CIPHER:CipherTrace發布了適用于加密貨幣交易所的FATF友好AML工具_TRA

區塊鏈分析初創公司CipherTrace已為加密貨幣公司發布了其反洗錢工具，稱為“CipherTraceTraveler”。

CipherTrace解決方案以所謂的“旅行規則”命名，這是一套嚴格的規定，要求交易所之間轉移一定數量的資金，并附上發起人和受益人的個人身份信息。交易。

在過去的兩年中，CipherTraceTraveler圍繞著TRISA成立，該聯盟是由150個加密貨幣利益相關者組成的非營利性合作組織。Traveler面向所有虛擬資產服務提供商，例如加密貨幣交易所，托管提供商，場外交易柜臺，銀行和其他金融機構。

Cipher Mining1月產出343枚比特幣，環比增長超50%:2月2日消息，比特幣礦企Cipher Mining公布2023年1月運營情況，Cipher Mining1月共產出343枚比特幣，環比增長52.4%，共賣出314枚比特幣，目前仍持有424枚比特幣。

截至1月底，Cipher總算力為4.3EH/s，環比增長53.6%。Cipher首席執行官Tyler Page表示，Cipher仍有望在2023年第一季度實現6EH/s的總算力。[2023/2/2 11:42:07]

CipherTrace首席執行官DaveJevans在接受采訪時說：“這是一種商業產品，但具有開源和分散式組件，涉及150個從事TRISA技術標準的VASP。”

動態 | Cipher Trace宣布將為金融機構檢測加密貨幣交易風險:據JP.Cointelegraph消息，區塊鏈分析公司Cipher Trace指出，美國十大商業銀行都與加密貨幣公司存在交易關系，如果銀行在不知情的情況下跟一家與加密貨幣相關的公司打交道，則會引發人們擔心該銀行可能違反反洗錢（AML）法規。并且大多數銀行沒有足夠的能力來正確識別加密貨幣交易所和其他虛擬資產服務提供商（VASP）。因此，Cipher Trace宣布將為銀行等金融機構開發解決方案業務，除了檢測VASP風險外，它還為虛擬貨幣公司提供風險評分，并檢測與虛擬貨幣有關的可疑交易。[2019/12/17]

“有大型金融機構需要商業產品來開展業務，還有許多小型VASP和OTC辦公桌，他們不會以每月10,000美元的價格聘請程序員來構建這種東西。”

動態 | CipherTrace報告：約三分之一加密貨幣交易所幾乎沒有KYC:據CoinDesk消息，11月27日，加密貨幣情報和區塊鏈安全提供商CipherTrace發布了第三季度加密貨幣反洗錢（AML）報告。報告顯示，在120家最大的交易所中，約三分之一的交易所在了解客戶（KYC）驗證方面“薄弱”，而三分之二的交易所“缺乏強有力的KYC政策”。在接受測試的35%的交易所中，他們每天在很少或沒有KYC的情況下交易0.25個比特幣。[2019/11/28]

在部署CipherTraceTraveler的成本方面，Jevans表示，根據運營規模及其需求，商業安排可以按比例縮放，并補充說，該解決方案對于小型公司而言是可以承受的。

它顯示了新的VASP規則將達到的范圍。

幾年前，全球反洗錢監督機構金融行動特別工作組建議，加密貨幣服務提供商應與其他金融體系緊隨其后的AML措施保持一致，這是一個難題，因為加密在設計上是匿名的。

在6月舉行的下一屆FATF全體會議上，將對國家和VASP所取得的進展進行回顧。Jevans指出，盡管差旅規則內部人士強調這不是一個艱巨的最后期限，但一些司法管轄區已經要求公司證明出差規則解決方案已經到位。

杰萬斯說：“截至今年，新加坡已經表示，如果您沒有解決方案，則沒有許可證。”“美國聲稱您應該已經這樣做了。然而，他們也很現實，并表示，直到有解決方案，人們使用它們，還有的不會是任何人的罰款，所以你得到一個時期放松執法。”

已經提出了許多建議的技術解決方案，其中一些使用區塊鏈技術本身來創建VASP的開放目錄。CipherTraceTraveler和TRISAVASP目錄依靠在Internet上廣泛使用的經過戰斗驗證的證書頒發機構技術。

在TRISA互操作性方面，或者說該協議可以與其他提議的旅行規則解決方案進行對話的程度，CipherTrace已與市場上的大多數其他參與者進行了測試，包括瑞士的OpenVASP，基于以太坊的Shyft網絡和ING銀行。以及由渣打支持的旅行規則協議。

Jevans說：“在TRISA方面，我認為TRP旅行協議具有很好的互操作性，并且在瑞士的OpenVASP上也做了很多工作。”“談到美國旅行規則工作組，他們的成員之一每周都在TRISA通話。”

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