INB:Compound 一日內清算逾 9 千萬美元，Coinbase 預言機難辭其咎？_DAISY價格

使用任何單一的中心化數據源作為價格預言機都是不明智的。

撰文：rekt，匿名作者編譯：PerryWang

我們永遠無法看透自己所不理解的選擇。

——客帝國Matrix臺詞

最近的多起攻擊中，有黑客將數百萬美元歸還給受害者，也有人在原本可以卷走更多錢的時候，干脆把錢留在桌子上。

黑客攻擊泛濫成災，黑客采用了各種方法竊取資金，但自始至終一直與一個字眼有關……

回顧一下《黑客帝國》劇情，引領主人公尼奧探索Matrix的墨菲斯說，預言機從「一開始就」服務于抵抗運動。預言機是一個人類直覺測試程序，幫助人類抵抗運動者擺脫機器的壓迫。

最近，預言機不斷受到匿名特工的攻擊，他們旨在操縱她對現實的看法，進而最大化自己的利潤。

Compound通過新提案，WBTC、BAT、ZRX抵押因子將于明日下調:據官方消息，Compound在推特上表示，由Gauntlet提出的Proposal 039提出對以下抵押因子作出調整：

BAT：60% > 65%；

ZRX：60% > 65%；

WBTC：75% > 65%；

該提案已于昨日通過，將在2天等待期后執行。使用WBTC作為抵押的用戶應做好借款限額下調的準備。[2021/3/7 18:22:32]

NEO：我想，最顯而易見的問題是，我怎樣才能信任你？

ORACLE：毫無疑問這是個序列化過程pickle。

對價格預言機的信任問題普遍存在，鏈上或鏈下都是如此。

著名白帽samczsun寫道：

Bit.com24小時交易額已超 5000萬美元:9月4日 ，據Bit.com衍生品交易所數據顯示：過去24小時，BTC永續合約交易量已過2700萬美金；?BTC期權合約交易量破2900 萬美金。總交易額超5000萬美金。Skew顯示目前Bit.com期權交易量在期權市場排名第二。目前Bit.com已上線一個月。[2020/9/4]

在一種方法中，只需從價格API或交易所中收集現有的鏈下價格數據，即可將這些數據帶入鏈式產品。另一方面，可以通過咨詢鏈上去中心化交易所來計算即時價格。

兩種選擇都各有利弊。

鏈上價格預言機，例如Uniswap、Kyber或Balancer，不需要特權訪問，一直保持及時更新，不過這也意味著很容易受到攻擊者操縱。

鏈下預言機，例如Coinbase，對波動性的反應通常較慢，同時它們需要：

Crypto.com將為其加密借記卡項目尋找長期解決方案:金色財經報道，信用卡貸方和錢包提供商Crypto.com表示，其受到了Wirecard崩潰的影響。Crypto.com將必須確保用戶資金安全并得到相應的補償。該特殊過程正在處理中，應該會在接下來的幾個工作日內完成。此外，Crypto.com需要為其加密借記卡項目找到一個長期解決方案。目前，該項目也將轉移到一家新公司。[2020/7/2]

「少數特權用戶將數據推送到鏈上，因此你必須相信他們不會變得邪惡，也不會被迫推送不良信息。」

今天，Compound上的大規模清算是由于Coinbase預言機發生了錯誤或遭到了操縱。

由于CompoundFinance將Coinbase作為其唯一依賴的預言機，我們看到該協議貸款清算額超過1.1億美元。

GMO旗下區塊鏈Paas平臺“Z.com云區塊鏈”已被引入配送服務領域:據Bitdays消息，日本一家名為Saison information systems的物流公司將導入由日本互聯網巨頭GMO開發的區塊鏈Paas平臺“Z.com云區塊鏈”，以此平臺為基礎展開全新送貨上門服務。[2018/4/20]

隨著DAI價格飆升至1.3美元，人氣極高的收益耕種交易對DAI/USDC因此下跌，導致大規模清算，而等待清算這些頭寸的匿名代理人則獲得巨額利潤。

SamPriestley解釋了清算是如何發生的，以及人們如何從中獲利：

「今天有人在compound協議中對4900萬美元資產進行了清算。清算人通過一種手法就賺到了370萬美元。

受害人是一位借用了杠桿交易的收益耕種農夫。他們借出DAI和USDC，借入DAI和USDC。當DAI的價格改變時，將其賬戶進入清算。如果他們分別將DAI和USDC放在單獨的錢包里，這種損失就不會發生。

當你的帳戶正在清算時，清算人可以選擇接受你的任何抵押品，以換取償還你的債務。所以清算人拿走了DAI。從Uniswap借入DAI。償還DAI債務。從清算中獲取更多DAI。償還Uniswap。坐收利潤。

巨鯨可能認為自己的資產很安全，因為他們從來沒有調用USDC的『enter-markets』函數。但是通過借入USDC，他們激活了USDC作為其DAI債務的抵押品。」

感謝@arbingsam做出的這一分析。

以下圖表顯示DAI價格的飆升——對所謂穩定幣而言，這是很大的漲幅。

當Coinbase推出其預言機，他們當時注意到依賴線下預言機可能導致的這一問題：

「使用來自鏈下來源的數據，需要信任發布者發布正確的價格并保持簽名密鑰的安全」

然而，他們采取的做法不是試圖減少對信任的需要，而是向讀者做出保證：他們值得這種信任。

Coinbase是加密領域最值得信賴的公司之一，我們的使命主要是發展加密經濟。將高度可靠的價格饋送錨定在Coinbase的安全基礎設施中，可幫助去中心化金融DeFi生態系統更安全、減少系統性風險，并開啟下一波增長和采用浪潮。

Compound創始人兼CEORobertLeshner當時似乎很相信Coinbase的說法，他當時表示：

Coinbase價格預言機將提高Compound價格饋送的安全性和去中心化，這對構建在Compound之上的應用協議和生態系統至關重要。并非我們自己——DeFi領域的其它業者也將享受更快的開發速度、一致的數據和共享標準。

—RobertLeshner,CompoundCEO

所以到底出了什么問題？

如果「預言機使用來自鏈下來源的數據，需要特權發布者將數據推送至鏈上」，這究竟是怎樣完成的呢？

Coinbase狀態頁面當前顯示如下：

Coinbase預言機過去出現過「問題」，似乎總會導致某些參與者獲取高利潤的情況。

上述事件是否是操縱或技術問題尚不清楚，但我們確實知道，沒有使用閃電貸款。

操縱Coinbase訂單簿實現這樣的狀態只需要花費10萬DAI，因為訂單簿深度為30萬DAI，而DAI的價格偏離錨定的一美元價格，達到1.3美元。

上述事件是惡意還是無心行為，還是技術到期導致？無論是哪種方式，清算機器人都從這一事件中獲利豐厚。

使用任何單一的中心化數據源作為價格預言機都是不明智的，Coinbase尤其糟糕，特別是如果你能用10萬美元就可以擦除訂單簿。

「到處有程序在運行。那些運轉良好、盡心盡力做著本職工作，它們是隱形存在的。你永遠不會知道它們在這里。但其他的，嗯，我們總是會聽到它們的故事。」

Tags：COMDAIBASEINBCOM幣DAISY價格coinbase中國用戶注冊驗證coinbasewallet錢包下載

幣安下載