AIR:美國司法部引渡據稱來自巴拿馬的AirBit Club Ponzi運營商_BITC

美國司法部和紐約南區因涉嫌“國際協調的欺詐和洗錢圈”并據稱涉嫌通過對AirBit的投資參與欺詐個人而引渡了據稱的AirBitClub龐氏騙局成員。俱樂部。”

在11月30日星期一發布的新聞稿中，美國司法部確定一位巴西和美國公民GutembergDosSantos為AirBitClub的六家運營商之一。于2020年8月18日在巴拿馬城被捕的多斯桑托斯在SDNY之前面臨審判，目前仍在美國羈押。代理美國檢察官奧黛麗·斯特勞斯就此事發表講話，并說：

美國司法部：根據法律，幣安必須配合調查:美國司法部表示，根據法律幣，安必須配合調查。（金十）[2021/7/15 0:55:06]

正如所稱，GutembergDosSantos在一項國際投資騙局中發揮了關鍵作用，該騙局承諾對加密貨幣的虛擬投資具有超高的回報率，欺騙了數千萬美元的受害者。

動態 | Mt. Gox的受托人小林信明與美國司法部聯系 詢問Btc-e前運營者信息:現已倒閉的比特幣交易所Mt. Gox的受托人小林信明(Nobuaki Kobayashi)已與美國司法部(DOJ)取得聯系，以尋找有關BTC-e前運營者亞歷山大·文尼克(Alexander Vinnik)的信息。根據小林辦公室的聲明，作為Mt. Gox正在進行的破產程序的一部分，受托人“一直在調查是否有任何BTC或法定貨幣消失”，以及“如果有任何消失的背景”。現年39歲的俄羅斯人亞歷山大于2017年7月25日首次被美國當局起訴，并在希臘被拘留，罪名是通過加密交易所BTC-e進行欺詐和洗錢。2017年，美國司法部最初指控文尼克策劃了一項國際洗錢計劃，通過BTC-e交易所處理了價值逾40億美元的資本流動，包括從Mt.Gox盜竊的大約30萬枚比特幣。[2019/10/3]

美國司法部指控多斯桑托斯和另外五家運營商舉辦了大型活動，目的是說服受害者購買承諾可保證回報的AirBitClub會員資格。根據司法部的說法，在受害者投資之后，發起人向他們提供了訪問AirBitClub在線門戶的權限，以查看聲稱的會員回報。美國司法部還聲稱，盡管受害者看到在線門戶網站上積累了“利潤”，但這些表述是錯誤的：

聲音 | 美國司法部副部長：市場誠信和消費者欺詐調查特別小組工作目標涵蓋數字貨幣:據彭博消息，美國司法部副部長Rosenstein表示，美國司法部成立的市場誠信和消費者欺詐調查特別小組的工作目標也包括數字貨幣。[2018/7/11]

實際上，沒有發生代表受害者的比特幣開采或交易。相反，羅德里格斯，DOSSANTOS充實了自己，并把受害者的錢花在了汽車，珠寶和豪宅上，并資助了更多奢侈的博覽會，以招募更多的受害者。

AirBitClub仍在活動的網站上顯示了上述事件中的一些，最近的一次是去年在巴西圣保羅舉行的。此外，六名被告中有一位是加利福尼亞律師斯科特·休斯，美國司法部稱，他幫助“從互聯網上刪除了有關AirBitClub和Vizinova的負面信息”。

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