ATM:致NFT藏友：維權之路如何不“漫漫”？_MAN

近期，陸續接到藏友們的留言和來電，將自己的遭遇告訴了我們，鑒于咨詢量巨大，我們將共性問題總結出來，供大家參考。

由于國內目前數藏平臺數量眾多且經營模式千差萬別，今天颯姐團隊只能以較為抽象的方式，為大家分析一般情況下，數藏消費者的維權方式和路徑選擇。請讀者注意，本文不是正式法律意見，僅是一般性普法。我們強烈建議大家在處理與自身利益相關的具體案件時，咨詢專業律師，颯姐團隊一直都在。

一、真數藏還是假數藏？

目前國內市場的數藏平臺良莠不齊，其中亦有假數藏平臺濫竽充數，以數藏之名掩蓋犯罪之實，所以對于數藏平臺暴雷的問題不能一概而論。假數藏在創設之初，便已經決定其最終邁向死亡的命運，而對于真數藏而言，在平臺沒有違規行為的情況下，暴雷多是因為平臺方經營不善。

NFT行業在目前國內監管并不明確，法律定性也并不清楚的情況下，入局NFT是存在一定風險的，致使平臺方經營不善的原因可能來自各方面，借款方自身經營決策失當導致企業資金周轉不靈，或者是受經濟形勢、政策變動的影響而陷入經營困境，這都是企業運營中常見的商業風險。

如果藏友能與平臺達成合意，通過協商的方式解決問題，對于藏友、平臺以及前端IP來說無疑是最好的結果。以書面協議的形式將雙方合意固定下來，以防止被開空頭支票。即使平臺方未能如約履行，藏友亦可以拿著有效的協議去約定的管轄法院提起民事訴訟。

二、刑事報案還是民事起訴？

每位藏友在平臺“暴雷”后，最關心的問題還是自己如何在這種情況下拿回自己的資金，避免或者盡可能減少自己的損失，此無外乎刑事和民事兩種途徑，兩者各有優劣，下文進行詳細的說明，供藏友根據情況自行選擇。

Coinbase：已著手修復XLM交易延遲的問題。:金色財經報道，加密貨幣交易平臺Coinbase表示，已著手修復Stellar（XLM）發送/接收延遲的問題，正在監控結果。

此外，團隊已經確定了導致Polygon（MATIC）發送/接收延遲的問題，正在盡快制定解決方案，但預計在此期間延遲問題會持續。[2023/5/17 15:07:12]

（一）民事訴訟

藏友如果無法通過協商的方式解決問題，那么民事訴訟會成為接下來的選擇。藏友可以拿著與平臺方簽訂的有效用戶協議前往約定的法院提起民事訴訟，要求平臺方履行合同內容。

民事訴訟的優勢在于容易啟動，藏友在民事程序中可以掌握一定的主動權，判決具有強制力、可以申請法院強制執行。但是民事訴訟的過程中會產生律師費、訴訟費等費用，同時由于法院近年來“案多人少”，民事普通程序加上后期的執行大約需要一到兩年的時間。

更令人頭疼的是“執行難”的問題，即使藏友的訴求得到法院的支持，也投入了律師費、訴訟費，如果平臺方沒有可供執行的財產，法院也只能表示無能為力。

（二）刑事報案

如果平臺有搭建資金池、虛構NFT藏品等違法行為，平臺方可能涉嫌非法吸收公眾存款罪、詐騙罪等犯罪。符合法律法規的數字藏品平臺多是一種信息中介，僅為IP方和藏友之間搭建信息平臺，促成雙方交易。但是一些平臺由于自身規模有限、找不到足夠的有實力的IP方等原因，會虛構數字藏品或者發行侵權數字藏品以吸引藏友。

特別是對于與實體資產對接的數字藏品，平臺為了不斷獲利，不停地制造新的假數字藏品，卻實際上沒有相應的實體資產的支撐，平臺漏洞如“滾雪球”般越滾越大，最終無法收場，平臺暴雷。建議藏友前往機關報案，根據《關于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》當中的規定，“查封、扣押、凍結的涉案財物，一般應在訴訟終結后返還集資參與人。涉案財物不足全部返還的，按照集資參與人的集資額比例返還。”

持有至少0.01枚ETH的地址數量達8個月高點:金色財經報道，Glassnode數據顯示，持有至少0.01枚ETH的地址數量達到23363445個，為8個月高點。[2023/3/26 13:27:21]

三、現實很骨感

第一，在涉眾型經濟犯罪案件當中，被害人除本金外，投資人的其他損失并不能得到賠償，其無權要求被告人歸還法定范圍內的利息、違約金或滯納金，乃至遲延履行的利息。

第二，退賠率低，某市法院裁判的8起涉眾型經濟犯罪案件中，判決追繳14256.3萬元，但實際追繳僅為2177.7萬元，追償率約為15%，追償率最高的一起案件也僅有50%。

究其原因，一方面是因為法院對于被告人對被害人的退賠情況、對被告人財產的追繳情況，僅作為酌定的量刑情節，這使得被告人退賠的積極性不高；另一方面，平臺方想退賠也有心無力。

案件進入刑事程序后，藏友也很難再控制訴訟節奏，從機關立案偵查到法院將集資款退還給藏友通常需要一年以上的時間，而涉眾金融犯罪案件的特點即是涉及面廣、參與人數眾多，最后的退賠工作也是一項浩大的工程。

四、不立案，可自訴

《刑事訴訟法》第三編第二節自訴案件，被害人有證據證明被告人侵犯自己人身、財產權利的行為應當受到刑事追究，機關或者人民檢察院（檢察院承擔部分罪名的偵查工作）不予追究的，可直接到人民法院提起刑事自訴。

也就是說，如果機關對互聯網金融刑事案件，遲遲不立案，被害人可以直接到法院起訴，但應該承擔證明被告人有罪的舉證責任。

IMF副總裁：應采取監管行動以避免加密貨幣對傳統金融帶來系統性風險:金色財經報道，國際貨幣基金組織（IMF）副總裁呼吁在監管方面采取更多行動，以避免加密貨幣的起伏影響銀行和傳統金融機構。國際貨幣基金組織金融監管司副處長杉本信泰和國際貨幣基金組織副總裁李波認為，鑒于傳統金融與加密貨幣之間的聯系日益緊密，加密貨幣的波動性可能會給現有金融體系帶來系統性風險。

IMF 博客文章指出，發達經濟體也容易受到加密貨幣帶來的金融穩定風險的影響，因為機構投資者在之前 的低利率環境中被更高的回報率所吸引，增加了穩定幣的持有量。[2023/1/22 11:25:38]

第二百零四條自訴案件包括下列案件：

（一）告訴才處理的案件；

（二）被害人有證據證明的輕微刑事案件；

（三）被害人有證據證明對被告人侵犯自己人身、財產權利的行為應當依法追究刑事責任，而機關或者人民檢察院不予追究被告人刑事責任的案件。

到法院起訴被告人，需要準備《刑事自訴狀》遞交給被告人注冊地或犯罪行為實施地等人民法院，根據北京某法院提供給公眾的刑事自訴狀模板，我們略作修改，提供給大家備用。

刑事自訴狀模板

自訴人：姓名、性別、出生年月、民族、職業、工作單位及職務、聯系電話、住址

（自訴人無法告訴或者不能親自告訴的，自訴人的法定代理人、近親屬可代為起訴）

被告人：姓名、性別、出生年月、民族、職業、工作單位及職務、聯系電話、住址、對被告人出生年月不了解的，直接寫年齡；如被告人是單位的，應當寫明：單位名稱、注冊地、三證號碼、法定代表人姓名及聯系方式、實際經營地等

Zhu Su：《大空頭》作者將SBF描繪成《星球大戰》主角，CZ則是頭號反派:12月28日消息，三箭資本創始人Zhu Su發推稱，他4月份曾在巴哈馬參加一場晚宴，當時FTX創始人SBF、《大空頭》作者Michael Lewis、加拿大投資人Kevin O'Leary和前白宮通訊聯絡主任Anthony Scaramucci等人在場。

Zhu Su表示，Michael Lewis花了幾個月的時間為SBF寫傳記，將他描繪成Luke Skywalker，并將CZ描繪成Darth Vader。現在那些在SBF身上三倍下注的人可能已經陷得太深了，或者已經花掉了受賄的錢。他們現在醒悟也不晚，像Michael Lewis這樣的人曾經創作一些好作品，但如果任憑其放任自流，真的很可惜。

據悉，Luke Skywalker、Darth Vader分別為《星球大戰》的主角和反派人物。

據金色財經此前報道，SBF在以2.5億美元保釋金獲釋后，被軟禁在其父母的住宅里。《大空頭》作者Michael Lewis已經拜訪SBF，可能是在談論他在加密貨幣領域垮臺的最新轉折，他在幾周內從30歲的億萬富翁變成面臨115年監禁。[2022/12/28 22:11:57]

案由和訴訟請求：寫明控告的罪名和具體訴訟請求，互聯網金融領域的罪名多為：刑法第192條集資詐騙罪、第266條詐騙罪、第224條合同詐騙罪等（由于刑法第176條非法吸收公眾存款罪的侵害法益為國家金融管理秩序，根據兩高一部司法解釋，集資群眾的法律地位是集資參與人而非被害人，因此，刑事自訴不一定能立案成功）

LUNA創始人Do Kwon被指控利用Mirror Protocol進行欺詐:金色財經報道，來自Terra研究論壇的FatMan在社交媒體上發文表示，有一個能接觸到大量資金和LP合同的人將Mirror Protocol（MIR）代幣分散在大量的錢包里，這樣看起來該協議更加分散。但根據FatMan的說法，Mirror Protocol只是Terraform實驗室（TFL）創建的一個鬧劇協議，目的是為了讓Do Kwon和VC們受益，同時操縱治理，坑害零投資者。

FatMan使用Etherscan發現了一個部署了Mirror Protocol養殖的智能合約錢包，追蹤這個錢包發現，該錢包也是頂級的MIR錢包之一。此外，FatMan還繼續列舉了其他事實，比如這個錢包產生了一個智能合約，FatMan認為它是Terra蟲洞基礎設施的一部分，也是Mirror Protocol的一個LP。FatMan還發現了一些參與跨越上述蟲洞橋接代幣的錢包，其中包括將資產從以太坊（ETH）轉移到Terra，購買7.5億美元的TerraUSD（UST），然后以類似上述方式分散到眾多錢包。FatMan一直關注的其中一個錢包將代幣轉移到一個DAO的地址，而Do Kwon是該組織的官方顧問，最后通過錢包的迷宮，MIR資產被引導到KuCoin和Binance，然后從那里在公開市場上出售。[2022/5/28 3:46:58]

事實與證據：被告人事實犯罪的時間、地點、手段、情節、危害后果等。

上述事實有下列證據證實：附有書證、證人證言（證人聯系方式要注明）、數據電文等原件和復印件。

此致

XXX人民法院

附：本訴狀副本X份（自訴狀副本份數應當按被告人的人數提交）、證據材料等

自訴人：親筆簽字或蓋章

年  月  日

（一）被害人身份證明材料

證明被害人身份的材料，在各地法院略有不同，我們以北京某中級人民法院的標準為例：

被害人為自然人的，需提供身份證原件及復印件，經法院核對，復印件和原件內容無誤的，應當收取復印件，將原件退還給被害人；

沒有居民身份證的，需提交戶口簿、軍官證、護照等能夠證明身份信息的證件及復印件；

被害人為法人或其他組織的，需向法院提供營業執照或證明該組織有效成立的法律文件原件及復印件；還需提供法定代表人或主要負責人身份證明及職務證明，并加蓋公章；

委托律師代理的案件，不需要當事人身份證證明原件。

被害人死亡、喪失行為能力的，其法定代表人或近親屬可代為起訴。其中，近親屬的范圍包括：夫、妻、父、母、子、女、同胞兄弟姊妹。（法律淵源為《刑事訴訟法》第一百零六條）

（二）哪個法院管轄？

對于可能被判處無期或者死刑與危害國家安全、恐怖活動的犯罪，被害人有證據證明對被告人侵犯自己人身、財產權利的行為應當依法追究刑事責任，而機關或者檢察院不予追究被告人刑事責任的，當事人可以向中院直接提起刑事自訴。

一般而言，刑事自訴案件由犯罪地的人民法院管轄。當事人向中院提起刑事自訴，應當提供犯罪地在其轄區的證據。

“犯罪地”是指：犯罪行為發生地和犯罪結果發生地。

管轄權沖突問題，如果兩個以上人民法院都有管轄權（互金涉眾案件，基本都具有這個特點），那么，由最初受理的人民法院管轄。必要時，可以移送主要犯罪地的人民法院管轄。

（三）起訴及受理

根據相關規定， 被害人由于被告人的犯罪行為而遭受物質損失的，在刑事自訴過程中，有權提起附帶民事訴訟。被害人死亡或者喪失行為能力的，被害人的法定代理人、近親屬有權提起附帶民事訴訟。因受到犯罪侵犯，提起附帶民事訴訟或者單獨提起民事訴訟要求賠償“精神損失”的，法院不予受理。

請注意，被告人非法占有、處置被害人財產的，應當依法予以追繳或者責令退賠。被害人提起附帶民事訴訟的，人民法院不予受理。

雖說颯姐團隊律師均有刑法背景，但也不希望全世界都是刑事訴訟，尤其是涉及經濟犯罪案件，我們向來主張：如果可以談判解決，盡量先談，刑事立案一旦成功，再談的意義就很有限了。

群體之間的利益協調與平衡是一個難題，平臺及其代理人如果出面，往往得不到群體的認可；辦案機關的人往往又沒有時間精力；協會的工作人員確實忙到不可開交無法一一照顧；最高效的還是藏友群體自身形成“授權代理”結構，由專門的委員會進行統籌立案與否的談判。同時，一旦刑事立案之后，藏友可考慮及時足額報案，防止最終財產分配時有遺漏（但注意，切勿形成群體性事件，于人于己都沒有益處）。

鑒于刑事程序周期的冗長，沒有1.5-2年很難走完一個案件的全流程，在判決生效之前，所有人都無權處分涉案資產，包括平臺自身和辦案民警，只有當案件結束后，由法院執行庭進行資產處置，所以，涉刑案件的等待周期確實較長，藏友務必了解并盡量克制急躁情緒。

五、“搖車”還是“下車”？

每一位藏友都不希望自己的血汗錢白白流失，“搖車”還是“下車”的問題，不得不慎重考慮。一旦出現群體性事件，藏友追回資金更加難以保障，而且可能會因為不理性的維權使得自身陷入犯罪的泥潭，對于整個數字藏品行業而言，更是毀滅性的打擊。整個行業可能因此錯過發展的機會，就算之后花費10年、20年的時間也于事無補。

此外，一旦刑事立案，平臺老板本人的還款意愿隨即大打折扣。就團隊的經驗，公訴刑事案件一旦立案，涉事人員會被紛紛帶進警局，有的進行詢問，有的進行訊問，通常很快可以劃定“嫌疑人范圍”，畢竟公司組織架構一目了然，員工之間也能夠印證。因此，很快平臺CEO、COO、CFO等就會被采取強制措施，也就是刑事拘留，這時候他們已經基本與外界隔絕，手機等通信工具被扣押。

此時，通常是平臺老板和高管的太太們著急救人，聘請律師，找熟人，與藏友協商等，但其本身掌握的社會資源有限，也需要基本的生活保障，所以，藏友此時能拿到的錢款較少，甚至沒有。

六、如何甄別合規平臺？

（一）是否取得了相應的資質

對于數藏平臺而言，有兩項必須取得的牌照，那就是區塊鏈信息服務備案與安全評估報告、《增值電信業務經營許可證》，如果平臺并沒有此兩項牌照而從事相應的數藏業務，那么就存在合規問題。而且根據數藏平臺具體應用的不同，還需要具備《網絡文化經營許可證》、《拍賣經營批準證書》等不同的牌照，才能夠達到合規的最低要求。

（二）平臺是否具備相應實力

對于掛靠一些著名IP的數藏平臺而言，平臺是否具備相應與著名IP合作的實力就是不得不考慮的內容。一個此前名不見經傳沒有任何背景的數藏平臺，平臺中卻包含了諸多明星、動漫人物等相關數字藏品，其真實性就不得不讓人懷疑。

（三）平臺前身是否有不利消息

目前數字藏品平臺諸多，已有“亂花漸欲迷人眼”之兆，甚至之前一波搞資金盤的已經進入NFT，了解平臺的前身今生，才能不會誤入迷壇，竹籃打水一場空。

寫在最后

藏友需要維權，數藏行業亦需要發展，依法維權、理性維權，才是藏友的正確解決路徑。了解法律常識，理解人民法院受案范圍和節奏，才能不被“以訛傳訛”，做到心中有數。

肖颯lawyer

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