月4日比特幣鏈上有一筆價值10億美元BTC轉移，而這個錢包自2015年起至今未做任何交易。區塊鏈分析公司CipherTrace發現這一地址與絲綢之路相關。

地址1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx中的69370枚BTC被分2筆轉移到地址bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6。

是誰在轉移這一巨額BTC？引發市場關注。數天之后，答案終于揭曉：美國司法部。

美國司法部沒收69370枚BTC

11月5日，加利福尼亞州北區美國檢察官DavidL.Anderson宣布，美國政府已提起民事訴訟，沒收與“絲綢之路”有關的69370枚BTC以及等額的BTG、BSV、BCH。地址正是11月4日報道的1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh。

金色財經挖礦數據播報：BTC今日全網算力下跌0.85%:金色財經報道，據蜘蛛礦池數據顯示：

BTC全網算力149.206 EH/s，挖礦難度25.05T，目前區塊高度686728，理論收益0.00000620/T/天。

ETH全網算力619.066 TH/s，挖礦難度8121.54T，目前區塊高度12591189，理論收益0.00255979/100MH/天。

BSV全網算力0.740EH/s，挖礦難度0.10T，目前區塊高度690692，理論收益0.00121543/T/天。

BCH全網算力2.357 EH/s，挖礦難度0.35T，目前區塊高度691284，理論收益0.00038178/T/天。[2021/6/8 23:20:12]

上述沒收的加密貨幣中僅BTC的價值就超過10.8億美元。這也是歷史上美國司法部進行的金額最大的一次加密貨幣沒收。

金色財經行情播報 | BTC小幅震蕩，保持左側交易節奏:據火幣行情顯示，BTC昨日18時平臺下破，最低探至9131.50USDT，今日整體小幅震蕩，局部價格徘徊在9170USDT附近。日線圖持續震蕩，均線MA5構成支撐，MA30構成壓力。4小時圖上次試探上方動作未有成效，1小時圖圍繞均線徘徊，整體保持左側交易節奏。截至10:00，火幣平臺的主流幣的具體表現如下。[2020/7/21]

絲綢之路是互聯網發展歷史上最成功、也最具影響力的暗網市場。它托管暗網之上從事包括、假證件、槍支等能夠想象到的幾乎一切非法商品或服務交易。絲綢之路聚集著成千上萬經銷商與“遠超10萬名買家”。2013年，美國司法部追蹤并逮捕了絲綢之路創始人RossUlbricht，2015年2月聯邦陪審團判定RossUlbricht7項罪名成立，包括販賣和洗錢等罪名，并判處他終身監禁。隨后關閉了絲綢之路地下市場。

分析 | 金色盤面：BTC向上突破會面臨2小時技術背離:金色盤面綜合分析：主力還是選擇了最難的方向，這個在8月底的時候我們說過一次，趨勢總是選擇最容易的方向突破，而多頭主力卻要迎難而上，這不符合自然規律。我們看上方壓力，MA144，MACD背離，那一條拿出來都夠多頭主力喝一壺，之前說了成交量是關鍵，不放量的上漲有可能是騙線。所以我們的中場休息繼續！市場有風險，投資需謹慎。[2018/9/15]

加利福尼亞州北區美國檢察官辦公室提供的文件還提到，絲綢之路創造了超過950萬比特幣的收入，并從中抽取超過60萬枚比特幣的傭金。

根據加利福尼亞州北區美國檢察官辦公室新聞稿，1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx比特幣錢包屬于神秘黑客“IndividualX”。IndividualX從絲綢之路竊取了這些資金，它于11月3日同舊金山美國檢察官辦公室簽署了“沒收同意書與協議”，同意將資金移交給美國政府。

分析 | 金色盤面：2021年數字貨幣總市值將超1萬億美元:金色盤面綜合分析： 據satis Group公司日前發布研究報告，預測數字貨幣市場明年市值將達5090億美元，2021年將突破萬億。而當前市場總市值為2373億美元，從目前的整體環境下看，可以預計到未來數字貨幣整體供給將會降低，假設該公司預測是合理的，意味著現有數字貨幣市值會有4倍左右的增長，而主流貨幣可能成為市場投資者的首選。[2018/9/3]

訴訟文件中還公布了神秘黑客“X”和美國政府的7年追蹤之路的種種細節，非常引人入勝。

神秘黑客“X”和美國政府的7年追蹤之路

據訴訟文件所述，2020年執法人員利用第三方比特幣情報公司分析絲綢之路處理的比特幣交易時發現，有54筆交易被從絲綢之路控制的比特幣地址發送到兩個比特幣地址：1BADznNF3W1gi47R65MQs754KB7zTaGuYZ和1BBqjKsYuLEUE9Y5WzdbzCtYzCiQgHqtPN，共計70411.46BTC。

這些轉賬中每筆轉賬金額為整數比特幣，轉帳時間有規律。例如，有10筆轉賬發生在凌晨3點59分左右，每次轉賬金額正好是2500個比特幣。這種轉賬模式和額度不是典型的絲綢之路用戶。因為"絲綢之路"的轉賬金額大多低于100比特幣。這54筆交易不是絲綢之路商家或員工的轉賬，因此代表著有神秘黑客從絲綢之路盜取比特幣。

2013年4月9日左右，收到70411.46枚比特幣的比特幣地址從絲綢之路向1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx轉移69471.082201枚BTC(時值約1400萬元美元)。

2015年4月23日，1HQ3發送了101個比特幣給BTC-e。BTC-e是一家提供比特幣相關服務的無牌運營的加密貨幣交易所。2017年1月BTC-e和BTC-e的一名俄羅斯運營商因經營無證匯款業務和洗錢在加利福尼亞州北區檢察院被起訴。

Chainalysis分析的BTC流向圖如下：

2015年4月至2020年11月期間，那69370.082201枚BTC一直在1HQ3沒動。截至2020年11月3日，1HQ3的余額為69370.22491543枚比特幣，估值約為10億美元。因為2017年的比特幣硬分叉和2019年BCH的硬分叉，1HQ3地址上還有等額的BTG、BCH和BSV。

根據美國國稅局司法部刑事調查司和美國加州北區檢察官辦公室的調查，IndividualX是將BTC從絲綢之路轉移走的那個人，因為IndividualX有一筆交易和1HQ3有關。經調查，IndividualX能夠入侵絲綢之路，并在未經授權的情況下非法訪問絲綢之路，從而竊取絲綢之路的非法加密貨幣，并將其轉移到IndividualX個人控制的錢包中。而烏爾布利特意識到IndividualX的在線身份，并威脅IndividualX將加密貨幣還給Ulbricht。IndividualX沒有返還，而是持有它們，也沒有花費它們。

2020年11月3日，IndividualX與加州北區美國檢察官辦公室簽署協議，同意將這69370枚BTC及相關的BTG、BSV、BCH財產充公給美國政府。美國政府已經知道他的身份但并未透露。2020年11月3日，美國政府將1HQ3地址的BTC轉移托管起來。

至此，美國政府歷經7年，成功追蹤到神秘客“IndividualX”并充公69370枚的BTC及等額的BTG、BSV、BCH。

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