BIT:數字貨幣如何反洗錢？一覽《數字貨幣溯源技術白皮書》_到底什么是比特幣

反洗錢是政府動用立法、司法力量，調動有關組織和商業機構對可能的洗錢活動予以識別，對有關款項予以處置，對相關機構和人士予以懲罰，從而達到阻止犯罪活動目的的一項系統工程。從全球來看，反洗錢是金融監管中非常重要的工作。

隨著區塊鏈技術的廣泛應用，以比特幣為主的數字貨幣，以及越來越多基于區塊鏈技術的數字資產開始出現。而類似于比特幣這樣的數字貨幣，盡管絕大多數國家都沒有將其視為法定貨幣，但是的確已經在全球中獲得越來越多的使用場景，并且由于其設計的架構具有一定的匿名性，經常被認為可能會與違法犯罪行為相關。

動態 | 數字貨幣市場快速下跌 1小時合約市場爆倉超2.57億美金:據合約帝行情統計報告顯示：過去1小時合約市場全網總計爆倉2.57億美元。其中Huobi 爆倉999萬美元，OKEx爆倉5883萬美元，Binance爆倉8011萬美元，BitMEX爆倉1.08億美元。爆倉金額前三的幣種是BTC2.3億美元，ETH1208萬美元，BCH396萬美元。[2020/1/19]

如何能夠使得區塊鏈技術在符合監管的情況下大規模落地應用數字貨幣溯源技術對于鏈上和鏈下的數據進行分析、跟蹤、監管等等處理，對于區塊鏈技術發展具有重要的意義。數字貨幣溯源技術并不會破壞區塊鏈的“去中心化”的特點。相反，它將通過激發對網絡的更大信心從而鼓勵更加多的區塊鏈技術的參與者。

動態 | 韓國通訊巨頭Line計劃推出Bitbox數字貨幣交易所:據外媒消息，韓國即時通訊巨頭Line準備在七月份推出Bitbox數字貨幣交易所。[2018/6/28]

云安全聯盟大中華區在2020云安全聯盟大中華區大會上發布了《數字貨幣溯源技術白皮書》，對AML技術和應用進行分析總結，希望拋磚引玉，與行業專家一起在白皮書的基礎上結合新的創新和安全風險，為有關從業者提供一些指導。

CFTC要求數字貨幣交易所提供交易數據以確定數字貨幣市場是否被操縱:據CCN報道，美國商品期貨交易委員會（CFTC）已要求某些數字貨幣交易所提供交易數據，以確定是否操縱了數字貨幣市場。在芝加哥商品交易所集團（CME）于去年12月推出比特幣期貨后，監管機構展開了調查，期貨的最終價值是基于Coinbase、Kraken、itBit和Bitstamp交易所的價格，這些市場的操縱可能會扭曲政府監管的比特幣期貨。[2018/6/10]

本白皮書主要由CSA大中華區區塊鏈安全工作組-AML技術與安全小組專家撰寫，感謝以下專家的辛勤付出！

原創作者：鄧永凱、黃連金、劉林炫

審核專家：陳法山、石瑞生

貢獻單位：工商銀行

附：全文內容

?

Tags：數字貨幣區塊鏈BIT比特幣數字貨幣被騙過程下載數字人民幣有人靠區塊鏈4天就掙了30萬bitopicligand翻譯到底什么是比特幣

芝麻開門交易所下載