KEN:幣圈第一大案“Plustoken”宣判，涉案比特幣BTC高達31萬多個！_SWN Token

幣圈第一大資金盤plustoken,從2018年5月至2019年6月，“PlusToken”平臺在存續期間共發展會員200余萬人。除了境內會員以外，還有相當數量的境外會員，層級關系最高達3000余層。在一年多時間里，這個平臺收取的會員比特幣達31萬余個，另外還有以太坊幣等數字貨幣917萬余個。按案發時市場行情計算，這些數字貨幣折合人民幣總值500多億元。

26日由江蘇省鹽城市中級人民法院二審宣判細節公布。

plustoken,部有關負責人介紹，這是我國機關偵破的首起利用區塊鏈技術、以數字貨幣為交易媒介的特大跨國網絡傳銷犯罪案。“PlusToken”平臺涉嫌從事互聯網傳銷犯罪，隨即成立專案組進行偵查。2019年6月，在部協調組織下，專案組民警分赴多個國家和地區，配合當地成功將藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案，同時在境內也抓獲1名主要犯罪嫌疑人。2020年3月，部部署全國機關發起集群戰役，又將涉嫌傳銷犯罪的82名骨干成員全部抓獲。部有關負責人介紹，這是我國機關偵破的首起利用區塊鏈技術、以數字貨幣為交易媒介的特大跨國網絡傳銷犯罪案，也是“獵狐2019”專項行動十大典型案例之一。

公布plustoken細節：

2018年初，被告人陳波以區塊鏈為概念策劃在互聯網設立PlusToken平臺開展傳銷活動，先后聘請被告人鄭敬、王仁虎團隊開發、運營維護該APP并建立域名為plToken.io的網站，該平臺A**于2018年5月1日正式上線。同時，被告人陳波、丁贊清、彭一軒、谷智江等人成立了PlusToken平臺最高市場推廣團隊——盛世聯盟社區，通過微信群、互聯網、不定期組織會議、演唱會、旅游等方式發布PlusToken平臺的介紹、獎金制度、運營模式等宣傳資料，虛構、夸大平臺實力及盈利前景進行宣傳推廣。

大咖零距離 | 行情巨震 如何合理配置幣圈資產:3月30日16:00，由金色盤面主辦、BTSE交易所獨家贊助的《大咖零距離》正式開播。屆時BTSE聯合創始人/CPO BrianWong，將在《大咖零距離》直播間分享《行情巨震，如何合理配置幣圈資產》，敬請關注，欲進群觀看直播掃描海報二維碼報名即可！[2020/3/30]

PlusToken平臺沒有任何實際經營活動，以互聯網為媒介在我國及韓國、日本等國傳播。該平臺以提供數字貨幣增值服務為名，對外宣稱擁有“智能狗搬磚”功能，實際并不具備該功能。平臺要求參加者通過上線的推薦取得該平臺會員賬號，繳納價值500美元以上的數字貨幣作為門檻費，并開啟“智能狗”，才能獲得平臺收益。會員間按照推薦發展的加入順序組成上下線層級，并根據發展下線會員數量和投資資金的數量，將會員等級分為普通會員、大戶、大咖、大神、創世五個等級，該平臺設置智能搬磚收益、鏈接收益、高管收益等三種主要收益方式，以此進行返利，直接或者間接以發展人員數量及繳費金額作為返利依據。

2019年1月，為逃避法律打擊，陳波、袁園將平臺客服組、撥幣組搬至柬埔寨西哈努克城，并繼續以PlusToken平臺進行傳銷活動。

經上海辰星電子數據司法鑒定中心對PlusToken平臺后臺電子數據進行鑒定：2018年4月6日至2019年6月27日，該平臺共記錄注冊會員賬號2693494個，其中經過身份認證的賬號1594871個，最大層級為3293層。

經事務所對PlusToken平臺用于收取會員繳納數字貨幣錢包地址的交易電子賬單進行鑒定：截至2019年6月27日，PlusToken平臺共收取會員繳納的比特幣314211.228537213個，比特現金117450.1465468個，達世幣96023.96242641個，狗狗幣11060162640.5953個，萊特幣1847674.53332686個，以太坊9174201.47281898個，柚子幣51363309.7923042個，瑞波幣928280240.485962個。據鹽城市物價局價格認定中心認定，以2018年5月1日至2019年6月27日期間最低價計算，上述8種數字貨幣折合人民幣148××××8037.50元。2019年6月28日后，仍有非法數字貨幣轉入平臺的錢包地址，共計比特幣6349.05763241個，比特現金1864.14984625個，達世幣1671.83230801個，狗狗幣35564752.5446317個，萊特幣23294.39776463個，以太坊82897.58474956個，柚子幣1108635.3711個，瑞波幣8763253.90663198個。

聲音 | 安全研究員：針對幣圈用戶的6點安全建議:針對幣安遭黑客攻擊損失大量BTC事件 ，RatingToken安全研究員為幣圈用戶提供6點安全建議，以盡量規避類似風險：1.在登錄銀行、交易所、錢包等重要網站時，一律使用帶https開頭的安全鏈接；2.手機、電腦等聯網設備不隨意使用第三方不明Wifi；3.必須安裝防護殺軟件，拒絕“裸奔”；4.網頁、APP出現異常情況時，及時確認和終止重大操作；5、不打開來路不明的插件、郵件、鏈接；6.大額資產盡量轉到冷錢包。[2019/5/8]

各被告人具體犯罪事實分述如下：

截止案發，被告人陳波除以數字貨幣支付相關平臺推廣費用外、支付其他平臺工作人員費用外，另通過變賣數字貨幣進行了變現，其中通過賣幣給付繼森、游上椿等人變現人民幣145070462.08元。現有證據已查明其中127158549元贓款流向如下：

1.轉給被告人袁園父母袁高明、陶智輝人民幣總計10477830元。其中6007638元用于購買湖南省長沙市天心區橘洲灣路8號橘洲瀾庭5棟5002房屋；24萬元用于裝修被告人袁園名下的沙市岳麓區觀沙嶺楓林綠洲區6棟202室房屋。

2.250萬余元用于購買三輛汽車，其中以人民幣72萬余元為陳謙購買瑪莎拉蒂汽車一輛，以105萬元為陳謙購買路虎攬勝汽車一輛，已被陳謙轉賣；73萬余元用于為丁贊清購買豐田陸地巡洋艦汽車一輛。

3.19028578元用于購買房產11套，具體明細如下：

1101萬元用于購買長沙金洲新區金洲大道東碧桂園·山湖城房產7套，分別登記在陳兆文、陳謙、陳暢、文愛群、陳盛、唐靜、鐘鵬名下。

金色相對論 | 江恩：狗狗幣創始人曾宣布退出幣圈的原因是受不了粉絲的謾罵:在本次金色相對論上，針對狗狗幣創始人Jackson Palmer曾宣布暫退幣圈的問題，中國狗狗幣協會會長江恩表示：對于狗狗幣創始人稱的幣圈有，當時是因為狗狗幣價格長期走低，從13年的最高1分五，跌到最低5毫多，很多人一直在罵創始人，所以創始人受不了大量粉絲的漫罵。對于\"溫床騙局\"我是覺得，數字貨幣確實有非常多的騙子幣，空氣幣，傳銷幣，也吸引了很多的投機分子，數字貨幣目前還處在發展初期，這些都是非常正常的，反而可以看到數字貨幣的吸引力與魅力，在我看來，數字貨幣號稱是人類的第四次革命一點也不為過，數字貨幣非常的偉大，確實可以影響到整個人類未來的發展方向。我們一定要開放性思維，自覺維護數字貨幣里正量能的，去除一些發展過程中帶來的瘤。[2019/4/8]

5288578元用于投資購買長沙市岳麓區銀盆嶺路228號保利西海岸小區F1-F5區1200、1242商鋪2套。

183萬元用于購買長沙市雨花區紅旗區3片第018棟5門110室住宅一套。

90萬元用于購買長沙市岳麓區觀沙嶺楓林綠洲區6棟202室住宅一套，登記在被告人袁園名下。

4.通過向陳謙控制的戶主為文愛群、劉海斌、劉帥的銀行卡及陳謙妻子劉娟銀行卡轉賬給陳謙人民幣1730萬元。

5.給陳兆平銀行卡轉賬221萬元、給其奶奶唐翠英銀行卡轉100萬元。

6.轉給陳立平及其妻子陳菊香銀行卡賬戶1225萬元，其中215萬元用于購買長沙市天心區芙蓉南路四段1111號山水印象小區A09棟105室住宅，近100萬元用于購買長沙市天心區暮云鎮南塘村鑫元山城明珠2棟1707、1708室房屋，200萬元轉借給陳謙。

聲音 | 孫宇晨：幣圈一級二級市場倒掛太嚴重了:孫宇晨剛剛在微博表示：幣圈一級二級市場倒掛的太嚴重了，以太坊估值都趕不上Coinbase了，這就如同納斯達克估值超過蘋果，納斯達克只是一個交易蘋果股票的地方，說什么估值都不可能高于蘋果。[2018/11/26]

7.以陳某甲名義購買長沙市岳麓區聯豐路398號利海世紀綠洲花園三期A區底層住宅B18棟106室住宅一套，價格2306078元。另給陳某甲銀行卡轉200萬元。

8.轉給陳兆文銀行卡總計684.2753萬元，其中2289059元用于以陳兆文名義購買長沙市岳麓區聯豐路398號利海世紀綠洲花園三期A區底層住宅B12棟101室住宅一套。

9.通過唐靜及唐靜母親彭利兵的卡轉給唐靜700萬元。

10.轉給陳兆軍銀行卡200萬元。

11.轉給晏雨嬌549萬元。

12.購買運動手環花費39.69萬元。

13.以8778070元的價格為袁園、丁贊清、彭一軒、王仁虎購買金邊公寓共7套。

14.以被告人劉帥的名義投資柬埔寨西哈努克市友誼區4號分區4號村不動產產權編號180010404-0192的土地開發、建設與運營等，共投入人民幣1460萬元；以唐翠英的名義投資柬埔寨西港寶邁娛樂城150萬元。

15.231.415萬元用于為丁贊清、彭一軒、陳波、袁園等人辦理瓦努阿圖綠卡；466.419萬元用于辦理陳波、袁園、彭一軒等人的瓦努阿圖護照。

聲音 | 點付大頭：各種錯位是造成今天幣圈恐慌的真正原因:對于一周以來數字貨幣的持續暴跌給市場帶來的恐慌，點付大頭在微博表示：“太早成功，沒來得及讀書悟道，階級跨越了，思想還是太草根，聰明卻無智慧，德薄而位重，福淺而厚財。這種錯位才是造成今天幣圈恐慌的真正原因。”[2018/11/25]

16.除每月支付王仁虎運維費等費用外，另以安家費的名義通過被告人王仁虎岳父付新銀行卡轉給王仁虎150萬元。

17.300萬元左右用于為彭一軒、丁贊清在香港購買保險。

截止2020年7月31日，被告人親友協助退贓如下：

1.被告人陳波的親友協助退贓人民幣2579.609萬元，其中文愛群退100萬元、劉海斌退100萬元、劉帥退125萬元、陳謙退4946090元、唐翠英退100萬元、陳兆文退310萬元、唐靜與彭利兵退560萬元、陳某甲退贓200萬元、陳立平與陳菊香退出500萬元、被告人陳滔退出100萬元。

2.被告人袁園的父母袁高明、陶智輝協助退贓365萬元。

3.被告人谷智江的妻子協助退贓80萬元。

4.被告人王仁虎的妻子付姚協助退贓21萬元

5.邱超協助退出陳波等人購買的金邊公寓款8778070元。

6.王某甲協助退贓70702元。

7.賴鳳嬌協助被告人彭一軒退贓20萬元。

8.董某協助退贓30萬元。

原審法院審理期間，被告人賀思思退出違法所得人民幣120000元，被告人彭波退出違法所得人民幣85000元，被告人劉佳退出違法所得人民幣122156元，被告人伍見紅退出違法所得人民幣88275元。

另查明，機關依法從各被告人處扣押作案工具手機32部、電腦11臺、筆記本電腦5臺、庫神8個、銀行卡30張，移動硬盤2個、固態硬盤1個、種子密碼卡2張，U盤2個、存折1本及寶邁娛樂城股份轉讓合同一份、瓦努阿圖地產投資協議等；依法從被告人丁贊清處扣押人民幣7295990、豐田汽車一輛；從陳謙處扣押瑪莎拉蒂汽車一輛、從被告人谷智江妻子楊娜處扣押奔馳汽車一輛，從被告人彭一軒處扣押贓款人民幣65萬元。機關查封以涉案贓款購買的房產及商鋪共17套。

判決：

一、被告人陳波犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣六百萬元。

二、被告人丁贊清犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑八年八個月，并處罰金人民幣四百萬元。

三、被告人彭一軒犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑八年八個月，并處罰金人民幣四百萬元。

四、被告人谷智江犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑八年三個月，并處罰金人民幣四百萬元。

五、被告人袁園犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑六年六個月，并處罰金人民幣二百萬元。

六、被告人陸姣龍犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑六年六個月，并處罰金人民幣二百萬元。

七、被告人陸萬龍犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑七年六個月，并處罰金人民幣三百萬元。

八、被告人鄭敬犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑五年六個月，并處罰金人民幣一百五十萬元。

九、被告人王仁虎犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑五年六個月，并處罰金人民幣一百五十萬元。

十、被告人賀思思犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年三個月，緩刑三年三個月，并處罰金人民幣十二萬元。

.....

一審判決認定事實清楚，證據確實充分，定性準確，量刑適當。上訴人陳波、丁贊清、谷智江、袁園、陸姣龍、王仁虎的上訴理由不能成立，建議二審裁定駁回上訴，維持原判。

二審經審理查明的事實與一審判決認定的事實一致，相關證據經一審庭審舉證、質證，經二審審查、核實，所證內容客觀、真實，來源合法、有效，能夠證明本案事實，本院予以確認。駁回上訴，維持原判。

來源中國裁判文書網

說起plustoken就要說下趙勝了，WBF大會發起人，瓦特WBF交易所幕后操盤手。WBF一開始并不是一家交易所，而是辦會出身。最知名的一場會自然是2018年9月在韓國的那場大會。在那場大會上，趙勝帶著他的WBF親自為PlusToken站臺。表面上看PlusToken只是作為贊助商出現，實際上趙勝與PlusToken的關系并不是表面上那么簡單。而且瓦特WBF交易所也是一個黑心交易所劣跡斑斑。

這個號稱幣圈大案的plustoken，這樣的騙局還有很多。像質押挖礦持幣生息這類幣圈資金盤騙局還是要謹慎參與。高額回報必有“貓膩”，你覬覦項目方的高額返利，項目方覬覦吸收的大量本金。對于一些黑心交易所和資金盤，他們發行平臺幣就是為了非法吸收大家資金圈錢，更有些是多幣連發割韭菜，手段惡劣。一朝跑路，一場空！

本文作者：黑箱財經

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