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UPB:Upbit被盜資產洗錢行為再度活躍 涉及ETH超25000枚_韓國最大交易所upbit

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Time:1900/1/1 0:00:00

北京鏈安Chainsmap監測系統發現,Upbit被盜ETH的洗錢過程在相對沉寂了近兩周后,本周繼續開始活躍。此前,在北京時間2019年12月25日,那時活躍的84f4開頭的洗錢核心地址暫停活動,其它被盜ETH集中的地址也相對沉寂。

動態 | 兩個Upbit黑客錢包地址共轉移2.2萬枚ETH至未知地址:據Whale Alert監測,北京時間16點38分開始,被標記為Upbit黑客錢包地址地址(0x9409開頭的地址)轉移2筆共11001枚ETH至0x86b開頭的未知錢包地址,單筆分別為1001枚、1萬枚。隨后16點45分開始,兩筆共11001枚ETH從另一Upbit黑客錢包地址(0xf52b開頭)轉至0x1998開頭的未知地址,單筆分別為1001枚、1萬枚。[2019/12/4]

而從本周日左右開始,集中于Upbit被盜ETH洗錢路徑第四層若干批ETH再度開始頻繁轉賬,涉及ETH超過25000枚。從近幾天觀察來看,其策略上不再集中于一個地址作為洗錢匯集地址,而是在三到四次轉賬后,在若干洗錢中心地址匯集,再以數枚到數十枚為單位轉賬到若干交易所。

公告 | 韓國交易所Upbit恢復BSV存提款:鴕鳥區塊鏈8月9日消息,韓國交易所Upbit發布公告:BSV網絡升級已完成,網絡已經穩定。現交易所重新開放存提款。[2019/8/9]

據數據分析師SXWK介紹,Upbit被盜ETH的洗錢策略一直在調整,本次策略暫未進行諸如在去中心化交易所換成穩定幣的操作,而是更強調集中處理的相對分散性(集中處理地址更多)、效率(通常一批地址匯集的ETH在兩天內處理完畢),整體來看,洗錢行為依然在逐個處理第四層次的各批次ETH。

動態 | UPbit公布加密貨幣及存款調查報告:存款資金比用戶存儲量多63%:據華爾街見聞消息,韓國虛擬貨幣交易所UPbit今日發布“加密貨幣及存款調查”報告,該報告經尤金會計師事務所審計。報告顯示,截止2019年1月1日,UPbit擁有的加密貨幣約占用戶資產的103%;存款資金約占用戶存儲量的163%,該數值較半年前的127%增加了36%。[2019/2/14]

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