GAT:關于防范“網絡賭博”的風險提示_加密貨幣和數字貨幣的區別和聯系

近期，根據風控情報監測，部分網絡平臺誘導玩家利用數字貨幣參與“網絡賭博”。平臺安全提醒“網絡賭博”屬于違法行為，且其中存在大量賭博詐騙的騙局，會給用戶造成較大的經濟損失，特此介紹“網絡賭博“的內容和危害以及防范建議，謹防平臺的用戶參與其中，造成損失。

一、什么是網絡賭博？

網絡賭博指的是在網絡中參與棋牌、下注等賭博的行為，具欺騙性和危害性，而且“十賭十輸”是賭場的“不變規律”。跟傳統的賭博形式不同，網絡賭博不受時間和地點的限制。傳播范圍更廣、發展變化更快。

管交所BGOEX關于“IPFS云管算力”首期認購上線公告:據官方消息，為回饋管交所的廣大用戶，第一期“IPFS云管算力”IPFS云算力認購上線送福利活動，在原有基礎上，再次進行折扣。用USDT認購折扣為78折，由原來219USDT/TB折扣為現在171USDT/TB；

用平臺幣BGO認購折扣為72折，由原來2800BGO/TB折扣為現在2000BGO/TB。首期認購時間為今天下午16:00開放，一直持續到7月3日20：00。“

IPFS云管算力”由管交所BGOEX推出的一項支持用戶按T和周期租賃IPFS云算力并享有挖礦權益的業務，該算力依托知名礦池而建。[2020/7/1]

在網絡上進行賭博沒有資金控制的概念，因為賭注就是一串數字，參賭者根本感覺不出其中的分量。這種迷幻感覺和提款的便捷結合在一起以后，參賭者原本對于金錢的正確價值觀就會慢慢被摧毀，這就是網絡賭博的最可怕之處！

gate關于BOT快照問題的處理說明:gate發布公告稱，按照官方要求gate將按照 2018年6月1日0：00的用戶余額快照為所有BOT用戶空投BOE， 為了給用戶提供穩定公平的交易環境，預計到快照時間之后會出現劇烈砸盤，引起劇烈市場波動，因此預告會在快照之前關閉市場交易，重新公告開啟交易時間。但是因為BOT交易市場延遲了5分鐘關閉，造成部分用戶搶先拋售和部分用戶提前接盤。為了對每一個投資用戶公平起見，gate回滾了BOT交易市場 2018年5月31日23:59:59 之后的5分鐘數據。如果用戶在此次回滾前因為買賣獲得盈利，回滾后盈利消失，那么gate.io將補給用戶盈利消失部分。[2018/6/1]

二、網絡賭博的常見“套路”

俄羅斯官方正式發布“關于數字金融資產”的聯邦法律草案:俄羅斯政府已經在官方正式發布了名為“關于數字金融資產”的聯邦法律草案，該法律將對俄羅斯的數字貨幣進行監管。法律草案第一次提供了俄羅斯官方對數字貨幣相關的定義，包括了對數字貨幣、代幣、智能合約、加密貨幣交易所以及挖礦。這一聯邦法律將監管數字金融資產的產生、流通、儲存以及流通相關的環節，同時也將對智能合約下的權利的行使以及責任的履行進行監管。草案將在官方公布的90天后正式施行。[2018/1/27]

1.“導師”帶領、小額盈利

通過交友軟件、兼職群、論壇等各種渠道添加參賭者為好友。并將參賭者拉到他們的社群里，會有“導師”帶單，前幾次因為投注額小，一般會盈利，后期誘導追加投入，完成收割。其中群里盈利的大部分是“托”，目的是給參賭者造成一種可以跟著“導師”能掙錢的假象。

2.有去無回、無法提現

參賭者一旦將賭資轉到賭博網站里，無論最終是輸是贏，由于犯罪團伙設了局，賭徒充值的錢只要進了他們的賬戶，最終就是肉包子打狗——有去無回。

賭博網站會通過“后臺控制”、“抽水返點”等方式贏取你的本金。僥幸贏了錢以后，申請提現時就會遇到“網站正在維護”的提示，流水不夠等理由不讓你提現。由于暫時無法提現，參賭者就會忍不住繼續去賭，然后把前面贏的和自己的本金全部輸干凈。

3.虛假人氣、后臺控制

通常新手登錄賭博平臺后會發現，有很多人在里面玩，這種氛圍使他們在心理上陷入集體無意識，覺得法不責眾而產生虛假安全感，無法冷靜思考。其實那些在玩的“人”，多數都是“機器人”。一般情況網絡賭博平臺均設有后臺控制，除了可以設置人氣等，后臺更可以設置莊閑盈利點，可以在小的可控范圍內讓你贏錢，然后大多數情況下讓你輸。

關于“網絡賭博”的防范建議謹防各類“網絡交友”推薦參與網絡賭博的投資詐騙；謹防各類“老師帶單”推薦參與網絡賭博的投資詐騙；十賭十輸，不要相信任何能通過賭博“發家致富”的案例；如已網絡賭博導致虧損，不要寄予靠網絡賭博“回血“的臆想；與親友普及網絡賭博的危害性，家庭成員之間相互監督；如發現涉及數字貨幣相關網絡賭博線索，及時反饋平臺。

關于平臺對參與“網絡賭博”用戶處置再次提醒廣大用戶：警惕不法分子冒充、濫用“火幣”名義詐騙，誘導參與“網絡賭博等活動，火幣平臺未與任何“網絡賭博”平臺有充值數字貨幣返利活動。

火幣OTC一直采取嚴格的風控措施來最大限度保障用戶交易過程的資產安全性，對“黑產“秉持著“發現一個打擊一個”的原則。當前部分可公開涉賭用戶風控處置標準如下：

當用戶發起可疑提幣，將進行風險提示確認；當用戶發起高風險提幣，將直接被拒絕單次提幣；輕度疑似涉賭用戶，將收到OTC交易前彈窗提醒；中度疑似涉賭用戶，在OTC交易前會給予強風險彈窗提醒；確認涉賭用戶，本平臺將直接永久限制此類用戶的賬戶及關聯賬戶部分或全部功能。相對于轉化率、交易額等業務指標，火幣更關注用戶資產安全。打擊黑產、打擊網絡賭博是一場持久戰，平臺將繼續發揮技術優勢，持續優化風控系統。

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