來源:檢查日報
作者:許一欣張夢云
“區塊鏈虛擬數字貨幣,讓你躺著也能賺大錢”“金融高端新產品,資深股票分析師,職業操盤手”……聽到這樣高收益的投資,你是否心動了?殊不知,心動的同時,可能你離騙局也不遠了……前不久,江蘇省淮安經濟技術開發區檢察院對王某等26名犯罪嫌疑人,以涉嫌詐騙罪向法院提起公訴。
神秘的“股票分析大師”
2019年8月,顧美玲莫名被拉進“舒龍私募界粉友”炒股微信群。群內一直在發各種買賣股票信息,還有一名資深股票分析師,每天定時推送直播間鏈接,講授炒股課程。顧美玲自己也炒股,對群內的炒股信息很感興趣。
“舒龍老師”在直播間講解股票知識,還告誡大家現在股票行情不好,要謹慎投資,取得大家信任后,適時引出能賺大錢的區塊鏈虛擬貨幣的概念,推薦大家下載安裝“水晶國際”App。
褚康:DCEP天然具備跨國界優勢但還面臨眾多挑戰:金色財經報道,在12月8日舉辦的《金色百家談 | 劍指跨境支付,DCEP助力人民幣國際化》的直播節目中,ForTube聯席CEO褚康發言表示,DCEP 吸收加密貨幣發展過程的經驗,可以降低支付成本、時間成本、人工成本,提高透明度,在許多方面具備勝過傳統法幣的潛在優勢,天然具備跨國界優勢,展現出了支撐人民幣國際化的可能性。中國已是全球第二大經濟體的國家,同時也是美國的最大債權國,擴大國際話語權是人民幣必須要達成的目標。所以 DCEP 跨境支付的意義,就比表面上的支付”便利”,還要更加意義深遠得多。
同時,跨境支付網絡系統是一項復雜工程。與中國用戶相比,境外數字支付的普及率相對比較低,相關數字貨幣錢包、數字貨幣托管、支付與清結算平臺等等,都需要時間去研發和適配全球用戶。DCEP目前是替代國內的人民幣M0,能不能走出去,取決于國際社會對于人民幣的認可度。此外,國際環境下,可能用戶還會對DCEP所謂的涉及個人隱私方面會提出一些質疑,國際化會面臨更大的挑戰。[2020/12/8 14:35:05]
群里不時地有人發出投資盈利圖片,顧美玲有些心動,也想投資試試。群內名為“鴻儒”的網友主動加了顧美玲,互相交流投資信息。鴻儒告訴顧美玲“舒龍老師”很厲害,跟著老師操作很快就可以盈利。
跨國能源巨頭Enel Group被威脅支付近1700萬美元比特幣贖金:金色財經報道,意大利跨國能源巨頭Enel Group近日遭遇勒索軟件攻擊,其計算機網絡感染了名為NetWalker的Windows勒索軟件。據悉,NetWalker黑客公布了大約5 TB被盜數據的截圖,并威脅將在一周內公布第一批數據,從而迫使Enel Group支付1234枚比特幣(約1680萬美元)。[2020/10/28]
顧美玲下載注冊App后發現,水晶國際是一個國際貿易平臺,界面操作、盈利模式與股票類似,于是果斷入金數萬元。App平臺里共有五種虛擬貨幣,顧美玲第一次購買區塊鏈虛擬貨幣便賺了幾百美金。跟著“舒龍老師”,顧美玲不斷向平臺內投入資金,可惜時間不長幾乎全部損耗了。
“我聽說過區塊鏈,電視新聞里面都有提到,老師之前有推薦過上市股票,有的股票的確漲了,感覺老師很懂股票,所以我深信不疑跟著老師投資區塊鏈虛擬貨幣。”
跨國支付公司Sia將與加密托管公司Hex Trust合作:跨國支付公司Sia將與加密托管公司Hex Trust合作,為歐洲銀行客戶托管數字資產。考慮到MicroStrategy、Square、Paypal在加密貨幣上的動作,SIA希望為銀行客戶可能上漲的加密投資需求做好準備。據悉,SIA是一家位于米蘭的跨國公司,今年10月初,意大利最大的支付處理商Nexi宣布將在2021年以46億歐元(約合54億美元)收購SIA。[2020/10/22]
但短短數日之后,顧美玲就損失了40余萬元。
誘人的“高薪招聘”
“底薪4000元、月入上萬,包吃包住包提成,一周上五休二,每天工作8個小時,還有團建、旅游等。”
2019年7月,夏明看到這樣的招聘信息十分心動,隨后便聯系了這家招聘公司。對方告訴他,工作地點在柬埔寨,主要負責柬埔寨和中國之間的小商品貿易運營,公司負責辦簽證、機票公司報銷。
數據:2019年塞舌爾的交易平臺跨國轉移了價值360億美元的比特幣:2019年塞舌爾群島的數字貨幣交易所交易量居全球首位。根據調查公司Crystal的數據,2019年塞舌爾群島的交易所收到了158.3億美元的BTC,匯出了208.3億美元的BTC,總計交易量約360億美元。第二名為美國,總計交易量約180億美元。
據悉,塞舌爾共和國是一個小島國,總人口不到10萬,法規設置不嚴格,眾多數字貨幣公司在此運行。(Cointelegraph)[2020/6/12]
7月26日,夏明買了張飛往香港的機票,隨后轉機飛往柬埔寨。下了飛機,夏明發現同行的有十來個人,一起被帶到柬埔寨金邊的一個居民樓。工作地點在七樓,一共有三個工作小組,每個小組七八個人。
“到了以后感覺到工作不正規,聽組長介紹的工作情況和工作任務,知道這些薦股都是騙人的,但是想要賺錢就留下來了。”夏明一行人大多是“95后”,文化程度不高,也沒有穩定的收入。面對組長允諾客戶轉賬金額的3%至5%的高額提成,夏明選擇了留下來。
動態 | 澳大利亞指控跨國販集團利用比特幣交易:據nzherald消息,近日,澳大利亞聯邦警察(AFP)指控一家跨國販集團利用比特幣交易采購和分銷非法。 新西蘭人Steen McBeth正面臨進口可卡因、搖頭丸和冰的指控。2017年2月,邊境巡邏官員在墨爾本機場發現可疑郵包后,Steen McBeth和另一名男子Jackson Li于2017年10月被捕。兩人被拘留期間,指控Sam Karagiozis在指揮犯罪集團的行動中發揮了關鍵作用,該集團利用各種暗網網站、比特幣賬戶和合法業務來尋找、支付和分銷非法。2019年3月,逮捕Sam Karagiozis。 Karagiozis被控犯有14項與販、進口和處理犯罪所得有關的罪行。Steen McBeth面臨16項指控,Jackson Li迄今已被指控8項罪行,三人將于下月在墨爾本縣法院出庭。[2019/4/22]
完美的“圍獵式套路”
“XX股今天是牛股!關注!”“舒龍老師,太厲害了,跟你買的股又賺了一點”“跟著舒龍老師,我賺了很多錢”……夏明等20余人正式開始“工作”了。
從國內招募過來的人,每個人都被分配了三四張柬埔寨的手機卡。小組長和組員都被分配了養微信號的工作任務。所謂的“養號”,就是保持微信號的活躍度,組員之間互相加好友、轉發消息,用微信號打打小游戲、瀏覽新聞,避免在國外登錄的微信號顯示賬號異常。
每個組員被要求建立150個微信群,小組長會把各種各樣的人拉到群中,微信群內絕大多數賬號為組員冒充的普通投資者小號,少部分為真實的微信用戶。
組長使用“舒龍老師號”、小組長使用“助理號”,虛構舒龍資深股票分析師身份,由組員小號對“舒龍老師”進行吹捧。如果有人添加了“舒龍老師”的微信,這些客戶就會標記為優質客戶,大組長通常會把優質客戶再拉一個群。
組長會特別提示組員炒作老師號的時候不要發重復的消息,不要讓人看出破綻。如果出現有人發重復消息看能否撤回,不能撤回的就會用其他消息刷屏頂上去;如果本應由“老師號”發的消息,組員使用小號發了,被人看出來是“托”,就會把這個群解散掉。
炒作了一兩天之后,“舒龍老師”號就會在群里發送直播間鏈接。此時的客戶會對“舒龍老師”在股票方面的專業能力盲目信任。“舒龍老師”便開始在直播間介紹股票行情、推出“區塊鏈”數字貨幣交易、教授“水晶國際”App的使用方法,誘騙被害人注冊充值。
專業的“韭菜收割團隊”
“打一槍換個地方”,是該詐騙團伙慣用伎倆。2019年9月底,該詐騙團伙整體轉移到蒙古國,預謀采用同樣的手段進行“區塊鏈”詐騙。但該犯罪團伙在蒙古國沒“養號”幾日,便于2019年10月29日被蒙古國抓獲。至此一場跨國特大詐騙案浮出水面。
部將該案指令江蘇省廳管轄,江蘇省廳將90余名犯罪嫌疑人交于淮安市局偵查,偵辦過程中發現這是一個有組織、有紀律、有層級、有分工的犯罪團伙。
淮安開發區檢察院經審查發現,2019年7月至9月底,“水王”“東哥”等人,經過事先預謀通過搭建各種虛假投資平臺,下設多個代理,其中“偉哥”以“水晶國際”平臺代理的身份,在柬埔寨金邊市租用場地,購買作案使用的微信號、手機、電腦等工具,通過支付底薪及高額提成、統一安排出行和食宿等方式,在國內招募大批人員前往柬埔寨利用后臺操控“水晶國際”平臺實施詐騙。
經“偉哥”招募,王平、齊凡作為“水晶國際”平臺代號為“虎躍組”大組長,孫慶作為“明北組”大組長,胡力作為“齊天組”大組長,分別負責大組的日常管理、工資提成發放等工作,均將詐騙窩點設在了柬埔寨金邊某大樓。
經調取“水晶國際”平臺后臺數據,該平臺在柬埔寨操作運行期間,被告人王平管理的“虎躍組”共計騙取69名被害人資金124萬美元,折合人民幣862萬元;被告人孫慶管理的“明北組”,共計騙取被害人31萬美元,折合人民幣217萬元;被告人胡力管理的“齊天組”,共計騙取25名被害人資金11萬美元,折合人民幣76萬元。
直到機關電話通知顧美玲協助調查時,顧美玲才意識到自己上當受騙了,微信群內除了自己,“舒龍老師”、助理還有其他股民幾乎全都是騙子。
檢察官提醒
區塊鏈是基于密碼學等的數據管理新方式,區塊鏈的出現最早的確是伴隨著比特幣和炒幣等現象。而“水晶國際”根本不是真正的區塊鏈,其后臺由該詐騙團伙操縱漲跌,漲跌的指數都是人為操作的。區塊鏈也只是一項技術手段,本身并不創造價值,投資者應該保持警惕,不要被夸大的盈利回報所迷惑,務必牢記高收益有高風險,投資須謹慎。
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