AIN:Chainalysis：市場低迷對加密貨幣犯罪活動有什么影響？_Chain

來源 | Chainalysis Blog

編譯 | 白澤研究院

2022 年對于加密貨幣市場來說是動蕩的一年。5 月和 6 月所有加密貨幣的價格都出現了大幅下跌。雖然不知道我們是否已經觸底，但 7 月至 8 月，價格相對穩定，比特幣價格在 20,000 美元至 24,000 美元之間徘徊。

市場低迷對加密貨幣犯罪活動有什么影響？

今年所有的加密貨幣交易量都因價格的下跌而下降，但加密犯罪活動似乎更具彈性：犯罪活動的交易量同比僅下降 15%，而合法交易量則下降了 36%。但是，匯總數據并不能說明全部情況。如果我們深入研究特定形式的加密貨幣犯罪活動，我們會發現其中一些在 2022 年實際上有所增加，而另一些的下降幅度則超過了整個市場。

Peter Schiff：ChatGPT不建議將資金分配給比特幣，證明人工智能還是相當有智慧的:金色財經報道，歐洲太平洋資本（Euro Pacific Capital）CEO兼首席全球策略師Peter Schiff評論稱，ChatGPT不建議將資金分配給比特幣，證明人工智能還是相當有智慧的。不過，另有媒體報道稱，ChatGPT的回答并不意味著反對加密貨幣。當ChatGPT被問及對“黃金和比特幣”的看法時，它表示選擇哪種資產取決于購買者的投資目標。

ChatGPT解釋稱，黃金是一種有形資產，開采難度大且成本高，使其具有一定程度的稀缺性和內在價值，在經濟不確定時期被視為避險投資；而比特幣沒有實物資產，也不受政府的支持，常被許多人認為是一種投機性投資。

它總結道，對于那些尋求穩定、長期投資的人來說，黃金可能是更好的選擇，而比特幣可能更適合那些尋求高風險、高回報的人。[2023/4/10 13:53:48]

Blockchain Intelligence Group推出NFT風險和調查工具NFT Explorer:6月17日消息，BIGG Digital Assets旗下加密貨幣合規和情報公司Blockchain Intelligence Group宣布推出NFT Explorer，這是基于QLUE數據分析平臺的NFT風險和調查解決方案。NFT Explorer核心功能的開發依賴于客戶反饋，并與金融、技術和執法部門的專家合作者合作。（Cryptoninjas）[2022/6/17 4:34:16]

2022 年的加密貨幣詐騙總收入目前為 16 億美元，相比 2021 年 7 月底低了 65%，這種下降似乎與加密貨幣價格的下跌有關。?

自 2022 年 1 月以來，詐騙收入或多或少與比特幣價格走勢一致。我們可以從下圖中看到，不僅僅是詐騙收入下降，個人向詐騙錢包轉移的累計資金量是過去四年來的最低水平。?

P2E游戲公會BlockchainSpace完成240萬美元戰略融資，Morningstar Ventures領投:11月30日，P2E游戲公會BlockchainSpace宣布完成240萬美元戰略融資，Morningstar Ventures 領投，Crypto.com、Alameda Research、Kingsway Capital、OKEx Ventures、Unity Gaming 等參投。該輪融資資金將用于在其平臺上擴張 20,000 個全球游戲公會和超 1000 萬名用戶。[2021/11/30 12:41:51]

這些數字表明，陷入加密貨幣騙局的人數比以往任何時候都少。造成這種情況的一個原因可能是，隨著資產價格的下跌，加密貨幣騙局（通常是承諾具有巨額回報）對潛在受害者的吸引力降低。此外，由于加密貨幣價格正在下跌，更有可能陷入騙局的新用戶、缺乏經驗的用戶在市場上并不那么普遍。

區塊鏈分析公司Chainalysis計劃與全球主要基礎設施提供商合作:區塊鏈分析公司Chainalysis正在啟動一項計劃，以加強其交易監控能力。據悉，該計劃將面向全球主要基礎設施提供商，包括合規軟件，核心銀行基礎設施以及加密貨幣錢包等提供商。（The Block）[2020/4/9]

同樣重要的是要記住，詐騙收入通常是由大型騙局所驅動的，例如 PlusToken，它在 2019 年從受害者那里騙取了超過 20 億美元，或者 Finiko，它在 2021 年騙取了超過 15 億美元。截止 2022 年 7 月，今年還沒有發現任何可以接近這兩者水平的大型騙局。

迄今為止，2022 年最大的騙局已經騙取了價值 2.73 億美元的加密貨幣，僅占到 2021 年 7 月底 Finiko 的 24%。然而，這也有不利的一面：由于研究年份的總騙局收入通常由一兩個大型騙局組成，所以有可能在 2022 年底之前出現大型騙局，并扭轉我們目前看到的騙局收入下降的趨勢。

ChainPartners獲得118億韓元投資:韓國專業區塊鏈公司ChainPartners獲得了118億韓元（約7千萬人民幣），其投資公司是股東DSC Investment等7家公司。ChainPartners將把獲得的投資資金集中投入到6月份開啟服務的虛擬貨幣交易所Daybit和EOS項目中。[2018/5/30]

2022 年暗網市場收入也明顯下降，目前比 2021 年 7 月的水平低 43%，并且在 2022 年 4 月急劇下降，導致下降的原因可以肯定是由于 4 月 5 日?Hydra Marketplace 被制裁和關閉，該市場多年來作為主要的暗網市場，充當了銷售、黑客工具、被盜數據和洗錢服務的交易中心。

上圖為 Hydra 被德國執法部門關閉后，其主頁上顯示的消息。

有趣的是，雖然 Hydra 關閉后整體暗網市場收入下降，但其余市場的交易量顯著增加。

我們懷疑這種增長代表了 Hydra 商家和客戶將資金轉移到新市場以尋找替代品。然而，在 Hydra 關閉之后，暗網市場收入的下降，顯示出執法部門打擊基于加密貨幣的犯罪的能力日益增強的切實影響。

沒有任何基于加密貨幣的犯罪活動能夠逆轉 2022 年收入下降的趨勢，例如被盜資金。?

到 2022 年 7 月，有價值 19 億美元的加密貨幣被盜，而 2021 年同一時間點不到 12 億美元。這種趨勢似乎不會很快逆轉，因為 8 月的第一周又發生了兩件事：代幣跨鏈橋 Nomad 被黑客盜取了 1.9 億美元資金；黑客從 8,000 多個 Solana 錢包盜取了 500 萬美元的資金。（這兩個事件在上圖中沒有顯示，因為我們選擇了 7 月 31 日作為我們研究的截止點）。?

這在很大程度上可以歸因于黑客從 DeFi 協議中竊取資金的增長，這一趨勢始于 2021 年。正如我們之前所介紹的，DeFi 協議特別容易受到黑客的攻擊，因為他們的開源代碼可以被黑客研究并尋找漏洞利用（盡管開源代碼本質上是為了更安全）。此外，DeFi 協議被盜取的大部分資產可歸因于與朝鮮有關的黑客組織，尤其是像 Lazarus Group 這樣的精英黑客組織。我們估計，到 2022 年為止，與朝鮮有關聯的黑客組織已經從 DeFi 協議中竊取了大約 10 億美元的加密貨幣。?

我們不應該“幻想”黑客盜竊會像詐騙那樣基于加密貨幣市場的走勢而下降——只要 DeFi 協議和其他服務持有的加密貨幣數量大且易受攻擊，那么黑客就會試圖竊取它們。阻止黑客的唯一方法是，加密行業整體加強安全性，并教育投資者如何判斷項目是否安全。與此同時，執法部門也必須繼續發展反黑客盜竊的能力。?

沒有人喜歡熊市，但令人振奮的是，非法的加密貨幣活動與合法的交易量一起下降，盡管下降幅度沒有那么大。

其中，騙局的下降最令人鼓舞，市場炒作的減少似乎意味著被騙子愚弄的人數減少。在暗網市場中，執法部門關閉 Hydra 市場似乎已經抑制了整個非法交易市場。盡管如此，隨著被盜資金的大量增加，我們不能滿足于現狀。公共和私營部門必須繼續共同努力，并磨煉他們打擊基于加密貨幣的犯罪的能力。

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根據央行等部門發布的《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，本文內容僅用于信息分享，不對任何經營與投資行為進行推廣與背書，請讀者嚴格遵守所在地區法律法規，不參與任何非法金融行為。

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