ACE:在印度逮捕了一種加密貨幣騙局的策劃者_MVERSE價格

在他逃離迪拜之后，一個涉嫌加密貨幣騙局的策劃者在印度被捕。投資者被騙去投資與他建立的加密貨幣交易所相關的加密貨幣。該計劃還承諾向投資者提供每月20％-30％的投資回報率。

據稱加密騙局的主銷被捕

據稱，一種加密貨幣騙局的策劃者UmeshVerma于星期四從迪拜抵達時在英迪拉·甘地國際機場被捕。當地媒體報道說，他被捕“被控以欺騙至少45人至2500萬盧比的加密貨幣騙局”。

IQ Option在印度遭集體訴訟 被指控為加密貨幣騙局:1月13日消息，印度辯護律師Nipun Saxena代表多名印度公民針對加密貨幣騙局IQ Option提起集體訴訟。這一騙局用三種印度語言宣傳，通過承諾高達900%的投資回報率來吸引投資者。德里法院已下令在各大報紙上刊登公告，邀請這起騙局的受害者站出來。（Bitcoin.com）[2021/1/13 16:04:09]

這位60歲的老人被德里警察的經濟犯罪部拘留。Verma被指控以加密貨幣交易的名義欺騙和挪用了投資者的資金。該案已于9月在警察局登記。

聲音 | Facebook倫敦代表：目前沒有計劃在印度提供Calibra:據financemagnates報道，Facebook倫敦代表Alexandru Voica在接受彭博社采訪時稱，目前沒有計劃在印度提供加密錢包Calibra，因為印度境內存在地方性限制。此前據6月20日消息，知情人士表示，Calibra將不會出現在“加密貨幣被禁止或Facebook被禁止運營”的市場，包括印度。另一位知情人士稱，Facebook尚未在印度向印度儲備銀行（RBI）提交任何有關其加密貨幣的申請。[2019/7/10]

德里大學畢業生Verma經營珠寶和賀卡業務，蒙受了巨大損失。他還于2017年12月在美國稅務情報局的一起黃金走私案中被捕。

加密貨幣詐騙在印度愈發頻繁:據Quartz消息，印度加密貨幣相關犯罪的數量正在迅速增加。犯罪分子詐騙的方式有很多種。其中包括釣魚網絡，黑客攻擊，多層次營銷計劃等，還有一些綁架者要求使用加密貨幣作為贖金。[2018/6/9]

他和兒子巴拉特·維爾瑪于2017年成立了冥王星交易所。他們宣稱將推出印度首個用于加密貨幣交易的移動應用程序。Verma在ConnaughtPlace的顯眼位置開設了辦事處。他于2017年11月使用YouTube宣傳視頻吸引人們投資于該交易所的加密貨幣，該視頻帶到他控制的兩個網站：plutoexchange.com和f2poolmining.com。

該計劃承諾向投資者提供每月在PlutoExchange的加密貨幣上投資的20％-30％的回報，此外還可以招募更多的人來投資加密貨幣。

當該公司無法兌現承諾時，Verma告訴投資者，比特幣的價格已經暴跌，該公司的幾個銀行帳戶也被沒收。他還經常更改地址以避免遇難者。他的公司隨后關閉了在印度的辦事處，Verma于2018年逃往迪拜，在那里他以BharatUmeshGeneralTradingLLC的名義開始了商品貿易業務。

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