加密貨幣:金色前哨 | 歐盟委員會發布新戰略 打擊日益數字化的有組織犯罪生態系統_BTC

4月14日，歐盟委員會發布了有關“打擊日益數字化的有組織犯罪生態系統”的新戰略。

該報告于4月14日發布，概述了2021-2025的戰略時限，并重點關注歐盟內部調查有組織犯罪的挑戰。報告中引用的特定風險領域包括加密貨幣交易，黑暗市場和惡意軟件等。

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報告認為調查人員需要數字化其行動。報告稱：“要偵查和起訴有組織犯罪，調查人員需要偵查可疑的在線活動、跟蹤虛擬貨幣犯罪交易、了解其發現、保存數據并在法庭上將其用作電子證據。”

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關于有組織犯罪交易的問題，報告指出，盡管在法律方面有所發展，但這類活動仍難以發現。

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報告進一步說：“盡管反洗錢和資產追回法律框架不斷發展，但發現的洗錢活動只占很小的比例，沒收的犯罪資產只有1％。由于虛擬貨幣等金融渠道的使用比銀行業受到更大的限制，這加劇了這種情況的惡化。”

報告強調了必須與犯罪分子交流信息的高科技手段保持同步。相應地，歐共體也鼓勵歐盟在成員國之間交換信息和轉移刑事訴訟。委員會再次強調了數字化犯罪，并強調：“這需要在會員國之間進行跨部門開發工具和培訓，例如數字取證，開源情報，加密貨幣和暗網調查，例如獲得進入并在可能的情況下關閉銷售非法商品和服務的論壇的權限。”

新技術也以積極的態度出現在歐洲委員會的優先事項中。11月，該委員會還就公共部門區塊鏈項目尋求建議。

值得一提的是，此前，歐洲證券和市場管理局還發布了“趨勢、風險和漏洞報告”。組成歐洲監管機構的三個機構表示，某些加密貨幣“具有很高的風險和投機性”。他們稱，在很大程度上不受監管的市場中，投資者可能會損失“所有資金”。ESMA報告還引述了比特幣和其他加密資產的近期歷史新高所呈現出的“重大風險”。

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