COI:Tornado Cash 制裁只是冰山一角？美國眾議院委員會調查 Coinbase、FTX、幣安_TORA

美國眾議院委員會指責加密公司在保護散戶投資者方面“缺乏行動”，認為與加密相關的欺詐是一個大問題。

周二，眾議院監督和改革委員會經濟和消費者政策小組委員會主席Raja Krishnamoorthi致函美國最大的加密交易所，要求提供“信息和文件”，說明每家公司是如何“打擊與加密貨幣相關的欺詐行為”。該委員會是美國眾議院的一部分，眾議院與美國參議院一起組成國會，可以提出和辯論法案和其他立法措施，包括監管加密貨幣的法律。

Coinbase、FTX、Binance U.S.、Kraken 和 KuCoin 各自收到了一封四頁的信，要求在9月12日之前提供自2009年以來與加密欺詐有關的所有文件，以及相關問題的答案。

eToro將推出2000萬美元基金購買藍籌NFT，并創建eToro.art:4月7日消息，金融交易平臺eToro正在進入NFT領域，將推出2000萬美元的基金，用于購買藍籌NFT，并支持該領域的新興項目。

該基金將通過公司的新平臺“eToro.art”部署。eToro表示，在其資金全部部署后，它將成為“全球領先的NFT收藏家之一”，持有Bored Ape Yacht Club、CryptoPunks、World of Women等項目的NFT。（CoinDesk）[2022/4/7 14:10:26]

這些信件幾乎完全相同，每一封都認為“加密貨幣已成為詐騙者最喜歡的支付方式，也是他們對毫無戒心的受害者的首選誘餌。”

Krishnamoorthi 寫道：“鑒于加密貨幣作為一種支付方式和投資越來越受歡迎，我對欺詐和消費者濫用的迅速增長感到擔憂。我還對加密貨幣交易所顯然沒有采取行動保護通過其平臺進行交易的消費者感到擔憂。”

動態 | 前eToro分析師通過Cointelligence網站提供加密貨幣交易課程:據CoinDesk 12月5日消息，金融市場分析師Mati Greenspan上個月從加密投資平臺eToro辭職，創辦了自己的研究和咨詢公司。他計劃通過Cointelligence網站提供有關比特幣和其他數字資產交易的培訓視頻。[2019/12/6]

根據聯邦貿易委員會的研究，自 2021 年初以來，已有超過 10 億美元的加密貨幣因欺詐而損失。

Krishnamoorthi 向 Coinbase 提問：“Coinbase 有哪些機制，例如涵蓋欺詐或其他犯罪行為的保險，以確保在使用您的服務時受到傷害的個人得到補償？”他還要求聯邦政府就如何幫助加密貨幣交易所打擊欺詐和詐騙提供意見。

動態 | 私鑰管理初創公司Torus融資200萬美元:據The Block 7月9日消息，私鑰管理初創公司Torus融資200萬美元，Multicoin Capital領投，Coinbase Ventures, Sixth Horizon, complice和Terminal也參與了投資。據悉，此輪融資還包括從Binance Labs獲得的50萬美元。[2019/7/10]

在一封寫給 FTX 首席執行官兼創始人 Sam Bankman-Fried 的信中，委員會指出，“雖然一些交易所在加密貨幣上市前對其進行審查，但其他交易所允許數字資產在很少或沒有審查的情況下上市。”

Binance.US周二也收到了該委員會的調查，在一起集體訴訟中，該公司被控在投資與美元掛鉤的穩定幣UST及其姊妹代幣Luna的安全性方面誤導消費者。在鼎盛時期，Luna和UST的總市值接近600億美元。現在，它們基本上一文不值。

聲音 | eToro高級分析師：資深交易員推動了比特幣此輪漲勢:據The Daily Hodl報道，加密價格追蹤機構Coinlib的數據顯示，USDT在加密交易所的比特幣交易中所占比例最大，過去24小時這兩種加密貨幣的交易額達到69.9億美元。以太坊是比特幣交易中使用第二多的貨幣，兩者之間的交易額為24.5億美元。eToro高級分析師Mati Greenspan指出，Coinlib的數據證明，資深交易員參與了這波漲勢。[2019/6/28]

眾議院委員會還向美國財政部、商品期貨交易委員會、聯邦貿易委員會和證券交易委員會 (SEC) 發出了類似的信函。

在信中，Krishnamoorei要求政府機構提供監管和政策建議，以及他們對加密貨幣是否應被定義為“商品、證券或兩者兼而有之”的意見。

盡管美國政府在加密貨幣方面的立場可能存在不確定性，但這些眾議院委員會的信件表明，聯邦政府希望迅速收集證據，不再成為這個被一些人視為基本上不受監管的行業的旁觀者。

看起來美國即將出臺更多監管措施——而 Tornado Cash 制裁確實只是冰山一角。

8月8日，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）將基于以太坊的隱私應用程序 Tornado Cash 被列入限制實體名單。這次制裁事件是去中心化區塊鏈金融歷史，甚至互聯網歷史上具有里程碑式的一次事件。

鑒于利用智能合約漏洞的犯罪分子數量上升，美國聯邦調查局 (FBI) 鼓勵去中心化金融 (DeFi) 協議的投資者尋找經過代碼審計的平臺。

美國聯邦調查局在8月29日的一份公共服務公告中寫道：“網絡犯罪分子越來越多地利用管理DeFi平臺的智能合約中的漏洞來竊取加密貨幣，導致投資者蒙受損失。”該公告詳細介紹了對投資者和DeFi 平臺的建議。

DeFi 在今年的加密貨幣盜竊中發揮了主導作用。據 Chainalysis 報道，截至 5 月 1 日，DeFi 協議與97%的加密貨幣被盜有關。

FBI 為 DeFi 協議的投資者提出了四項關鍵建議。首先，它鼓勵人們意識到 DeFi 的廣泛風險并進行研究。然后，它建議人們使用經過一次或多次第三方代碼審計的平臺。

FBI 還建議人們“警惕 DeFi 投資池的加入和智能合約的快速部署，特別是在沒有建議的代碼審計的情況下。”它還強調了“漏洞識別和修補的眾包解決方案”和開源代碼庫可能存在的風險。執法部門還建議 DeFi 協議使用“實時分析”、監控和代碼測試來捕捉漏洞，并制定計劃，在發生安全事件時通知平臺用戶。

此外，最新公布的訪客日志顯示，FTX 首席執行官 Sam Bankman-Fried 、FTX 政府關系和政策主管 Eloria Katz 以及現任 FTX 政策主管的前 CFTC 專員 Mark Wetjen 于 5 月中旬訪問了白宮，與白宮政策顧問 Charlotte Butash 和咨詢員 Steve Ricchetti 會面，日志沒有詳細說明會議的內容。

作者：比推 Amy Liu

比推 Bitpush News

媒體專欄

閱讀更多

金色早8點

Bress

鏈捕手

財經法學

PANews

成都鏈安

Odaily星球日報

Tags：加密貨幣TORCOICOIN數字貨幣和加密貨幣的區別TORAblackmambacoincointiger交易所排名

幣安交易所app下載