ITM:Bitmex加強其反洗錢和貿易監控_TME

大型加密貨幣交易所BitMEX今天宣布與軟件和法規遵從公司EventusSystems建立合作伙伴關系，這將使該平臺能夠“加強”其反洗錢和貿易監視監控。根據公告，該公司表示：

通過將EventusValidus技術集成到我們現有的交易監控和AML流程中，我們將能夠更有效地篩查不良行為者，并增強對BitMEX平臺上未經授權交易活動的主動監控。

Bit Digital2023年第一季度賺取362個比特幣:金色財經報道，數字資產礦業公司Bit Digital,Inc.公布了其未經審計的第一季度財務業績截至2023年3月31日。截至2023年3月31日，公司擁有現金、現金等價物和受限制現金2920萬美元，總流動性（定義為現金等價物和受限制現金、USDC以及數字資產的公平市場價值）約為7130萬美元。總資產為9220萬美元。截至2023年3月31日，股東權益為8700萬美元。公司在本季度賺取了362.0個比特幣。分別在原生質押和Portara流動性質押中賺取8.7ETH和23.0rETH-h。BTC和ETH的持有量分別為724.8和9,136.2，公允市值分別約為2060萬美元和1660萬美元。[2023/6/14 21:35:11]

HDR全球貿易的控股機構100xGroup的首席合規官MalcolmWright相信Eventus將支持BitMEX的“關鍵”貿易監控和AML功能，這將有助于平臺成熟其加密資產合規能力。賴特在一份聲明中說：

ECOC上線大B網Bittrex 現已開通充值服務:ECOC將于北京時間2020年7月18日凌晨一點正式上線美國大B網（BITTREX）。已于7月17日凌晨一點開放充提，上線之后將開通ECOC/usdt、ECOC/btc交易對，用戶可通過Bittrex充值。

輕鏈ECOC采用了POS 共識算法，秉承著區塊鏈最基本的去中心化精神，從誕生之初就一直在力求解決行業痛點，目前已經解決了行業高事務處理速度要求（TPS/560），通過產品錨定了智能合約跨鏈、解決了應用場景高存儲的需求（區塊大小為4MB）、搭建了技術領域應用開發便利型工具（圖靈完備）以及實現了零知識證明下的TPS超高輸出。[2020/7/17]

Eventus不僅在數字資產交易方面而且在傳統金融行業中都擁有豐富的專業知識和經驗。選擇Eventus是我們為實現這一愿景而不斷做出的承諾的一部分，因為我們將執行諸如用戶驗證計劃之類的簽名計劃。

公告 | Bitfinex將開通AST、AFR及FOAM相關交易對:據Bitfinex官方公告，加密貨幣交易所Bitfinex將開通 AST/USD、AST/ETH、AFR/USD、AFR/ETH、FOAM/USD及FOAM/ETH交易對。[2019/5/28]

在美國商品期貨交易委員會對BitMEX的聯合創始人ArthurHayes，BenDelo和SamuelReed提起民事訴訟之后的一個月，這一發展就已經到來。這些指控指責他們經營“未注冊的交易平臺”，并違反??了CFTC規定，其中包括違反反洗錢規則。

投訴進一步指控BitMEX“未執行了解您的客戶程序”，客戶信息程序和反洗錢程序，違反了CFTC規則。它還提到了BitMEX的母公司HDRGlobalTradingLimited和其他公司，例如100xHoldingsLimited，

作為對這些指控的回應，BitMEX稱這些指控為“嚴厲的決定”，并打算“大力”捍衛這些指控。當時，BitMEX表示，他們一直在尋求遵守“適用的”美國法律，“因為當時這些法律已經被理解，并且基于可用的指導。”

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