ANI:加密貨幣創始人面臨著數百萬美元的出口騙局的十年監禁而無需納稅_ELM

一位加密貨幣創始人因逃離出口騙局而被捕，并因逃稅而面臨最高10年的監禁。據稱他從自己的加密貨幣中賺了數百萬美元，并使用了精心設計的方案來避免納稅。

CryptoFounderExitScams，因逃稅被抓

美國司法部本周宣布，一名“加密貨幣創始人”周四被捕，并被指控實施“數百萬美元的逃稅計劃”。針對AmirBrunoElmaani的起訴書周四在曼哈頓聯邦法院揭幕。此外，美國證券交易委員會分別對他提起了民事指控。

監管機構關閉側重加密貨幣業務的Signature Bank避免危機擴散:金色財經報道，紐約州金融監管機構周日關閉Signature Bank，以防止硅谷銀行倒閉引發的危機波及其他銀行。美國財政部、美聯儲和聯邦保險存款公司周日發表聯合聲明指出，這家總部位于紐約的銀行的儲戶將可以提取所有資金，這與允許硅谷銀行的儲戶可在周一提取存款的情況相同，都屬于類似系統性風險的例外情況。

一位熟悉該公司運營的人士表示，將Signature置于破產管理程序的決定令其管理層感到意外，他們是在上述聲明發布前不久才得知此事。該銀行上周五面臨大量存款外流，到了周日，情況已經穩定下來。[2023/3/13 12:59:41]

美國司法部稱，Elmaani通過出售他創立的名為“OysterPearl”的加密貨幣賺了數百萬美元，但卻逃避向美國國稅局報告其加密收入。司法部描述，他的逃稅計劃涉及“提交虛假的納稅申報表，通過假名和空殼公司經營其業務和擁有資產，通過被提名人獲得收入以及交易黃金和現金。”

加密貨幣總市值跌至1.26萬億美元:金色財經報道，據CoinGecko數據顯示，當前加密貨幣市值為1.264萬億美元，24小時跌幅達到8.5%，24小時交易量為2674.9億美元。當前比特幣市值占比為42.7%，以太坊市值占比為18.3%。[2022/5/13 3:12:31]

美國司法部稱，Elmaani幾乎全部在網上以筆名BrunoBlock經營。在2017年9月和10月以及在交易所進行首次代幣發行出售珍珠代幣后，他宣布打算將代幣的“創始人份額”供個人使用。美國司法部聲稱：“埃爾瑪亞尼通過與他的真實姓名無關的空殼公司擁有和控制隨后成立的公司OysterProtocolInc.”。

外媒：巴拉圭法案將要求加密貨幣在稅務部注冊并監管加密挖礦及交易:根據一份泄露的巴拉圭議員將要提交的比特幣監管法案副本，該法案將要求加密貨幣在巴拉圭國家稅務部注冊，法案還將監管加密貨幣挖礦和通過交易所以及點對點(peer-to-peer)市場進行的交易，要求參與者注冊為義務主體。此前消息，巴拉圭議員Carlos Rejala 與Fernando Silva Facetti將于7月14日提交巴拉圭與比特幣監管相關的法案。（Decrypt）[2021/7/14 0:50:41]

布魯諾·布洛克在2018年6月7日發表的聲明中指出，他必須將代幣轉移到另一個加密貨幣錢包中，以``避免被雙重征稅''。但是，司法部透露：“實際上，Eemaani并未報告或為其任何加密貨幣收益繳稅，”補充說：

Elmaani使用朋友和家人作為被提名人來接收加密貨幣收益并將其或美元貨幣轉移到他自己的帳戶中。

根據司法部的說法，“Elmaani大量從事貴金屬交易，將金條放在他擁有的游艇上的保險箱中，并使用大量現金支付個人開支。”

出口騙局始于2018年10月下旬，當時Elmaani鑄造了新的珍珠令牌供自己使用，即使有意固定了珍珠令牌的數量，其總供應量也增加了。他立即將新令牌轉換為其他類型的加密貨幣，導致該令牌被交易所除名，從而使令牌的價格暴跌。司法部詳細說明：

Elmaani在他用來兌現自己的珍珠代幣的交易所被設置為要求其用戶“了解客戶”的個人識別信息的幾天前就實施了退出計劃。

司法部還透露，Elmaani虛假地聲稱他在2017年提交的納稅申報表中僅從“專利設計”業務中獲得了大約15,000美元的收入。他沒有在2018年提交納稅申報表，而是在多艘游艇上花費了超過1000萬美元。他還花了160萬美元在一家碳纖維復合材料公司，數十萬美元在一家家居商店，以及超過700,000美元的價格購買了兩套房屋。司法部得出結論：

28歲的Elmaani被控兩項逃稅罪名，每項罪名最高可判處5年徒刑。

同時，SEC與美國司法部同時宣布，Elmaani被指控進行“自我欺騙”和未經注冊的ICO。該機構描述說，他進行了“非法發行數字代幣的證券交易，并為自己的計劃牟利，通過免費為自己鑄造數百萬個未經授權的代幣并將其出售給二級市場，從而導致其他代幣的價值暴跌。”

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