ION:2022年將會出臺關于NFT的相關法規嗎？_SSE

在2021年年初，NFTs只被加密貨幣社區中的一個小眾群體所知。到年底，市場已經暴漲到超過400億美元(1)，由于投資者需求的迅速激增，甚至對非加密貨幣采用者來說，已經成為一種火爆的現象。

巨額資金在歷史上一直用藝術的來洗錢。在一個快速擴張的數字市場中聚集這種商品，無意中擴大了以非金融交易為幌子的洗錢的范圍。

正如針對加密貨幣供應商的最新準則所概述的那樣，FATF認為NFT或 "加密收集品 "有別于加密貨幣（2）。

盡管不被視為虛擬資產，但也暗指NFT被歸類為其他相關類型的金融資產，屬于FATF標準的范圍。

這一決定是如何被解釋的？

FATF目前對NFTs的立場使各國政府的金融監管機構有責任決定如何對它們進行分類和監管；根據它們的行為方式。雖然監管機構可以預見地滯后，但一些有趣的觀點已經從律師事務所浮出水面，他們試圖通過推斷引文17來使其 "有意義"，甚至是荒謬的目的。

按照這一邏輯，雅加達的Guido Hidayanto & Partners律師事務所的律師發表了一個應該在整個行業引發紅旗的預感；NFT市場平臺和/或創作者可能要為侵犯版權負責。根據該律師事務所的說法，嚴格執行版權侵權立法可能意味著被發現在其NFT中使用印度尼西亞版權下的圖像的各方將被判處最高兩年的監禁（3）。

不足為奇的是，印度仍然存在問題，原因是對NFT的使用情況缺乏明確的認識，而且是對個人電腦發明前的立法的回調。一家律師事務所在《亞洲商業法律雜志》（4）上發表了一個令人暈眩的觀點。

"大多數與NFT相關的交易都是通過智能合約進行的，它可以規定許可條款，在轉售交易中提供自動版稅，對版權的使用設定限制，并跟蹤NFT的后續購買。智能合同受1872年《合同法》和2000年《信息技術法》的約束"。

也許最務實和直接的方法是來自韓國政府的FSC，他們在仔細考慮了FATF的立場后確認，他們將放棄任何形式的NFT監管（目前）。這一聲明并非沒有批評意見，因為行業專家警告說會有洗錢的利用(5)。

美SEC起訴幣安案件的被告答辯截止日期為2023年9月21日:金色財經報道，根據哥倫比亞特區地方法院法官艾米·伯曼·杰克遜（AMY BERMAN JACKSON）簽署的一項命令顯示，美國證券交易委員會起訴幣安案件的被告答辯截止日期為2023年9月21日，原告必須在2023年11月7日前提交反對任何駁回動議的陳述，另在2023年12月12日前應回復支持任何駁回動議的簡報。此前艾米·伯曼·杰克遜已拒絕幣安要求修改6月26日公開聲明的動議。[2023/6/27 22:02:25]

但買家要注意，監管機構在涉及洗錢時并不羞于采取追溯性執法。目前在韓國、日本以及美國，聯邦洗錢罪的時效是五年（6）。區塊鏈數據提供商Chainalysis指出，隨著區塊鏈分析小組繼續追溯識別非法交易，與加密貨幣有關的犯罪情報庫只會增加（7）。

業界資深人士在行業內觀望

這不是監管機構第一次在加密貨幣社區敲響警鐘，而這個有10年歷史的行業的資深人士已經證明了他們的非凡的適應力。律師的工作是傳達法規的意圖，但VASP有經驗的好處，可以加強他們對事情發展的預測。

Josh Sandhu 歐洲第一家NFT咨詢公司Quantus Gallery的聯合創始人，對目前NFT法規出臺的速度，猶豫不決。

"現在還不需要對NFT進行反洗錢檢查，至少是那些被歸類為'投資'的NFT，但在某些時候，他們會被要求進行反洗錢檢查--作為一個混合型畫廊，我們遵守藝術品反洗錢檢查，因為我們也在結合數字銷售傳統藝術品，我完全期待法規很快出臺，但它需要以一種不破壞這個市場的方式來應用。"

為了加強對NFT交易的控制，證券交易委員會（SEC）計劃將NFT市場運營商申請營業執照作為一項法律規定（8）。根據該法案，每個NFT將被單獨審查，以確定其是否屬于任何特定類型的 "數字資產"。雖然NFT在《數字資產業務法》中沒有定義（9），但其作為代表持有人對某些獨特資產的所有權或訪問權的硬幣的功能與證券代幣和實用代幣相似，這可能使其受到美國證券交易委員會的監督。相反，SEC成員Hester Peirce已經預測到2022年NFTs會越來越分化，因為它們已經被認為是 "有價值的資產"(10)。

有一個地區已經通過發行紀念郵票作為NFTs，即著眼于未來的阿聯酋，實現了跨越式發展。監管機構正在對各種形式的技術采用采取后置措施，希望吸引全球頂尖的科技人才和投資，并進一步實現他們所宣稱的 "建立最好和最有活力的經濟 "的目標。

2023-PBW圓滿結束:據官方消息，2023年ParisBlockchainWeek已圓滿結束，包括了Stellar、Metamusk、Chiliz、Ethbread、Circle等眾多明星項目參與。并對Web3.0、元宇宙和Layer2等當下熱門話題進行了深入探討，同時也對以太坊擴容方案提供了新的思路，而其之間達成的合作也可以促進以太坊的擴容方案多樣化，讓“高效、快速和高性價比”的以太坊網絡實現變成一種可能。[2023/3/26 13:27:23]

政府最可預測的行動是尋找收稅或收入的方法。只要NFT保持著制造新的百萬富翁的關注度，就可以放心，監管和稅收不會遠去。

如何有效實施反洗錢最有效？

市場濫用：洗錢、清洗交易

目前，洗錢有可能成為NFT市場中最普遍的操縱形式，原因很簡單，因為持有者很容易通過清洗交易抬高其價值。NFT平臺LooksRare是一個突出的使用案例，它采取了大膽的策略，將其LOOKS代幣空投到18.5萬個符合條件的OpenSea用戶的錢包中，試圖轉換交易忠誠度；也被稱為 "吸血鬼攻擊"（11）。它還經常將其代幣藏匿起來，以鼓勵特定系列的交易，如Doodles和Bored Ape Yacht Club。

很明顯，NFT市場對操縱的本質視而不見，因為它已經被有意地嵌入到其設計中。在他們的NFT交易蜜糖陷阱被揭露之前，不真實的交易只能推動平臺競標公眾的主導地位。根據Foley & Lardner律師事務所的Catherine Zhu和Louis Lehot，每個參與的企業都有責任考慮仍在發展中的法律、政策和法規對NFT商業鏈中每個環節的影響（12）。他們概述的統一行為準則被提出來，以確保NFT市場在開放其交易大廳之前就已經在法律上得到遵守。

歐洲正在通過將加密貨幣資產監管納入其管理框架而開始行動。歐盟在2020年9月24日通過的MiCA提案，將在未來四年內規范加密資產業務的市場濫用規則的實施，（包括其他數字資產相關的風險）(13)。從而擴展歐洲議會和理事會早在2018年實施的AMLD5指令，包括虛擬貨幣交易所和托管錢包（14）。根據MiCa提案（13）的標題II，NFTs被預測為屬于其他加密資產的 "全面 "類別。

根據RUSI的CFCS最近的評論，類似于傳統藝術品市場和合規的加密貨幣交易所使用的KYC政策和持續監測，對于減少洗錢風險是必要的（15）。NFT市場可以從 "藝術品損失登記冊 "中得到啟發，該登記冊列出了被盜的藝術品并防止其在合法拍賣行中轉售。

加密貨幣ATM運營商Bitcoin Depot公開上市預計將于2023年第一季度進行:金色財經報道，加密貨幣ATM運營商Bitcoin Depot首席執行官Brandon Mintz表示，Bitcoin Depot已與一家特殊目的收購公司（SPAC）GSRII Meteora Acquisition達成協議，上市可能會在明年第一季度進行。隨著時間的推移，我們的增長非常穩定，因此我們認為隨著這種增長以及提升我們形象、吸引人才和收購公司的能力，現在是上市的最佳時機。

此外，Brandon Mintz稱，Bitcoin Depot的交易量歷來與加密貨幣的價格沒有關聯，也沒有看到基于牛市或熊市周期的重大影響。公司數據顯示，盡管比特幣價格暴跌至20,000美元左右，但它在2022年第二季度的交易量超過了1.6億美元的歷史新高。???[2022/9/1 13:01:26]

制裁和限制恐怖主義融資

如果說可以從薩爾瓦多的Chivo錢包的一波884起身份盜竊案中學到什么，那就是沒有KYC檢查，任何人都可以可行地開設一個賬戶，并開始在市場上鑄造、購買或出售NFT（16）。早在11月，財政部外國資產管制處（OFAC）查封了基于Telegram機器人的P2P加密貨幣交易所Chatex的相關勒索軟件攻擊（17），并將其列入特別指定的國民和被封鎖者（SDN）名單（18）。

外國資產管理處在10月發布的更有針對性的咨詢，明確概述了他們對所有數字資產公司在合規最佳做法方面的期望。它認為，在評估處罰和執法行動，即 "了解你的客戶 "和交易監控時，存在一個強大的合規計劃是一個減輕處罰的因素（19）。此外，FinCEN正在積極發布信息請求（RFI），探討如何將根據《銀行保密法》（BSA）發布的基于風險的反洗錢/打擊恐怖主義的法律和法規現代化，以便有效和高效地保護美國國家安全（20）。FinCEN的代理主任Himamauli Das發表了以下聲明。

"我們認識到，非法金融的威脅形勢不斷演變，技術和創新現在在有效應用資源打擊非法金融方面發揮著重要作用。我敦促所有相關的利益相關者審查《征求意見稿》，并就FinCEN如何使反洗錢/打擊非法金融活動的法規和指南現代化以及更好地促進基于風險的反洗錢/打擊非法金融活動的合規性提出意見。"

報告：區塊鏈相關黑客攻擊在2020年有所下降:根據AtlasVPN的一份報告顯示，在2020年期間，加密貨幣和區塊鏈相關的黑客攻擊數量一直在減少。與2019年同期相比，2020年上半年黑客攻擊次數下降了3倍多。數據顯示，2019年是區塊鏈黑客攻擊數量巨大的一年，上半年他們進行了94次攻擊，而在2020年上半年共有31次。[2020/11/2 11:27:57]

目前的監管環境不是為快速發展的數字資產環境設計的。我們有可能在多長時間內看到監管機構在NFT領域的行動，現在還沒有定論。很明顯，通過應用與現有政策和法規相一致的合規做法的基準標準，可以成為NFT市場堅持對用戶負責的大膽方式，同時加強對其平臺和他們所依賴的資產的信任。

引用來源：

1. “How NFTs became a $40bn market in 2021 | Financial Times.” 31 Dec. 2021,https://www.ft.com/content/e95f5ac2-0476-41f4-abd4-8a99faa7737d. Accessed 13 Jan. 2022.

2. “Updated Guidance for a Risk-Based Approach for Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers | FATF.” Oct. 2021, https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Updated-Guidance-VA-VASP.pdf. Accessed 13 Jan. 2022.

3. “NFT regulations in Indonesia | Asia Business Law Journal.” 1 Dec. 2021, https://law.asia/nft-regulations-indonesia/. Accessed 18 Jan. 2022.

4. “A comparison of regulations surrounding NFTs | Asia Business Law Journal.” 1 Dec. 2021, https://law.asia/nft-regulations-comparison/. Accessed 13 Jan. 2022.

聲音 | 李易周：2020是加密資產的涅槃之年:2019年12月29日下午，在“2020數字資產投資新趨勢暨區塊鏈產業應用研討會”上，李易周私享會發起人李易周提出2020年是區塊鏈加密資產的涅槃之年，也是中國的戰略機遇之年。

針對加密資產的未來趨勢，李易周表示，減半行情之后比特幣短期內泡沫難再；同時2020年將會是穩定幣應用元年，也會是數字資產的涅槃之年。

在加密資產的布局上，李易周再次強調三三制原則：區塊鏈資產、穩定收益部分、定投長線部分各占1/3。李易周認為，2020年加密資產也將面臨去杠桿、去產能、去庫存三大風險，控制風險需要調整好心態和目標，善用風險管理工具，破妄存真，回歸本源。[2019/12/29]

5. “Korea’s FSC confirms that NFTs will not be regulated | Cointelegraph.” Nov5. 2021, https://cointelegraph.com/news/korea-s-fsc-confirms-that-nfts-will-not-be-regulated. Accessed 14 Jan. 2022.

6. “USA Anti-Money Laundering Laws and Regulations 2021 | ICLG.com.” 25 May. 2021, https://iclg.com/practice-areas/anti-money-laundering-laws-andregulations/usa#:~:text=1.7%20What%20is%20the%20statute,%C2%A7%203282(a). Accessed 14 Jan. 2022.

7. “Crypto crime was the highest — and lowest — ever in 2021: Chainalysis | The Block.” Jan 6. 2022, https://www.theblockcrypto.com/linked/129409/crypto-crime-highest-lowest-ever-2021-chainalysis. Accessed 16 Jan. 2022.

8. “Regulator tightens control of NFT trading | Bangkok Post.” 7 Jan. 2022, https://www.bangkokpost.com/business/2243303/regulator-tightens-control-of-nft-trading. Accessed Jan 13. 2022.

9. “SUPERVISION & REGULATION | Bermuda Monetary Authority (BMA).” https://www.bma.bm/digital-assets-supervision-regulation. Accessed 16 Jan. 2022.

10. “PYMNTS NFT Series: Can NFTs Be Securities? The SEC Says Yes | PYMNTS.com.” Jan 12. 2022, https://www.pymnts.com/nfts/2022/pymnts-nft-series-can-nfts-be-securities-the-sec-says-yes/. Accessed Jan 14. 2022.

11. “Hot Ethereum NFT Platform LooksRare Is Rife With Wash Trading—And OK With It | Decrypt.” Jan 12. 2022, https://decrypt.co/90317/ethereum-nft-market-looksrare-wash-trading. Accessed Jan 16. 2022.

12. “A Checklist Of Legal Considerations For The NFT Marketplace | Crunchbase.” 9 Nov. 2021, https://news.crunchbase.com/news/a-checklist-legal-nft-marketplace/. Accessed Jan 16. 2022.

13. “Regulatory Approaches to Nonfungible Tokens in the EU and UK | Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP and Affiliates.”15 Jun. 2021, https://www.skadden.com/insights/publications/2021/06/regulatory-approaches-to-nonfungible-tokens. Accessed 14 Jan. 2022.

14. “DIRECTIVE (EU) 2018/843 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 30 May 2018 | EUR-Lex.” 19 Jun. 2018, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32018L0843. Accessed 18 Jan. 2022.

15. “NFTs: A New Frontier for Money Laundering? | RUSI.” 2 Dec. 2021, https://rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/nfts-new-frontier-money-laundering. Accessed 13 Jan. 2022.

16. “El Salvador’s Chivo Wallet Buffeted by Sanction Threat, Identity Theft and Privacy Problems | PYMNTS.com.” 17 Dec. 2021, https://www.pymnts.com/cryptocurrency/2021/el-salvadors-chivo-wallet-buffeted-by-sanction-threat-identity-theft-and-privacy-problems/. Accessed 18 Jan. 2022.

17. “P2P Cryptocurrency Exchange Chatex and Two Russian Nationals Indicted and Sanctioned for Roles in Ransomware Operations | Chainalysis.” 8 Nov. 2021, https://blog.chainalysis.com/reports/ofac-sanction-chatex-revil-sodinokibi-november-2021/. Accessed 18 Jan. 2022.

18. “Cyber-related Designations and Designations Updates | US Department of Treasury.” 8 Nov. 2021, https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20211108. Accessed 18 Jan. 2022.

19. “Sanctions Compliance Guidance for the Virtual Currency Industry | Office of Foreign Assets Control.” Oct. 2021, https://home.treasury.gov/system/files/126/virtual_currency_guidance_brochure.pdf. Accessed 18 Jan. 2022.

20. “FinCEN seeks comments on modernisation of US financial crime controls | Finextra.” 16 Dec. 2021, https://www.finextra.com/pressarticle/90814/fincen-seeks-comments-on-modernisation-of-us-financial-crime-controls. Accessed 18 Jan. 2022.

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