RON:波場項目“企鵝”兩小時卷款數百萬跑路，bitkeep 錢包難辭其咎_TRO

隨著流動性挖礦玩法的興起，一些不法分子也盯上了這塊“蛋糕”，通過在智能合約上留“漏洞”、“后門”等方式，大肆詐騙投資人數字資產。

繼翡翠、貝殼等“知名跑路項目”之后，9月30日凌晨，波場上再次出現一個上線僅兩小時就跑路的所謂流動性挖礦項目Penguin。

1、Penguin的跑路路徑

根據項目方的所謂“介紹”，Penguin是波場首款DeFiNFT流動性雙模式挖礦。

Penguin致力于打造一個去中心化的自治社區，代幣是PNN，希望通過給Justwap提供流動性的同時，使用戶通過挖礦獲得更多收益，同時希望在社區發展的同時，能夠有更多優質的藝術創作者加入我們，還將推出NFT企鵝質押挖礦，抵押借貸等來促進企鵝社區的發展與繁榮。

其DApp智能合約地址分別為：

TMKL6CLdcWE3VZSGoRMhWqZEXfQteuQMs1，TPaFvnN7MBTVuXtn9PTTGgwsMgyD5WDXrh，TFo2Rmgjk8bQnPEfC23LaRCkZ4LaiNgQ9K，TYuQdokaS3yVBoDBKSxvcFT9QA4e21fjR8，TXk11juRMUFNfRDaWZ7uLF3escGDQp7Mm9

波場聯合儲備入1000萬美元USDD和TRX作為儲備:官方消息，波場聯合儲備（TRON DAO Reserve）表示，為了保護整個區塊鏈行業和加密市場，已買入1000萬美元USDD和TRX作為儲備。[2022/6/25 1:30:56]

然而，該項目僅僅上線不到兩小時，項目方就直接卷款跑路了!!!

有網友分析了其部分卷款路徑：

1、?戶質押LP到合約TWax5BbJJ84siNgsMebDUGs9eVL71vmywo

2、項??通過調?rescueTwo?法，將LP轉移到TKaqqpwFGK1UHruGX3Yu1Utx8KN8kGm3ty

4、2020-09-2921:13:39在TCXdq8MJjDs4rwrxNjsQUvqipU1w4PKUXx通過移除流動性獲取了62,869.659778USDT

孫宇晨：波場TRON、BNBChain、以太坊網絡目前均已支持USDD兌換:據最新消息，波場TRON創始人孫宇晨在直播中表示：目前，在波場TRON、BNBChain、Ethereum上均可通過去中心化交易所等DeFi平臺兌換獲取USDD，具體包括SunSwap、PancakeSwap、Ellipsis Finance、Uniswap和Curve。未來，USDD還將陸續上線更多交易所及錢包。[2022/5/5 2:52:28]

5、2020-09-2921:45:00將62,869.659778USDT從TCXdq8MJjDs4rwrxNjsQUvqipU1w4PKUXx轉移到TUxn6EJgrvAnXPnUAgwZW5ojfhqdrC6UR5。流水號bcf588400f8efbc4cca555890d61c313e0539e453e5f447b2acbaabfa9095484

數據：波場TRON連續7日每日交易數均突破450萬次:孫宇晨在推特表示，TRONSCAN最新數據顯示，6月14日至6月20日，波場TRON每日交易數均突破450萬次。截止目前，波場TRON交易總數已達2,035,430,825，突破20.3億。[2021/6/21 23:53:45]

6、2020-09-3000:38:39將62,869.659778USDT拆分其中一筆12380usdt打入到了TQbYHCNAbaK7fhdjnLrYNLkfAKfwCn3Sd6。交易流水為：87591311d8d2dfd13cb0b4061769ebc07bda90596d357a079d6ecefa3b57907f

7、2020-09-3000:58:57通過交易，將12380usdt換成了47w左右的trx。交易流水07ee4c70570c8e628d756f1b7b38516c3eb5d575c0b9d67006dff589edc006c0

波場TRON DeFi總鎖倉值（TVL）已達到114億美金:據4月3日20:30（HKT）最新數據顯示，波場TRON DeFi總鎖倉值（TVL）已達到114億美金，刷新自身歷史紀錄，再創新高。波場TRON五幣齊挖世紀挖礦屢創佳績，波場TRON DeFi總鎖倉值升高。

據悉，波場TRON官方升級了總鎖倉值（TVL）的算法：TRX的總凍結量等于能量和帶寬之和，其中包括給超級代表投票凍結TRX獲得的能量和帶寬。

波場 TRON 以推動互聯網去中心化為己任，致力于為去中心化互聯網搭建基礎設施。旗下的 TRON 協議是全球最大的基于區塊鏈的去中心化應用操作系統協議之一，為協議上的去中心化應用運行提供高吞吐，高擴展，高可靠性的底層公鏈支持。波場 TRON 還通過創新的可插拔智能合約平臺為以太坊智能合約提供更好的兼容性。[2021/4/3 19:43:39]

8.2020-09-3001:05:21追蹤其中一筆TRX234457從TQbYHCNAbaK7fhdjnLrYNLkfAKfwCn3Sd6打入TJzTG3qRoS3VCWngtjVW6xHNxx2224FhT9交易流水08fae6b24b68408399c1fe60c576a0a019656e068147e6ab7ec4d3038f4b2308

波場TRON DeFi總鎖倉值（TVL）已達到64億美金:3月9日，據最新數據顯示，波場TRON DeFi總鎖倉值（TVL）已達到64億美金。據悉，波場TRON官方升級了總鎖倉值（TVL）的算法：TRX的總凍結量等于能量和帶寬之和，其中包括給超級代表投票凍結TRX獲得的能量和帶寬。

波場TRON協議是基于區塊鏈的去中心化應用操作系統協議之一，為協議上的去中心化應用運行提供高吞吐，高擴展，高可靠性的底層公鏈支持。波場TRON還通過創新的可插拔智能合約平臺為以太坊智能合約提供更好的兼容性。[2021/3/9 18:27:46]

2020-09-3001:11:12將TRX234457從TJzTG3qRoS3VCWngtjVW6xHNxx2224FhT9打入THGw2wQTseW8vVNgXmbHEvbbMXrQLyuGnK。交易哈希a31e9d509f78565f96f2b70968a9352c0f6eb4798d706797b837d856839e348910.2020-09-3001:16:03將錢包內的TRX賣掉之后，流入到了幣安錢包賬戶

TAUN6FwrnwwmaEqYcckffC7wYmbaS6cBiX。交易哈希為：5c0e776594eeddac341fbcb16072dc5dd9e6bbebf9feafc0de562df40142bb7f

從分析數據來看，目前贓款主要流向了幣安、OKEx兩個交易所。

2、bitkeep錢包的風控漏洞

據受害人介紹，其之所以選擇投資Penguin，一個重要的原因是知名區塊鏈錢包bitkeep一度將該項目列為新品榜的第一位。

而bitkeep將其列入新品榜的一個重要依據是，Penguin項目方提供了一份所謂的“審計報告”。根據該份審計報告，審計方是一家叫做“北京墨云科技”的安全服務公司。

對此，筆者撥打了北京墨云科技的電話，并得到了該公司的肯定答復：該份審計報告系偽造，北京墨云科技從未出具類似審計報告，目前也沒有開展區塊鏈方面的審計業務，建議投資人立即進行報警。通過其官網查詢后，也的確沒有發現該公司曾經有過相關業務。

顯然，項目方通過偽造的審計報告，不僅欺騙了廣大用戶，也欺騙了bitkeep錢包方的風控部門。

截至發文，目前已統計的受害資金已經超過300萬人民幣，投資人已經選擇報案。同時，bitkeep錢包方也在一直積極協助廣大受害人，先后聯系了幣安、OKEx以及有關各方，正在全力追蹤詐騙團伙的信息，目前已經鎖定了一些有價值的信息。

在此，我們也正告Penguin項目方：天網恢恢，疏而不漏；苦海無涯，回頭是岸。

3、流動性挖礦的陷阱

今年6月以來，由Compound首創的“借貸即挖礦”模式，帶來了一波“流動性挖礦”的熱潮。在流動性挖礦的早期，的確可以說“遍地是黃金”，整個幣圈開啟了一波“撿錢模式”。

然而，隨著泡沫的不斷褪去，流動性挖礦已經由“遍地黃金”日益變成“遍地陷阱”。各種“軟跑路”、“硬跑路”的案例層出不窮。其中以類似Penguin項目這樣，通過在合約上設置“后門”，直接卷走投資人數字資產的詐騙式跑路方式，最為惡劣。

在此，我們也提醒廣大投資人，“流動性挖礦”風險巨大，投資前必須小心謹慎。首要一點就是，一定要選擇由正規審計公司審計的開源項目，并且在EOS上的項目，一定要進行多簽。

投資有風險，且行且謹慎。

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