CHER:男子集資詐騙上千萬潛逃境外，前妻利用比特幣洗錢獲刑二年_怎么查詢我的比特幣

3月19日，最高人民檢察院、央行聯合發布的一例虛擬貨幣洗錢案細節曝光。2015年8月至2018年10月間，陳某波注冊成立某金融信息服務公司，未經國家有關部門批準，以公司名義向社會公開宣傳定期固定收益理財產品，自行決定漲跌幅。他還開設數字貨幣交易平臺發行虛擬幣，通過虛假宣傳誘騙客戶在該平臺充值、交易，虛構交易數據，并拖延甚至拒絕提現。

動態 | 四名男子因兒童制品被判刑，據稱使用比特幣和Tor掩蓋蹤跡:來自美國和加拿大的四名男子因經營美國司法部所稱的“高度復雜”的加密地下網絡交易兒童制品而被判處數十年監禁。司法部表示，四名被定罪的男子在開源的Tor Network上經營名為The Giftbox Exchange的“全球兒童剝削企業”。該公司使用使用覆蓋網絡來引導互聯網流量，混淆使用者的細節、位置和身份。該網站通過比特幣交易支付費用，這些人“使用其他先進的技術手段來阻撓執法工作，包括文件文件加密和密碼術”。 （CNBC）[2019/8/13]

2018年11月，陳某波以涉嫌集資詐騙罪被立案偵查，涉案金額1200余萬元，陳某波潛逃境外。陳某波除了利用虛擬幣非法集資，還教唆妻子陳某枝利用銀行轉賬、兌換比特幣的方式，將贓款匯往境外，并通過“假離婚”逃避監管。檢察院審查認定陳某枝以幫助陳某波向境外轉移集資詐騙款，構成洗錢罪。

杭州一男子因盜竊比特幣“礦機”，獲有期徒刑11年:青年時報今日報道，近日，經法院判決，杭州男子張某某因犯盜竊罪，獲有期徒刑11年，并處罰金5萬元。據悉，該男子于去年11月初，盜竊146臺比特幣“礦機”，涉案金額達118萬余元。[2018/6/8]

央行將本案作為中國打擊利用虛擬貨幣洗錢的成功案例提供給國際反洗錢組織，向國際社會介紹中國經驗。

德克薩斯州證券委員會叫停一男子的加密貨幣投資計劃:德克薩斯州證券委員會（SSB）對一名名為Mark Moncher的男子及其公司出售與加密貨幣交易所相關的未注冊證券欺詐行為進行叫停。SSB表示，該平臺沒有命名，Moncher及其合伙人承諾每周在線投放給德州居民高達8%的投資回報率。Moncher同時涉嫌另一個與大麻種植相關的投資計劃。據SSB稱，涉案證券并未在該州注冊銷售。[2018/4/7]

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