MIS:慢霧 AML 升級上線，為資產追蹤再增力量_HTT

數字時代，洗錢犯罪逐步呈現跨區域、跨行業、專業化、團伙化的趨勢，洗錢團伙交易的渠道和手段更加隱蔽，給反洗錢工作帶來巨大挑戰。“信息孤島”也是反洗錢難點，各家機構只能利用自有的基本數據進行分析，難以關聯識別出跨機構的洗錢團伙，這給數字資產追蹤帶來了非常嚴峻的挑戰。

為更好的防御網絡犯罪分子的攻擊，保障用戶數字貨幣資產安全，近日，慢霧安全團隊升級并上線了慢霧AML(https://aml.slowmist.com)

慢霧AML重點推出MistTrack鏈上追蹤與惡意地址庫兩個項目，通過多維的惡意地址數據、全面的地址主體標簽數據、豐富的可視化操控組件等追蹤鏈上問題資產，阻斷鏈上黑產洗幣。

MistTrack

MistTrack鏈上追蹤服務致力于解決"幣的去向"，"監控關聯地址"，"黑客畫像"，"調證凍結"等問題。

慢霧首席信息安全官：V神推特被劫持發布釣魚信息，大概率依舊是sim swap手法:金色財經報道，慢霧首席信息安全官23pds在社交媒體X（原推特）上稱，今天V神推特被劫持發布釣魚信息，大概率依舊是sim swap手法，此前Uniswap創始人推特也同樣被黑，都是知名人士被定點攻擊事件，知名人士有大量粉絲，發布釣魚信息曝光度會大大增加，更容易獲利。鑒于 sim swap 實在攻擊成本太低，大家請注意這種風險。

據悉，此前7月，Uniswap 創始人 Hayden Adams 的 Twitter 賬號同樣被黑并發布了包含釣魚鏈接的推文，推特被黑可能是一種 SIM 卡盜竊，即攻擊者接管受害者的電話號碼，使他們能夠訪問銀行賬戶、信用卡或其他社交賬戶。[2023/9/10 13:29:27]

幣的去向：系統分析整理從被盜地址到黑客地址，從黑客地址到洗幣地址，直到余額留存地址或者交易所地址的轉賬資金動向。

Bingbon與慢霧科技達成安全戰略合作:據官方消息，數字資產衍生品交易平臺Bingbon 與慢霧科技達成安全戰略合作，雙方將針對數字貨幣行業中的底層公鏈安全研究、鏈上數據分析、威脅情報同步等多個環節保持密切合作，進一步保障Bingbon平臺及區塊鏈生態安全。Bingbon現已入駐慢霧區，并發布“安全漏洞與威脅情報賞金計劃”。Bingbon 一直重視平臺安全，關于安全風控，以超高標準投入，旨在打造一個業內安全穩定、公平公正、便捷高效的交易服務平臺。

始于2018 年，Bingbon 是一家全球性的數字資產衍生品交易服務平臺，用戶覆蓋亞洲、歐洲、北美洲和大洋洲等 37 個國家和地區，Bingbon 為用戶提供簡單、易用、專業的數字資產衍生品交易產品與服務。[2020/7/15]

監控關聯地址：黑客從被盜地址洗幣到各個地址中，會在系統中實時監控，一旦有新的洗幣動作，新的洗幣地址也會自動加入監控中。

聲音 | 慢霧：使用中心化數字貨幣交易所及錢包的用戶注意撞庫攻擊:據慢霧消息，近日，注意到撞庫攻擊導致用戶數字貨幣被盜的情況，具體原因在于用戶重復使用了已泄露的密碼或密碼通過撞庫攻擊的“密碼生成基本算法”可以被輕易猜測，同時用戶在這些中心化服務里并未開啟雙因素認證。分析認為，被盜用戶之所以沒開啟雙因素認證是以為設置了獨立的資金密碼就很安全，但實際上依賴密碼的認證體系本身就不是個足夠靠譜的安全體系，且各大中心化數字貨幣交易所及錢包在用戶賬號風控體系的策略不一定都一致，這種不一致可能導致用戶由于“慣性思維”而出現安全問題。[2019/3/10]

及時反饋：近兩億地址標簽，覆蓋全球主流交易所，黑客觸發系統反饋機制，將交易HASH和交易所地址等信息第一時間反饋給受害者。

分析報告：匯總輸出被盜資金轉移完整鏈路表、交易所調證凍結資料、余額停留地址以及洗幣情況總結等信息的分析報告。

聲音 | 慢霧預警：DNS劫持靜默攻擊全球蔓延 一旦劫持 用戶數字資產可被輕易竊取:慢霧安全團隊注意到 FireEye 近日的情報披露《全球 DNS 劫持活動：大規模操縱 DNS 記錄》。據悉，其中最關鍵的部分是明確指出有三種 DNS 劫持手法可以完成靜默攻擊（用戶無法察覺訪問的目標網站或 Web 服務是否已經被劫持）。如果數字貨幣交易所遭遇了DNS靜默攻擊，將導致交易所用戶的數字資產可能被輕易盜取。慢霧安全團隊進一步解釋道，“這個攻擊很高端，但也不難，遲早會有被這樣手法攻擊的數字貨幣相關平臺。”不過，目前還未知是否已經有交易所遭遇類似攻擊。[2019/1/11]

調證凍結：被盜案件立案成功后，我們協助聯系資金進入的可調證交易所，對涉案的交易所充值地址進行調證凍結。

目前，MistTrack支持所有基于ETH和TRX的代幣，已服務客戶50，包括SIL.Finance、Kucoin等，累計追回資產$200,000,000。如您有需要，可聯系我們()

惡意地址庫

慢霧威脅情報引擎采集各數據源數據進行清洗、整合，結合人工智能技術從這個龐大的數據集中提煉出準確的數據。涵蓋了從暗網到全球數百個交易所的有關內容，為追蹤黑客攻擊、洗幣行為提供了全面的情報支撐。包含BTC、ETH、EOS、XRP、TRX、USDT等惡意錢包地址，數量已突破10萬。

同時，可根據用戶的不同需求，應用于交易所、錢包或其他資產管理平臺等場景，從資產轉移過程中阻斷洗幣行為，有效幫助用戶驗證數字資產來源，抵御欺詐，保障數字資產安全，同時避免黑客將被盜金額轉入平臺，規避政策風險，避免糾紛、保護平臺聲譽。

與甄真司法鑒定合作的基礎上，慢霧AML已為70交易所、50錢包、5資產托管平臺、50DeFi、10投資機構提供服務，累計阻斷了上億美元的非法數字資產流入交易所，為服務客戶及執法機構提供了強有力的數據支撐。

歡迎免費試用(https://aml.slowmist.com)，點擊閱讀原文直達。

往期回顧

慢霧創始人榮獲廈門“雙百計劃”人才，獲百萬創新創業資金

貍貓換太子——DODO被黑分析

鑄幣疑云——PaidNetwork被盜細節分析

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可避天災，難免人禍——Furucombo被黑分析

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