加密貨幣:歐洲刑警組織在詐騙行動中查獲比特幣、XRP、ETH，據稱涉及超過1000名受害者_trustwallet錢包官網下載

歐盟執法合作機構，也就是人們熟知的歐洲刑警組織與西班牙的執法機構一起，在對一家總部位于安道爾的公司的調查中取得了突破性進展，該公司聲稱提供加密和外匯投資培訓。

動態 | 歐洲刑警組織舉辦加密貨幣主題會議 就加強執法合作等主題展開探討:據Europol 6月14日消息，6月12日至14日，來自執法部門和私營部門的300多名加密貨幣專家參加了在歐洲刑警組織總部舉辦的第六屆加密貨幣會議。該活動由歐洲刑警組織的歐洲網絡犯罪中心（EC3）組織發起，是歐洲最大的執法加密貨幣活動。 會議探討了加強合作和建立新的伙伴關系的機會，以預防和發現加密貨幣助長的犯罪并協助資產追回。專家們通過調查網絡釣魚、盜竊資金和DDoS勒索等案例，分享了最佳實踐和執法技巧。會議還包括了從最近的一些調查中吸取的教訓，比如Wall Street Market和Bestmixer的倒閉。[2019/6/14]

當地和歐洲刑警組織聲稱，該公司卻在經營一種明顯"詐騙了數千名客戶"的欺詐行為。在涉及房屋搜查的調查中，查獲了7萬歐元的法幣和加密貨幣，包括比特幣、Ethereum、Ripple、OmiseGo。

動態 | 歐洲刑警組織搗毀利用加密貨幣等方式大規模洗錢的犯罪集團:據Navarra Informacion消息，西班牙市民聯防隊與哥倫比亞國家警察在歐洲刑警組織的支持下，搗毀了兩個大規模洗錢犯罪集團，抓捕23名涉案人員。這兩個犯罪集團利用拆分洗錢或加密貨幣等方法進行洗錢活動，涉案金額估計達250萬歐元。[2018/7/12]

截至記者發稿時，當局對這些被扣押資產的計劃仍不確定。

歐洲刑警組織：加密貨幣幫助洗3％至4％的非法金錢:據cryptovest報道，歐洲刑警組織的一份報告稱，在大約100億美元的臟錢中有三到四十億英鎊通過加密貨幣被清洗。歐洲刑警組織主任羅伯溫賴特告訴 BBC：“他們不是銀行，由中央當局管理，所以無法監控這些交易。即使確實認定他們是犯罪分子，也無法像常規銀行系統那樣凍結資產。”[2018/2/12]

歐洲刑警組織新聞稿稱，政府機構支持調動歐洲金融和經濟犯罪中心以及歐洲網絡犯罪中心的專家。根據歐洲刑警組織在新聞稿中的聲明，該組織聲稱。

該公司位于安道爾，專門從事加密貨幣和其他資產的投資培訓，并被認為還進行了交易活動。

該騙局被認為具有國際范圍。在1月份開展的行動中，執法人員得以逮捕6名年齡在20歲至34歲之間的嫌疑人。在調查期間，還查獲了8輛汽車和若干電子設備。

Tags：加密貨幣ESTBESALL加密貨幣最新消息與新聞Future Real Estate TokenBEST價格trustwallet錢包官網下載

火必APP