okex:關于防范\"代買\"、\"跑分\"等被人利用洗錢犯罪風險通知_okex交易所幣價

為了正常用戶有更好的交易體驗，火幣風控一直秉承著“精細化風控“的原則。盡量降低正常用戶風控感知。實際上，平臺風控已實現了在每一位用戶注冊、認證、OTC交易、劃轉、幣幣交易、充提幣等場景實時風控監測。一旦觸發相關規則，將被要求二次人臉驗證、限時限額提幣、限制交易、限制賬號等多項處置。其中多項能力引領行業風控標準：

首家接入人臉識別驗證平臺首家引入認證廣告方機制平臺首家加入高風險、中風險提幣風險提示平臺首家對特定用戶限時限額提幣平臺首家風控接入鏈上數據監測追蹤平臺當前唯一能實現對“網戀交友”詐騙受害人識別并攔截的平臺相對于轉化率、交易額等業務指標，火幣更關注用戶資產安全。對黑產，火幣的宗旨是堅決打擊，決不手軟，風控系統依舊保持快速迭代升級。堅決杜絕用戶參與虛擬貨幣“代買”或“跑分”，幫助不法分子洗錢犯罪的現象。

上海市《徐匯區關于支持元宇宙發展的若干意見》正在面向社會征求意見:8月2日消息，據上海市徐匯區政府官方文件通知，徐匯區已于近日發布《徐匯區關于支持元宇宙發展的若干意見（征求意見稿）》，現公開征求市民和有關單位的意見，征求意見截止日期為2022年8月20日。征求意見稿提到，將對聚焦虛擬現實、增強現實、數字孿生、人工智能、區塊鏈、物聯網等元宇宙底層支撐技術的企業進行扶持，助力企業等創新主體開展研發攻關，推動企業加快建設5G/6G、GPU、交互、云化、物聯網等元宇宙后端基礎設施，鼓勵企業研發生產虛擬主機、VR（虛擬現實）、AR（增強現實）、MR（混合現實）、腦機交互等元宇宙終端設備，支持企業在社交消費、教育醫療、文體娛樂、政務管理等領域開展符合法律規定的元宇宙場景內容搭建和生產。

其中，對開展元宇宙關鍵技術研發的企業，補助總額最高可至500萬元。特別重大的項目，可按“一事一議”原則依法給予支持。征求意見適用于工商注冊和稅務登記關系均在徐匯區，信用記錄良好的元宇宙相關領域企業及機構。[2022/8/2 2:54:04]

“代買”和“跑分”已經嚴重影響到行業的交易秩序以及社會法律秩序，特此提醒廣大用戶，注意防范“跑分”陷阱，警惕被人利用以"代買"、"跑分"行為協助實施洗錢等犯罪。

Tranchess DAO關于“移除最小創建量”的提案#4已結束投票并實現:3月14日消息，Tranchess DAO關于移除最小創建量的提案#4已經結束投票并實現，50.47%的選票支持100% Reduction。[2022/3/14 13:55:21]

什么是“代買”、“跑分”？

“代買”是指代替他人用法幣通過場外交易平臺或場外社群購買虛擬貨幣的行為。“跑分”是指非法“跑分平臺”利用高收益為誘餌，誘導或招募普通用戶為其進行虛擬貨幣的代交易工作，此類跑分平臺的實際服務對象是有洗錢需求的犯罪分子。

OKEx關于臨時暫停XRP充值和提現的公告:由于與XRP網絡節點連接不穩定，為了確保用戶資產的絕對安全，OKEx臨時暫停XRP充值（充值在途資金會在連接穩定后自動入賬）和提現服務。OKEx已聯系Ripple團隊緊急處理，待問題解決后，OKEx將重新開放XRP充值和提現。[2018/1/26]

一般情況下，參與跑分的用戶需要抵押一定的USDT，并在抵押的前提下拿著跑分平臺給予的非法資金到OTC平臺上購買虛擬貨幣，進而實現洗錢的目的。跑分用戶、跑分平臺均收取傭金收益。

參與“代買”、“跑分”的危害

第一，“代買”、“跑分”本質上是將用戶的個人賬號提供給他人使用，如果沒有真實的交易作為基礎，那么這種行為本質上是有組織的欺詐交易。在明知他人利用信息網絡實施犯罪的情況下仍為其提供資金轉移幫助，該行為可能涉嫌刑事犯罪，需要承擔刑事責任；

第二，通過招募普通用戶，跑分平臺最終可能形成多層級跑分傳銷資金盤，給用戶帶來嚴重的資產損失，并且跑分平臺也存在拿用戶的押金直接跑路的風險；

第三，用戶如果為不法分子提供虛擬貨幣“代買”或“跑分”服務，那么該行為可能涉嫌洗錢類刑事犯罪。參考《中華人民共和國刑法》的規定，洗錢罪為行為犯，而不是數額犯，只要實施了為洗錢行為“提供資金賬戶”等行為，即構成犯罪，最高刑罰將面臨處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金。

如何避免“跑分”陷阱？

注意保護個人隱私。不要將個人身份信息出賣給他人使用，不要隨意出租出借自己的個人銀行賬戶、交易賬戶等信息；注意觀察可疑網站或鏈接。在進行虛擬貨幣交易時應注意識別網站的真實性，不要隨意打開可疑網站、下載可疑APP，避免通過超鏈接登錄虛擬貨幣交易平臺、網上銀行、購物網站或第三方支付網站；不要隨意接受他人“代買”虛擬貨幣的要求，避免淪為犯罪分子實施犯罪的工具；珍惜自己交易賬號的使用權。不隨意向他人轉借，不輕易被網絡上不切實際的高利潤所誘惑，參與洗錢等違法違規活動，避免遭受財產損失和承擔法律責任。維護平臺良好交易環境是一場持久戰，針對“代買”、“跑分”問題，平臺已上線多項風控規則。針對參與“代買”、“跑分”的用戶，一經發現，將直接禁用平臺相關及關聯賬號。同時平臺將繼續發揮技術優勢，持續優化風控系統，加強風控情報體系建設。

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Luna