買以太坊 買以太坊
Ctrl+D 買以太坊
ads
首頁 > Coinw > Info

BITG:美國政府對Bitgo處以罰款,因為它允許用戶繞過使用加密貨幣的制裁_比特幣最新消息分析

Author:

Time:1900/1/1 0:00:00

美國外國資產控制辦公室因未能阻止受制裁國家/地區的用戶使用其加密錢包服務而對Bitgo處以罰款。該機構表示,Bitgo處理了183項“明顯違反多項制裁程序的加密貨幣交易”。

美國財政部指控Bitgo允許用戶繞開制裁

美國財政部周三宣布,外國資產控制辦公室已與Bitgo達成一項98,830美元的和解協議,“以183項明顯違反多項制裁計劃的行為”。比特幣提供加密貨幣錢包服務。根據公告:

美國政府1.5萬億美元的債務利息相當于比特幣市值的3倍:金色財經報道,美國明年將支付超過1萬億美元的債務利息,按照目前的價格,相當于三個或更多的比特幣市值。(cointelegraph)[2023/1/29 11:34:21]

Bitgo未能阻止顯然位于烏克蘭,古巴,伊朗,蘇丹和敘利亞的克里米亞地區的人員使用其非托管安全數字錢包管理服務。

知情人士:幣安擔心美國政府阻止其收購Voyager資產:金色財經報道,據知情人士透露,幣安試圖通過本周的破產拍賣收購Voyager Digital的資產,但由于擔心美國政府會拒絕該交易,該交易變得復雜。海外實體購買有美國業務的公司,由美國海外投資委員會(CFIUS)審查,該委員會阻止它擔心構成國家安全風險的交易。

一位知情人士稱,在Voyager的拍賣中,幣安被要求在其出價的基礎上增加資金作為保險,以防CFIUS的審查。(CoinDesk)[2022/9/17 7:02:29]

公告描述:“Bitgo有理由知道這些用戶位于與用于登錄Bitgo平臺的設備相關的Internet協議地址數據的基礎上,處于受制裁的司法管轄區。”

美國政府機構計劃本月再次拍賣6.79枚比特幣:金色財經報道,在美國聯邦總務署(GSA)進行首次比特幣拍賣之后,其計劃在本月拍賣另外6.79枚比特幣,總價值目前約為384,000美元。即將于3月29日開始的拍賣將比特幣分成10個批次,競標于美東時間3月31日下午5點截止。此前在3月17日,GSA完成了有史以來的首次加密貨幣拍賣,以近9000美元的溢價出售了0.7501枚比特幣。[2021/3/25 19:15:04]

OFAC聲稱Bitgo的“制裁合規程序”不足,聲稱在交易時,“Bitgo未能實施旨在防止此類用戶訪問其服務的控制措施。”此外,“OFAC決定Bitgo不會自愿自行披露明顯的違規行為,并且明顯的違規行為屬于非嚴重案件。”

Bitgo處理的183種加密貨幣交易總額為9,127.79美元,大約發生在2015年3月10日至2019年12月11日之間。

OFAC詳細說:“位于克里米亞,古巴,伊朗,蘇丹和敘利亞的個人簽署了“熱錢包”帳戶,并訪問了Bitgo的在線平臺進行數字貨幣交易。”該機構進一步解釋說,Bitgo出于安全目的跟蹤用戶的IP地址,但沒有將其用于制裁合規目的。

在了解到其在2020年初的明顯違規行為之后,Bitgo實施了OFAC制裁合規政策。該公司“表示已針對明顯的違規行為投入了大量的補救措施。”其中包括雇用首席合規官并實施新的OFAC政策,該政策現在適用于Bitgo的所有服務。OFAC指出,現在:

Bitgo會對照OFAC的特別指定國民和阻止人員名單來篩選所有帳戶,包括“熱錢包”帳戶,包括由OFAC識別的阻止加密貨幣錢包地址。Bitgo還對所有用戶進行了追溯批處理屏幕。

Tags:BITGITGBIT比特幣BitGet官方網站BITGET交易平臺靠譜嗎upbit怎么打不開了比特幣最新消息分析

Coinw
DEF:Rari Capital項目簡介_Marinade

大家好!QDAODeFiRating和ROIAnalytics不斷收集DeFi項目的有關的信息。我們對建立最佳的DeFi教育系統充滿信心,因此想介紹這種行業中最有前景的創業項目.

1900/1/1 0:00:00
OSHI:中本聰還有多少比特幣?價值超300億美元_DUCATO幣

摘要: 在比特幣存在的頭?7?個月里,比特幣創造者中本聰開采了多達?110?萬枚比特幣。這一財富目前價值超過?300?億美元,但至今未被觸及.

1900/1/1 0:00:00
ASH:金色前哨 | Bittrex將于北京時間1月16日7時下架XMR、ZEC及DASH相關市場_PEPECOIN幣

據官方公告,Bittrex將于北京時間1月16日7時下架XMR、ZEC及DASH相關市場。?1月2日,針對Bittrex將下架Dash一事,Dash錢包Dashpay的首席執行官RyanTayl.

1900/1/1 0:00:00
DEF:區塊鏈年終訪談:路過2020 預見2021_區塊鏈工程專業學什么女生好

2020年,區塊鏈與加密行業經歷了過山車式的洗禮,既感受了“312”暴跌的驚險,又體驗了一路突破2w美元大關的刺激,還有一波疫情下的行業創新不斷展現——這一年有太多感慨、太多變化.

1900/1/1 0:00:00
CYBER:CITEX杠桿DOGE3S、SUSHI3S、CRV3S、LTC3S、UNI3S、MKR3S、GRT3L和DOT3S份額合并公告_USDT幣

尊敬的CITEX用戶: 由于當前杠桿ETF產品DOGE3S、SUSHI3S、CRV3S、LTC3S、UNI3S、MKR3S、GRT3L和DOT3S的單價均低于0.1USDT.

1900/1/1 0:00:00
穩定幣:算法穩定幣——2020試水,2021破浪?_穩定幣和比特幣的區別

算法穩定幣最近特別火爆,尤其是在SEC起訴Ripple之后——投資者們對監管趨嚴的擔憂又進一步加深,雖然本質上其實是對中心化機構的不信任.

1900/1/1 0:00:00
ads