KEN:美國國稅局正尋求獲得加密交易所Kraken部分客戶記錄_區塊鏈運用的技術中不包括哪一項Ac/s

本文來自?Decrypt，作者：JeffBenson

Odaily星球日報譯者|余順遂

摘要：

美國國稅局已經獲得法官的批準，可以查看?Circle?的客戶記錄。

它正在尋求獲得類似權限來訪問部分?Kraken?客戶賬戶。

法官認為目前政府的要求過于寬泛。

美國國家經濟顧問：V型復蘇可能會放緩:美國國家經濟顧問庫德洛表示，預計7月份的數據將會是“穩健”的，V型復蘇可能會放緩。（金十）[2020/7/28]

美國司法部稅務司本周向法院提出請求，要求獲得加密貨幣交易所Kraken的客戶信息。其向美國加州北區地方法院提交軼名傳票，要求Kraken提供2016年至2020年間在交易所持有至少2萬美元加密貨幣的所有美國納稅人的賬戶細節。法官JosephSpero尚未批準這項要求，這項要求將涵蓋注冊信息和交易歷史等，除非政府證明其要求合理。

美國國稅局也盯上了數字貨幣 避免虛擬貨幣納稅方面漏洞:美國聯邦貿易委員會(FTC)3月16日表示已經獲得了法院命令，對四名涉嫌進行加密貨幣龐氏騙局的個人凍結資產并限制其詐騙活動。FTC稱，這四人通過使用YouTube視頻、社交媒體和電話會議，針對那些沒有經驗或相關知識的加密貨幣投資者，通過鏈式推薦計劃進行詐騙，他們對外自稱為比特幣融資團隊和My7Network。檢方稱，這些詐騙計劃令受害者損失慘重。[2018/3/17]

Spero法官表示，政府的請求“過于寬泛”，需要縮小范圍在4月14日之前提重新提出請求。美國國稅局“必須明確說明為何其尋求的每一類信息都針對IRS?的調查需求嚴格限縮范圍，包括對更具侵入性和更全面的信息類別的請求是否可以推遲到IRS審查基本賬戶注冊信息和交易歷史之后。”?

美國國會2018聯合經濟報告：區塊鏈技術可以作為打擊網絡犯罪和保護國家經濟的潛在工具:美國國會最近發布的2018聯合經濟報告指出，比特幣和以太坊的價格顯著增長，明顯超過了道瓊斯工業平均指數和標準普爾500指數。但是最值得注意的是，報告中指出區塊鏈技術可以作為打擊網絡犯罪和保護國家經濟及其基礎設施的潛在工具。正因這一領域的應用，立法者和監管者應當優先考慮區塊鏈事項。該報告的作者表示因區塊鏈技術在未來將會有廣泛的應用，建議立法者和公眾更多熟悉加密貨幣和區塊鏈技術。報告還指出，決策者，監管機構和企業家應該繼續共同努力，確保開發人員能夠快速部署這些新的區塊鏈技術，并保護人們免遭欺詐，盜竊和濫用，同時確保該技術遵守相關法規。監管機構應該繼續相互協調，以保證連貫一致的政策框架，定義和管轄權。各級政府機構應該考慮和研究這項技術的新用途。[2018/3/17]

軼名傳票是IRS在不知道納稅人姓名或身份的情況下進行調查的工具。法官可以批準傳票，前提是有合理的依據假設一群人可能違反了稅法，并且這些信息無法通過其他方式獲得。美國司法部稅務司與IRS合作，負責執行IRS的傳票。

4月2日，司法部宣布已獲得授權，可以向CircleInternetFinancial發出傳票。據悉，Circle與?Coinbase?推出穩定幣?USDC。其傳票也適用于交易平臺Poloniex。Poloniex在2018年被Circle收購，隨后在2019年從Circle剝離，轉至一家新國際公司PoloDigitalAssets名下，平臺決定不再為美國用戶提供服務。

美國當局提出這種要求，對于加密貨幣交易所來說并不新鮮。2016年，美國加州北區地方法院批準針對Coinbase的軼名傳票。但在2018年Coinbase最終同意移交“大約13000名客戶”的客戶記錄之前，Coinbase客戶和Coinbase提出了幾項動議，要求推翻這一裁決。?

Kraken?一位發言人表示，“Kraken?還沒有收到索要客戶記錄的傳票。Kraken?遵守我們運營所在所有司法管轄區的法律和法規要求。我們會仔細審查所有監管問詢，并在適當的時候做出回應。”

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