美國已判處加密貨幣交易所擁有者10年徒刑。司法部稱,他“明知并有意從事旨在幫助欺詐者洗錢并保護自己免受刑事責任的商業行為”。
加密貨幣交易所所有人被判入獄10年
美國司法部周二宣布,一家比特幣交易所所有者被判處121個月監禁,“其罪名是在一項旨在騙取美國受害者的跨國,數百萬美元計劃中發揮了作用”。
報告:阿根廷自由職業者是拉美地區最活躍的以加密貨幣領取部分工資的人群之一:2月27日消息,全球招聘公司Deel的一份題為“2021年全球招聘狀況”的報告顯示,自由職業者在阿根廷正經歷著蓬勃發展,且阿根廷人是拉美地區最積極使用加密貨幣來領取部分工資的工人之一。該報告進一步指出,接受加密貨幣工資的工人更喜歡傳統的加密貨幣,如以太坊和比特幣,兩者幾乎占到加密貨幣支付的90%。(News bitcoin)[2022/2/27 10:19:07]
自去年9月被定罪以來,RossenG.Iossifov被判“因共謀犯有《cket子手影響和腐敗組織法》罪和共謀洗錢而被判刑。”
行情 | 加密貨幣市場當前總市值為2956.68億美元:據CoinMarketCap數據顯示,加密貨幣市場總市值為2956.68億美元,24小時交易量為1678.46億美元。排在加密貨幣市場前10的幣種分別為:BTC(483.19億美元)、ETH(246.63億美元)、 XRP(33.93億美元)、BCH(49.48億美元)、BSV(29.97億美元)、LTC(53.91億美元)、USDT(580.6億美元)、EOS(36.42億美元)、BNB(3.42億美元)、XTZ(2.36億美元)。[2020/2/20]
美國司法部解釋說,現年53歲的保加利亞國民擁有和管理總部位于保加利亞索非亞的加密貨幣交易所,名為RGCoins。據稱,他“明知并有意從事旨在幫助欺詐者洗錢活動并保護自己免受刑事責任的商業行為。”司法部聲稱,他的至少五個主要客戶“是羅馬尼亞的騙子,屬于法庭記錄中稱為亞歷山大在線拍賣欺詐網絡的犯罪企業。”
動態 | Coinflex實物交割的加密貨幣期貨交易所已上線:據Bitcoin.com報道,實物交割的加密貨幣期貨交易所Coinflex于2月20日宣布該平臺的網站已上線。據1月份消息,該交易所計劃提供BTC、BCH和ETH的期貨合約,并將與USDT配對。[2019/2/21]
美國司法部詳細說明,艾西索夫和他的同謀“參與了大規模的在線拍賣欺詐計劃,至少使900名美國人受害”,并補充說,一旦受害者發送了付款:
該陰謀參與了一項復雜的洗錢計劃,其中,國內聯營公司將接受受害人資金,將這些資金轉換為加密貨幣,然后將加密貨幣形式的收益轉給外國的洗錢者。
司法部指出:“艾西索夫就是這樣一個基于外國的洗錢者,為該計劃的最后一步提供了便利。”
司法部進一步指稱:“伊西索夫設計自己的業務是為了迎合犯罪企業,例如,通過向AOAF網絡成員提供更優惠的匯率,”詳細說明:
盡管他的陳述與支持他業務的主要比特幣交易相反,但伊西索夫還允許其犯罪客戶進行現金的加密貨幣交易,而無需任何身份證明或文件即可顯示資金來源。
根據美國司法部的說法,Iossifov在不到三年的時間內為四名騙子洗了近500萬美元的加密貨幣。他還從美國受害者手中騙走了700萬美元,并從這些交易中獲得了184,000美元的收益。
Tags:加密貨幣COICOINOIN加密貨幣是干什么用的hotcoinglobal交易所下載2022kucoin高管被抓filecoin幣在哪交易
幣圈最亮的仔又開啟了貔貅模式,隔夜增持2700多枚比特幣,難道沉寂了半個月只有這樣的小動作么?顯然不是,華爾街日報兩個版面上刊登“比特幣來了,你的投資組合準備好了么?”同時更新的Q4報告顯示.
1900/1/1 0:00:00HomiEx已完成"WNXM交易送積分輪盤轉不停"所有獎勵已全部分發,請在“錢包-資產記錄”查看分發結果.
1900/1/1 0:00:00我們相信,隨著不同的鏈之間廣泛相連,鏈上交易體驗達到目前的「互聯網級別」,互聯網用戶也會被不斷“轉化”成區塊鏈用戶。從此,大家將進入一個多鏈互聯的、全新的去中心化的Web3.0世界.
1900/1/1 0:00:002020年對全世界和加密貨幣界都是前所未有的一年。在對2021年展開預測之前,我們首先簡要回顧過去一年行業大事記,并分享從中學到的經驗.
1900/1/1 0:00:00Gate.io“理財寶”上線至今推出許多款熱門幣種高年化率鎖倉/活期理財產品,始終緊跟市場步伐推出當下熱門的理財產品,深受用戶的喜愛與支持.
1900/1/1 0:00:001、老鷹觀點 大盤反彈沒有突破出新的高點,市場近期明顯出現了較大的分歧,承接資金和套現資金都互罵了一句煞筆,高位換手力度依舊很大.
1900/1/1 0:00:00